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Compliance Catalyst è un tool di valutazione del rischio che semplifica la ricerca in ambito "Know Your Customer" (KYC) e Antiriciclaggio (AML) e supporta nei processi di on-boarding e due diligence.

Compliance Catalyst è stato creato per aiutare i nostri clienti a sfruttare in maniera più efficiente le nostre informazioni per l'attività di compliance. Estrae i dati dai nostri database globali Orbis/Mint Global, alimentando la piattaforma personalizzata. Le nostre informazioni sulle società sono inoltre collegate con liste di sanzioni, news negative ed informazioni sulle persone politicamente esposte (PEP).

Contattaci per scoprire come ottimizzare i processi di on-boarding e rendere più efficiente la gestione e la valutazione del rischio.

 third parties compliance due diligence onboarding

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Come può aiutarti

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Come può aiutarti

Compliance Catalyst combina dati di Orbis con liste sanzioni e PEP da WorldCompliance. È il più ampio database di informazioni su PEP e sanzioni integrate con strutture societarie dettagliate. Anche i manager e gli amministratori delle società sono sottoposti a procedure di verifica e controlli.

Compliance Catalyst consente di analizzare un gruppo societario nel suo complesso, invece che ricercare le singole società. Inoltre, automatizza i controlli e verifica lo status di società quotate, crea score di rischio personalizzati, fornisce report dettagliati e consente un monitoraggio costante grazie all’impostazione di alert personalizzati.

Compliance Catalyst dà accesso a una serie diversificata di dataset chiave all’interno di un’unica piattaforma dedicata alla compliance. Può essere completamente integrato con i processi di compliance esistenti, rendendoli più accurati ed efficienti.

In questo video il Governance, Risk and Compliance solution Director (UK), Ted Datta, spiega l’importanza delle informazioni societarie nella gestione efficace del rischio normativo.


 

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Orbis e Compliance Catalyst

Questa brochure mostra come utilizzare congiuntamente Orbis, la soluzione più completa di dati comparabili sulle società di tutto il mondo, e Compliance Catalyst, piattaforma centralizzata e automatizzata per la valutazione del rischio.

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