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La guida più completa sul beneficial owner

La guida ideale per chiunque voglia approfondire l'argomento e le novità che riguardano le principali tematiche di Compliance come la definizione del titolare effettivo e le tecnologie che possono supportare il monitoraggio dei costanti cambiamenti nell'azionariato.

Una guida interessante per chi si occupa di AML, KYC e Due diligence ed in particolare:

  • Cosa fare, come, e perché analizzare i titolari effettivi, e quali sono le aree della compliance che richiedono questa analisi
  • Tutti i fattori, normativi e non, che hanno portato il tema della compliance all’attenzione di tutti (es. l’ultima legge del FInCEN e l’AML4)
  • Tecnologie, dati e metodologie disponibili per l’analisi dei titolari effettivi

Per controllare le relazioni con le proprie terze parti, tutelare la reputazione e adeguarsi a normative sempre più stringenti è necessario essere sempre aggiornati su chi sono i titolari effettivi dei propri clienti, fornitori e partner commerciali. L’obiettivo di questa guida è indicare la giusta strada da seguire.