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Classification Catalyst consente di determinare in pochi secondi lo status di un'entità ai fini della segnalazione FATCA e CRS.

Attingendo alle informazioni su oltre 310 milioni di società di tutto il mondo contenute nel nostro database Orbis, il Catalyst è in grado di stabilire, tramite un algoritmo decisionale, quali società devono essere segnalate agli organi di controllo sulla base dei requisiti di reporting a cui si è sottoposti.

Questa funzione risolve due problemi cruciali affrontati dai compliance officer di banche e istituti finanziari:

  • L'eccessivo affidamento ai dati forniti dai clienti
  • L’inaffidabilità o la mancanza di informazioni pubbliche

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Funzionalità

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Funzionalità

Classification Catalyst la identifica e suggerisce se è necessario inviare una segnalazione, specificando a quale categoria essa appartiene:

Classification Catalyst engine diagram

dopodiché, il Catalyst la identificherà e indicherà se è necessario inviare una segnalazione, specificando a quale categoria essa appartiene:

  • Financial istitution
  • Società non finanziarie attive (Active NFEs)
  • Società non finanziarie passive (Passive NFEs)

Inoltre, fornisce un'overview della società che contiene:

  • due "Class score" relativi a FATCA e CRS, comprensivi di ragioni e livelli di confidenza
  • informazioni anagrafiche approfondite per verificare che la società identificata sia quella corretta
  • diversi numeri identificativi nazionali e internazionali
  • dati su settore e attività, come codici NACE e SIC, situazione giuridica e descrizione attività
  • indicatori finanziari
  • informazioni sull’azionista di riferimento globale (GUO)

Classification Catalyst:

  • è una soluzione personalizzabile
  • è supportato da molteplici tipologie di dati
  • include un audit trail
  • consente di caricare e verificare massivamente una lista di società clienti tramite una dashboard intuitiva
  • ottimizza la prima fase del processo di reporting