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Grid è un database con informazioni su adverse media, sanzioni, watchlist e PEP. È il database più completo nel suo genere. Le informazioni sui rischi sono suddivise in profili dettagliati, per individuo o organizzazione, così da avere una visione completa di tutti i dati rilevanti per la valutazione del rischio attraverso report dettagliati.
Grid consente uno screening più efficace. La combinazione di dati completi e di categorizzazioni permette infatti di filtrare i contenuti per tipo di rischio, stadio di rischio e storicità del rischio, in base alla rilevanza e ai profili di rischio personalizzati, con maggiore precisione ed efficienza e meno risultati falsi positivi.
Grid dispone di circa 13 milioni di profili di rischio. Un profilo di rischio è una raccolta di informazioni rilevanti per il rischio relative a un'entità e può riguardare una persona o un'organizzazione.
Grid raccoglie informazioni da oltre 120.000 fonti, con una copertura su 240 paesi e territori e oltre 3 miliardi di articoli degli ultimi 10 anni.
Include informazioni su adverse media, sanzioni e altre watchlist, PEP e dataset focalizzati su tematiche legate al rischio tra cui Iran, Panama Papers e le attività legate alla marijuana.
Sanctions Connect di Grid è un database globale completo con dati sulle sanzioni che mostra le connessioni a individui e organizzazioni sanzionati in oltre 100 paesi, incluso l'Iran, e più di 1.000 watchlist ed elenchi di sanzioni separati.
Progettato per uno screening accurato del rischio, ti aiuta a rispettare le normative sulle sanzioni e i controlli sulle esportazioni, mostra in modo chiaro le relazioni e i collegamenti in modo che tu possa controllare e monitorare associazioni anche lontane alle sanzioni. Le relazioni evidenziate includono informazioni su:
Copertura globale sulle news: la raccolta più completa di news negative del settore
Beneficia della copertura globale dei media, dalle pubblicazioni con larga diffusione a quelle a circolazione più limitata o regionale: più di 120.000 fonti affidabili.
Copriamo 240 paesi e territori e oltre 70 lingue. Grid fornisce circa 20 anni di contenuti e vengono aggiunti o aggiornati quotidianamente 10.000 profili di rischio .
Copertura globale su watch listFiltri precisi: alert accurati
I nostri articoli sono categorizzati ed includono più di 50 codici di rischio e 30 stadi di rischio per filtri precisi e un sistema di alert accurato.
Le categorie dettagliate includono terrorismo, tratta di esseri umani, criminalità organizzata, criminalità informatica e criminalità ambientale. Queste categorie si allineano ai reati presupposto elencati nella VI Direttiva Antiriciclaggio e alle categorie di reati designate dalle Raccomandazioni FATF.
Semplice integrazione
Integrazione con i tuoi sistemi e processi interni in pochi semplici passaggi.
Entrambe le direttive specificano un elenco di reati di riciclaggio di denaro - 22 reati presupposto per AML6 e un elenco simile di categorie di reati per FATF.
Una buona prassi suggerisce che lo screening degli adverse media identifichi il rischio associato a questi reati.
Abbiamo a disposizione oltre 50 categorie di rischio, tutti i 22 reati presupposto figurano nelle nostre categorie, così i nostri dati sono considerati "rilevanti per la normativa". E' inoltre possibile attivare e disattivare categorie di rischio specifiche per allineare il proprio profilo di rischio ai reati, in modo da poter adattare lo screening in funzione del proprio approccio al rischio.
La nostra soluzione di dati su PEP combina informazioni su quasi 2 milioni di PEP in oltre 240 paesi e territori. Tutti gli individui sono categorizzati per aiutarti a valutare il rischio in modo più accurato.
Le informazioni su PEP includono la gerarchia politica di un paese e le relative connessioni, funzionari senior, ufficiali militari, figure giudiziarie, esponenti di società controllate/partecipate dallo stato, ufficiali regionali e municipali, legislatori, alti funzionari di partiti politici, insieme a familiari e collaboratori stretti.
Per i paesi considerati ad alto rischio e in cui è richiesta una maggiore profondità investigativa, includiamo anche informazioni su membri dei partiti di opposizione, funzionari del governo ombra, influence peddler, chi fa clientelismo e altri individui rilevanti per la valutazione del rischio.
Le nostre classificazioni su PEP includono:
Grid è disponibile tramite Orbis, all'interno di Compliance Catalyst, Review, API, batch uploading e tramite delivery su un portale online.
La piattaforma per la valutazione e gestione del rischio.
Il nostro set di dati sulle attività legate alla marijuana (MRB - Marijuana Related Businesses) contiene informazioni su migliaia di entità e individui su tutta la catena di fornitura.
Abbiamo acquisito e trattato gli oltre 300.000 profili dei Panama Papers, separando i nomi combinati ed eliminando le informazioni non pertinenti per una migliore analisi e corrispondenza di nomi e indirizzi nei campi corretti: indirizzo, città, stato, paese.
Puoi scegliere di eseguire lo screening rispetto all'elenco completo dei Panama Papers o solo rispetto alle entità con altre informazioni negative. Oppure, se necessario, ottieni semplicemente un elenco di tutte le potenziali corrispondenze.
Un dataset che fornisce informazioni su individui e organizzazioni associati ad entità sanzionate. Con informazioni su tutti i paesi e le entità sanzionate, definisce i collegamenti con individui e organizzazioni in oltre 100 paesi. Le relazioni tra le organizzazioni includono:
Un dataset ideato per rispondere alla normativa Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) del 2010. Il CISADA amplia l'Iran Sanctions Act del 1996 e le Iranian Transaction Regulations emanate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Treasury Department.
Il dataset fornisce profili dettagliati delle entità rilevanti per l'Iran e delle persone e delle organizzazioni collegate che vengono aggiornati costantemente con informazioni o dettagli nuovi. I profili includono per ogni entità: indirizzi, alias, connessioni e relazioni con altri record, date di nascita se disponibili e informazioni sulla fonte.
Le informazioni provengono da Camere di Commercio estere, da stampa di business advocacy in Medio Oriente, ricerche da fonti pubbliche su persone e organizzazioni collegate all'IRGC all'interno e all'esterno dell'Iran e da qualsiasi sussidiaria sotto il loro controllo, banche straniere che fanno affari con l'IRGC o società di copertura dell'IRGC; estrazione completa di report investigativi pertinenti e ricerche chiave dei think tank sull'Iran.
Il nostro obiettivo è aiutarti a scoprire i rischi nascosti in articoli non strutturati. Monitoriamo i primi segnali di rischio - dalla fase iniziale fino alla conclusione.
Come parte dello screening è necessario esaminare sia le imprese statali (SOE) che le imprese partecipate dallo stato e assicurarsi di riconoscere i directors e i membri del consiglio di amministrazione come PEP.
Grid ora prende questi dati da Orbis, il database più completo di dati sulle entità a livello globale.
Orbis consente di identificare le società riconosciute come SOE ed anche le società calcolate come SOE dagli algoritmi di ownership. Quest'ultime dovrebbero essere considerate come SOE anche nei programmi di screening.
Grid è semplice da personalizzare e flessibile da configurare in base alle tue esigenze.
Combina oltre 50 tipologie di rischio e 35 categorie includendo filtri per tipo di rischio, stadio di rischio e storicità del rischio e le soglie corrispondenti. E' possibile creare configurazioni di screening illimitate e revisionarle in qualsiasi momento. Il risultato è un sistema di screening personalizzato sulla propria propensione al rischio e sulle proprie regole che fornisce un controllo sui contenuti e sui tipi di alert che si ricevono e le loro soglie di attendibilità.
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