Compliance e financial crime

Come possiamo esserti utile

Informazioni dettagliate e verificate per l'attività di due diligence sulle terze parti, antiriciclaggio e KYC che consentono di ridurre il rischio reputazionale e l'esposizione al rischio in generale. Soluzioni specializzate per la gestione dell'attività di compliance in aree soggette alla direttiva UE, FATCA, OFAC e in generale per la gestione del rischio reputazionale e la due-diligence delle proprie controparti.

Ad essere più efficiente

Con più informazioni sulle società non quotate di qualsiasi altra fonte, Bureau van Dijk permette di verificare rapidamente l'identità di un'azienda. E' inoltre possibile richiedere informazioni legali aggiuntive o dati su eventuali società non censite.

Ti aiutiamo ad ottenere i dati di cui avete bisogno – come ad esempio il titolare effettivo – in modo semplice ed immediato grazie a sistemi di visualizzazione intuitivi. Puoi automatizzare i processi di on-boarding creando documenti con annotazioni e data definita.

Compliance Catalyst aiuta a risparmiare tempo nell'attività dedicata alla compliance. Utilizzalo per identificare il rischio iniziale e automatizzare i controlli generici a basso rischio, isolando e rinviando agli analisti solo i casi ad alto rischio. Compliance Catalyst monitora le entità di tuo interesse e invia alert per segnalare eventuali variazioni.

Il nostro obiettivo è consentire ai nostri clienti di prendere le migliori decisioni in modo efficiente.

A monitorare il portfolio

Grazie a dashboard personalizzabili è possibile identificare le aree di rischio e monitorare le terze parti sottoposte a procedure di on-boarding. Le controparti possono essere monitorate anche grazie a sistemi di alert automatizzati.

Con dati accurati e verificati

Con informazioni su oltre 400 milioni di società in tutto il mondo, Bureau van Dijk offre le soluzioni ideali per la ricerca in materia di compliance. Identifica con certezza l'entità da analizzare combinando la ragione sociale ufficiale e diversi codici identificativi per garantire la massima accuratezza ed efficienza nelle ricerche ed analisi condotte.

Effettuiamo circa 7.000 aggiornamenti ogni ora sugli assetti proprietari, per garantire l'aggiornamento più tempestivo.

Nella valutazione dei gruppi societari a livello globale

Il valore delle informazioni sui gruppi societari è uno degli aspetti più importanti per i nostri clienti. Non forniamo semplici liste di società controllate e relativi azionisti, ma strutture societarie dettagliate, dinamiche e sempre aggiornate che è possibile personalizzare per le proprie ricerche.

Puoi definire le soglie per l'identificazione dei titolari effettivi, filtrare le strutture societarie in base alle giurisdizioni, individuare i casi di partecipazioni circolari e indirette e valutare rapidamente un gruppo nel suo complesso con link a PEP e liste sanzioni.

Ad automatizzare i processi, come:

• Verifica dell'identità legale di una società
• Rapido screening dei rischi per definire correttamente le priorità
• Idividuazione delle società collegate tra loro, anche indirettamente
• Identificazione semplice di persone che sono eventualmente sanzionate o PEP
• Valutazione di altri rischi come rischio paese, rischio reputazionale, finanziario e simili
• Avvio di azioni e controlli ulteriori su determinate situazioni
• Monitoraggio delle variazioni relative a terze parti

Ad identificare immediatamente possibili rischi

Le soluzioni Bureau van Dijk permettono di ottimizzare e automatizzare l'attività di compliance, lasciando agli analisti più tempo da dedicare alle ricerche più complesse e ai casi con rischio elevato. È possibile ottenere una visione quasi istantanea del profilo di rischio di un'azienda - in base al proprio modello - determinandone il livello di rischio e le ulteriori verifiche necessarie.

Ti supportiamo inoltre nell'eseguire rapidi controlli sulle qualifiche FATCA e CRS per decidere se effettuare analisi più approfondite sulle società.