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La nostra soluzione Review verifica e monitora persone ed entità, in base alla tua propensione e ai tuoi profili di rischio, per aiutarti a prendere decisioni rapide e affidabili sui tuoi partner commerciali.
È alimentata dai dati di Grid, il nostro database completo di profili ed eventi di rischio. Review combina dati, tecnologia e livelli di potere delle persone per risultati precisi e una significativa riduzione dei falsi positivi.
Review ti supporta nell'adempimento alle normative globali antiriciclaggio di denaro (AML) e know your customer (KYC) e ottimizza i tuoi processi decisionali per proteggere la tua azienda da possibili collegamenti a reati finanziari.
Utilizza l'efficiente identificazione delle entità di Review. Una volta selezionato il nome di un individuo o di un'entità, questo viene accuratamente identificato attraverso una serie di passaggi. Questi passaggi considerano molteplici variabili, tra cui cultura linguistica, alternative ortografiche e l'ordine delle parole. Ciò permette di ottenere un numero minore di falsi positivi e risultati di screening più pertinenti.
Una volta effettuato il match sul nome viene restituito un vero e proprio profilo di rischio così da avere una visione di tutti i dati rilevanti associati a un individuo o un'entità in un unico report dettagliato. Viene fornito un breve riepilogo delle informazioni sui rischi più rilevanti, seguito da un'analisi di ciascun evento di rischio identificato tramite informazioni su adverse media, PEP e sanzioni. Gli eventi di rischio sono identificati chiaramente per tipologia, stadio e data.
E' possibile scegliere una configurazione del rischio preimpostata o personalizzare completamente gli alert di screening in base alle categorie di rischio, alle fasi del reato e alla storicità del rischio rilevanti per la tua organizzazione.
E' possibile scegliere se far esaminare gli alert di primo livello dal nostro team di analisti o elaborarli con la nostra soluzione di AI per eliminare i falsi positivi e risultati irrilevanti. Queste opzioni consentono al tuo team di concentrarsi sugli alert di rischio più rilevanti, di prendere decisioni più rapide ed estendere le operazioni di screening senza oneri aggiuntivi.
Gestione costante dei processi di KYC grazie al monitoraggio quotidiano e automatizzato del tuo portfolio clienti. Riceverai un alert non appena nuove informazioni rilevanti sul rischio verranno aggiunte a Grid, con priorità definita in base al profilo di rischio impostato. Questo ti consente di essere informato tempestivamente su nuovi rischi associati a tuoi clienti senza dover effettuare costantemente revisioni manuali.
Le dashboard forniscono analisi sull'attività di screening, in modo che tu possa identificare trend, monitorare i volumi delle richieste, individuare anomalie e misurare le performance dello screening su diverse regioni e linee di business.
L'opzione View offre una visione completa sulle operazioni di screening per supportarti nel prendere decisioni e migliorare le performance.
Grid dispone di circa 13 milioni di profili di rischio. Un profilo di rischio è una raccolta di informazioni rilevanti per il rischio relative a un'entità e può riguardare una persona o un'organizzazione.
Grid raccoglie informazioni da oltre 120.000 fonti, con una copertura su 240 paesi e territori e oltre 3 miliardi di articoli degli ultimi 10 anni.
Include informazioni su adverse media, sanzioni e altre watchlist, PEP e dataset focalizzati su tematiche legate al rischio tra cui Iran, Panama Papers e le attività legate alla marijuana.
Sanctions Connect di Grid è un database globale completo con dati sulle sanzioni che mostra le connessioni a individui e organizzazioni sanzionati in oltre 100 paesi, incluso l'Iran, e più di 1.000 watchlist ed elenchi di sanzioni separati.
Progettato per uno screening accurato del rischio, ti aiuta a rispettare le normative sulle sanzioni e i controlli sulle esportazioni, mostra in modo chiaro le relazioni e i collegamenti in modo che tu possa controllare e monitorare associazioni anche lontane alle sanzioni. Le relazioni evidenziate includono informazioni su:
La nostra soluzione di dati su PEP combina informazioni su quasi 2 milioni di PEP in oltre 240 paesi e territori. Tutti gli individui sono categorizzati per aiutarti a valutare il rischio in modo più accurato.
Le informazioni su PEP includono la gerarchia politica di un paese e le relative connessioni, funzionari senior, ufficiali militari, figure giudiziarie, esponenti di società controllate/partecipate dallo stato, ufficiali regionali e municipali, legislatori, alti funzionari di partiti politici, insieme a familiari e collaboratori stretti.
Per i paesi considerati ad alto rischio e in cui è richiesta una maggiore profondità investigativa, includiamo anche informazioni su membri dei partiti di opposizione, funzionari del governo ombra, influence peddler, chi fa clientelismo e altri individui rilevanti per la valutazione del rischio.
Le nostre classificazioni su PEP includono:
Il nostro obiettivo è aiutarti a scoprire i rischi nascosti in articoli non strutturati. Monitoriamo i primi segnali di rischio - dalla fase iniziale fino alla conclusione.
Il nostro set di dati sulle attività legate alla marijuana (MRB - Marijuana Related Businesses) contiene informazioni su migliaia di entità e individui su tutta la catena di fornitura.
Abbiamo acquisito e trattato gli oltre 300.000 profili dei Panama Papers, separando i nomi combinati ed eliminando le informazioni non pertinenti per una migliore analisi e corrispondenza di nomi e indirizzi nei campi corretti: indirizzo, città, stato, paese.
Puoi scegliere di eseguire lo screening rispetto all'elenco completo dei Panama Papers o solo rispetto alle entità con altre informazioni negative. Oppure, se necessario, ottieni semplicemente un elenco di tutte le potenziali corrispondenze.
Un dataset che fornisce informazioni su individui e organizzazioni associati ad entità sanzionate. Con informazioni su tutti i paesi e le entità sanzionate, definisce i collegamenti con individui e organizzazioni in oltre 100 paesi. Le relazioni tra le organizzazioni includono:
Un dataset ideato per rispondere alla normativa Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA) del 2010. Il CISADA amplia l'Iran Sanctions Act del 1996 e le Iranian Transaction Regulations emanate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Treasury Department.
Il dataset fornisce profili dettagliati delle entità rilevanti per l'Iran e delle persone e delle organizzazioni collegate che vengono aggiornati costantemente con informazioni o dettagli nuovi. I profili includono per ogni entità: indirizzi, alias, connessioni e relazioni con altri record, date di nascita se disponibili e informazioni sulla fonte.
Le informazioni provengono da Camere di Commercio estere, da stampa di business advocacy in Medio Oriente, ricerche da fonti pubbliche su persone e organizzazioni collegate all'IRGC all'interno e all'esterno dell'Iran e da qualsiasi sussidiaria sotto il loro controllo, banche straniere che fanno affari con l'IRGC o società di copertura dell'IRGC; estrazione completa di report investigativi pertinenti e ricerche chiave dei think tank sull'Iran.
L'analisi degli alert di screening può essere un processo costoso in termini di tempo e budget. Review offre opzioni flessibili per l'elaborazione degli alert di primo livello tra cui un'opzione gestita tramite il nostro team di analisti esperti; la nostra soluzione più avanzata sfrutta invece l'AI e il machine learning per automatizzare l'elaborazione degli alert con coerenza e precisione.
| I risultati dello screening vengono esaminati dalla tua organizzazione: sei tu a prendere le decisioni sulle risposte agli alert. |
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Il nostro team di analisti esamina i match di primo livello dello screening per eliminare falsi positivi e risultati irrilevanti. In questo modo puoi ridurre notevolmente i tuoi alert e permettere al tuo team di concentrarsi sugli avvisi con priorità alta. I nostri analisti esperti utilizzano una tecnologia proprietaria per esaminare i match in modo rapido e con alti livelli di precisione e controllo qualità. È possibile definire linee guida e regole di elaborazione specifiche da far seguire ai nostri analisti, in modo che vengano restituiti solo alert pertinenti e prioritari. |
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Le funzionalità di AI Review consentono un'elaborazione degli alert più rapida e con scalabilità illimitata. I tuoi match verranno elaborati con facilità senza dispendio di tempo, eliminando i falsi positivi e contrassegnando gli alert prioritari. In questo modo, puoi prendere decisioni più rapide e gestire senza problemi un aumento del volume degli screening che può avvenire con la crescita dell'organizzazione o con l'evoluzione dei modelli di rischio. |
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Il nostro modello base di machine learning è stato costruito su milioni di decisioni di elaborazione degli alert definite dai nostri analisti per clienti in tutto il mondo.
Questi dati consentono al modello di determinare con precisione se un match dovrà essere segnalato o se si tratta di un falso positivo, assegnando uno score di affidabilità.
Il modello base può essere tarato in funzione dei dati specifici della tua organizzazione (in genere si impiegano circa 5-10 giorni).
Ciò aumenta in modo significativo lo score di affidabilità del modello, riducendo ulteriormente i falsi positivi e aiutando a dare priorità agli alert più rilevanti.
Il nostro approccio all'artificial intelligence consiste nell'utilizzare modelli spiegabili e valutati dall'esperienza umana prima e dopo l'implementazione. Forniamo piena trasparenza dei nostri modelli di training e del processo di controllo qualità. Tutte le varianti del modello, i dati di training e di test vengono archiviati in modo che i risultati siano verificabili e completamente tracciabili. Il nostro modello di gestione del rischio garantisce accuratezza e performance costanti della tecnologia, basata sulle linee guida delle autorità di regolamentazione finanziaria.
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