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Trial gratuito

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Overview

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Il nuovo Compliance Catalyst

I tuoi dati, le informazioni più complete sulle entità contenute in Orbis e un processo di verifiche di due diligence flessibile, automatizzato e avanzato. Il nuovo Compliance Catalyst è una soluzione rivoluzionaria per il settore della compliance, perché nessun altro strumento è in grado di combinare dati, tecnologia e people power in un'unica piattaforma.

Compliance Catalyst semplifica la ricerca in ambito "Know Your Customer" (KYC), Antiriciclaggio (AML) e Anticorruzione (ABC) e rende più efficienti i processi di on-boarding e due diligence.​

Il nuovo Compliance Catalyst è una versione avanzata e completamente rinnovata della nostra nota piattaforma di valutazione del rischio. È più scalabile, più veloce e offre una serie di moduli che permettono di creare una soluzione personalizzata in base alle proprie esigenze.

La nuova piattaforma sottopone società e individui a una serie di controlli che possono essere verificati e automatizzati al fine di identificare rapidamente i rischi. È possibile utilizzare i nostri modelli predefiniti o configurare modelli personalizzati in base ai propri profili di rischio e al proprio livello di propensione al rischio. Compliance Catalyst è alimentato con i dati di Orbis che possono essere integrati con i tuoi dati e quelli dei tuoi clienti per realizzare analisi più complete. Per le entità più complesse, è possibile inviare la ricerca direttamente a un servizio integrato di enhanced due diligence.

Disponibile dal 1° novembre.

Compliance Catalyst process

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Video

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Scopri come funziona il nuovo Compliance Catalyst

Questo video di quattro minuti spiega come il nuovo Compliance Catalyst può aiutarti a prendere decisioni in modo più rapido ed accurato.

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Dati

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Orbis logo cropped

Compliance Catalyst è alimentato con i dati di Orbis

Orbis fornisce le informazioni più complete sulle società, strutture societarie dettagliate e news negative, per fornire il maggior livello di sicurezza possibile rispetto alle proprie terze parti. Inoltre, grazie al nostro sistema di alert è possibile monitorare costantemente i rischi e le eventuali variazioni su un set di dati.

Identificativi univoci

Gli identificativi univoci includono i BvD ID number, i local ID number e altri sistemi riconosciuti tra cui i codici LEI e GIIN.

Strutture societarie e titolari effettivi

Le nostre informazioni attentamente reperite, trattate e strutturate, permettono di analizzare gli assetti proprietari di singole società e dell'intero gruppo. Quando possibile, le informazioni hanno data e fonte indicate. È possibile visualizzare le variazioni nel corso del tempo e le strutture societarie precedenti. È inoltre possibile impostare la definizione di titolare effettivo conforme ai propri requisiti interni o ai requisiti normativi a livello locale.

Individui collegati alle società

Orbis fornisce informazioni sulle persone rilevanti all'interno di una società o ad essa collegate, tra cui: amministratori, consulenti, revisori, membri del consiglio di amministrazione e alti dirigenti. Vengono indicate le posizioni attuali e precedenti ed i collegamenti con altri individui in Orbis.

Dati economico-finanziari e indicatori di solidità finanziaria

I dati economico-finanziari e i modelli finanziari standardizzati di Orbis mettono a disposizione informazioni e dati previsionali sulla sostenibilità finanziaria di una società.

News e filtro per le news negative

Orbis raccoglie notizie rilevanti da molteplici fonti utilizzando algoritmi per rilevare le news negative. Questo tool utilizza ML Fabric di Moody's Analytics Accelerator, sfruttando appieno la capacità dell'intelligenza artificiale di reperire le notizie più rilevanti e ridurre i casi di false notizie positive nelle diverse lingue.

Dati sul rischio reputazionale ESG

Dati e indicatori del rischio ambientale, sociale e di governance (ESG), per valutare il rischio reputazionale delle società e decidere se collaborare con loro.

Liste sanzioni, PEP e altre watchlist

Compliance Catalyst segnala individui e società che risultano inserite in liste di PEP e sanzioni fornendo le informazioni necessarie per verificarle. Inoltre, consente di valutare in modo semplice e rapido i gruppi di società nel loro complesso con collegamenti a liste sanzioni, PEP e altre watchlist.

Marine vessel

Monitorare se determinate imbarcazioni compaiono nelle liste sanzioni e come sono collegate alle entità.

Documenti originali

  • documenti originali in formato digitale
  • possibilità di richiedere copie di documenti ufficiali in tutto il mondo
  • relazioni annuali in formato PDF
  • link a documenti archiviati presso i registri

Altre informazioni societarie

  • Aggiudicazione di una gara d'appalto
  • Stato giuridico, data di costituzione, settore e paese/regime politico di un'entità
  • Documentazione AML per gli istituti finanziari

Personalizza Compliance Catalyst

Crea workflow personalizzati, scegli i moduli adatti alle tue esigenze e automatizza i processi interni

Crea workflow e dataset personalizzati e scegli tra molteplici moduli quelli che più rispecchiano le tue necessità. Compliance Catalyst è una soluzione personalizzabile, adatta a diverse tipologie di utenti interni ed utilizzi, dalle ricerche pre-vendita ai processi di due diligence dettagliate ed avanzati.

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Funzionalità

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Funzionalità

Una piattaforma integrata

Compliance Catalyst è una soluzione integrata che si distingue dalla concorrenza. Combina in un'unica piattaforma i dati interni, le informazioni più complete sulle entità provenienti da Orbis e un processo di due diligence flessibile automatizzato e avanzato. E' possibile integrare dati provenienti da feed via Web Services, da eforms e da questionari automatizzati con le informazioni sui tuoi clienti e sulle società in esame. Inoltre, per completare la reportistica sul rischio elaborato da Compliance Catalyst è possibile utilizzare il servizio integrato di enhanced due diligence.

Report KYC sulla società e risk preview istantanei

Una volta completata la fase di identificazione dell'entità – collegando la società in esame con la società corretta in Orbis – si ottiene uno screening istantaneo rispetto alle watchlist e alle news negative ed una sintetica overview delle informazioni rilevanti ai fini compliance, prima ancora di aver avviato la valutazione del rischio.

Out-of-the-box o massima personalizzazione

È possibile operare utilizzare modelli predefiniti o configurare modelli personalizzati in base ai profili di rischio desiderati. I modelli sono semplici da utilizzare ed è possibile gestire la personalizzazione, i workflow ed i caricamenti in Compliance Catalyst autonomamente senza interventi da parte nostra o di terze parti.

Sistema di alert migliorato

Il nuovo Compliance Catalyst offre un sistema di alert notevolmente migliorato, si adatta al grado di sensibilità, utilizza il machine learning per identificare in maniera più accurata le news negative e consente di eliminare gli alert in blocco in modo più semplice.

Le dashboard

Le dashboard consentono di avere una visione d'insieme dell'intero portfolio, delle ricerche in corso e degli alert elaborati e in sospeso.

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Vantaggi

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Vantaggi

  • Una nuova user experience, rapida e intuitiva.
  • La piattaforma, alimentata con i dati di Orbis, mette a disposizione le informazioni più complete sulle entità, consentendo di prendere decisioni più rapide ed efficenti.
  • E' possibile individuare e gestire i rischi più velocemente, concentrando le proprie risorse solo sui casi ad alto rischio.
  • Consente più autonomia nello svolgimento delle operazioni. È possibile caricare autonomamente un elevato numero di società in un'unica operazione e lavorare con i vari modelli.
  • La reportistica e la gestione dei dati risultano più semplici grazie alla centralizzazione e agli audit trail. I propri dati, workflow, profili di rischio e le policy di compliance sono completamente integrate nella piattaforma.
  • È possibile eseguire analisi di vario tipo, da valutazioni sintetiche ad analisi approfondite. E' una soluzione scalabile, ideale per i portafogli di piccole e di grandi dimensioni, ed adatta a diverse tipologie di utenti, tra cui commerciali, analisti, non addetti ai lavori e principianti in ambito compliance. Inoltre, grazie alla flessibilità del Compliance Catalyst è possibile realizzare la soluzione più giusta per il proprio portfolio e i relativi stakeholder.

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I moduli

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I moduli

Ottimizza Compliance Catalyst per la tua organizzazione, gli utilizzatori e i tuoi profili di rischio.

Entity resolution

E' necessario confermare l'entità in esame tra quelle all'interno di Orbis: società quotate e non quotate, banche e istituti finanziari, imprese individuali, compagnie assicurative, istituti finanziari non bancari, marine vessel ed individui. Orbis utilizza esclusivamente le ragioni sociali ufficiali delle entità (con i relativi codici identificativi univoci), in modo che la ricerca risulti semplice e rapida. Una volta individuata l'entità in esame all'interno di Orbis, l'analisi dei dati viene svolta per l'entità giuridica corretta sulla base delle informazioni ad essa correlate, ciò accade anche per gli insiemi di dati caricati in un'unica operazione.

Filtro per le news negative

E' possibile filtrare e visualizzare le news relative alle società, agli individui e al tuo portfolio. Nel nuovo Compliance Catalyst il tool per la mappatura delle news negative utilizza il machine learning per identificarle con maggiore precisione e ridurre i falsi positivi e le news non veritiere.

Enhanced due diligence

Se le verifiche su una società o un individuo a più alto rischio indicano che è necessario effettuare un'analisi più approfondita, è possibile utilizzare il workflow per sottoporre la questione direttamente ai propri analisti o al nostro servizio di enhanced due diligence (EDD).

Web service via API

Mediante un'API è possibile automatizzare la visualizzazione dei dati provenienti dai propri sistemi all'interno del Compliance Catalyst, in modo da ottenere un'integrazione più semplice con i propri sistemi interni.

Sanzionate per estensione

Secondo la regola del 50% dell'OFAC, le società non sanzionate a titolo individuale potrebbero comunque essere soggette a sanzioni perché collegate a società o individui sanzionati. Gli strumenti e i dati Bureau van Dijk sugli assetti proprietari consentono di individuare le società "sanzionate per estensione".

Shareholder power

Il Power Score non si limita a considerare la quota di partecipazione. Inoltre, consente di identificare gli azionisti più influenti, che vengono spesso trascurati poiché non sono i titolari legali e/o effettivi.

Ownership Explorer

Questo strumento di visualizzazione dinamica dei dati fornisce view bottom-up e top-down di strutture societarie complesse. È dotato di filtri e codifica per colore per rendere le strutture societarie più chiare e comprensibili.

Verifica di conflitti/collegamenti

Questo tool permette di scoprire rapidamente gli eventuali collegamenti tra determinate società o persone. I risultati vengono presentati sotto forma di grafici e tabelle e anche lo screening più complesso richiede solo pochi minuti.