Overview

Il Compliance Catalyst consente di rispondere efficacemente alle problematiche che quotidianamente si affrontano nella gestione dell’ufficio segnalazioni sospette e antiriciclaggio quali:

  • Conoscenza approfondita delle aziende clienti e dei gruppi di appartenenza nazionali ed internazionali
  • Tracciare gli azionisti identificati come ultimo beneficiario e le rispettive partecipazioni di controllo dirette e totali
  • Mappare e monitorare costantemente i clienti italiani ed esteri
  • Individuare situazioni di possibile conflitto di interessi
  • Essere costantemente aggiornati su recenti operazioni di fusioni e acquisizioni o rumour


Compliance Catalyst: progettato per semplicare i processi di on-boarding.

  • Individuazione immediata del potenziale rischio
  • Integrazione azionariato partecipazioni e PEP/sanzioni
  • Allineamento dei dati in base alle dinamiche del cliente: modello personalizzabile
  • Valutazione rischio del gruppo
  • Verifica PEP
  • Identificazione Amministratori con PEP/sanzioni
  • Report sicuri e affidabili con annotazioni dell’utente e dettagli

Funzionalità

  • Individuare immediatamente il Beneficial Owner (Titolare Effettivo) o accedere al Board of Directors ed alla struttura completa del gruppo societario
  • Verificare gli aspetti legati al rischio Paese della società in esame
  • Individuare il settore di appartenenza della società
  • Aumentare l’efficienza e l’efficacia dei processi di analisi, riducendo il rischio reputazionale e di incorrere in sanzioni
  • Tracciare gli azionisti identificati come ultimo beneficiario e le rispettive partecipazioni di controllo
  • Visualizzare situazioni di possibile conflitto di interessi
  • Utilizzare i sistemi di alert integrati nel software per avere immediati aggiornamenti sulle modifiche (compresi i trasferimenti di quota) che avvengono nelle aziende di interesse sottoposte a monitoraggio