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Sanctions compliance: Q&A per aziende e istituti finanziari

Sanctions compliance: Q&A per aziende e istituti finanziari

In ambito compliance si fa spesso riferimento alle sanzioni. Ma cosa sono esattamente? Chi è preposto al controllo? E come verificare se le società con cui si sta lavorando (cliente o fornitore che sia) è potenzialmente sanzionabile?

Il nostro nuovo "InFocus" (PDF), grazie al contributo professionale dell'esperto David Savage, risponde a queste domande e:

  • Analizza casi particolari e complicazioni
  • Indica gli organi preposti al controllo
  • Spiega il concetto di controlling ownership e titolare effettivo con alcuni esempi concreti
  • Delinea le azioni specifiche che si dovrebbero avviare per prevenire le sanzioni
  • Avvia una riflessione sul coinvolgimento anche di altre funzioni aziendali