MenuChiudi
Classification Catalyst
Trial gratuito
Trial gratuito
Chiudi
Esplora
Trial gratuito

Italia

Soluzioni per la tua funzione
Esplora

Soluzioni per la tua organizzazione
Esplora

Orbis - Informazioni economico-finanziarie sulle società di tutto il mondo
Esplora

Orbis è la risorsa più completa di dati comparabili sulle società di tutto il mondo.

Le nostre soluzioni
Esplora

Contenuti
Esplora

Chi siamo
Esplora

Welcome to the business of certainty. Quando si ha la necessità di valutare le aziende all'interno proprio ecosistema, si può trarre vantaggio dall'utilizzo di fonti verificate. Raccogliamo ed elaboriamo le informazioni sulle società per ottimizzare l'efficienza dei processi decisionali.

Contattaci
Esplora

Trial gratuito

Italia

Classification Catalyst

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_09ecb747d3c04dcd81d0453b7ab8aff9

Navigation heading:

Overview

Navigation short description:

Overview

Classification Catalyst consente di determinare in pochi secondi lo status di un'entità ai fini della segnalazione FATCA e CRS.

Attingendo alle informazioni su oltre 400 milioni di società di tutto il mondo contenute nel nostro database Orbis, il Catalyst è in grado di stabilire, tramite un algoritmo decisionale, quali società devono essere segnalate agli organi di controllo sulla base dei requisiti di reporting a cui si è sottoposti.

Questa funzione risolve due problemi cruciali affrontati dai compliance officer di banche e istituti finanziari:

  • L'eccessivo affidamento ai dati forniti dai clienti
  • L’inaffidabilità o la mancanza di informazioni pubbliche

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_f18840c762dc4c90af014ebaf19742d9

Navigation heading:

Funzionalità

Navigation short description:

Funzionalità

Classification Catalyst la identifica e suggerisce se è necessario inviare una segnalazione, specificando a quale categoria essa appartiene:

Classification Catalyst engine diagram

dopodiché, il Catalyst la identificherà e indicherà se è necessario inviare una segnalazione, specificando a quale categoria essa appartiene:

  • Financial istitution
  • Società non finanziarie attive (Active NFEs)
  • Società non finanziarie passive (Passive NFEs)

Inoltre, fornisce un'overview della società che contiene:

  • due "Class score" relativi a FATCA e CRS, comprensivi di ragioni e livelli di confidenza
  • informazioni anagrafiche approfondite per verificare che la società identificata sia quella corretta
  • diversi numeri identificativi nazionali e internazionali
  • dati su settore e attività, come codici NACE e SIC, situazione giuridica e descrizione attività
  • indicatori finanziari
  • informazioni sull’azionista di riferimento globale (GUO)

Classification Catalyst:

  • è una soluzione personalizzabile
  • è supportato da molteplici tipologie di dati
  • include un audit trail
  • consente di caricare e verificare massivamente una lista di società clienti tramite una dashboard intuitiva
  • ottimizza la prima fase del processo di reporting