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Soluzioni per la tua funzione

Compliance e financial crime

Compliance - KYC, anti-corruzione e due diligence sulle terze parti

La soluzione più completa con le informazioni sulle società e le strutture societarie combinate con le liste sulle sanzioni e le news negative, fornisce il maggior livello di sicurezza possibile rispetto alle proprie terze parti e gli individui ad esse collegati.

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Overview

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Orbis, il database globale Bureau van Dijk, contiene informazioni su oltre 310 milioni di società in tutto il mondo, tra cui:

  • Titolari effettivi
  • Identificativi univoci
  • Strutture societarie complete, comprensive di titolari effettivi, azionisti ed informazioni sull'intero gruppo societario
  • Dati finanziari standardizzati ed indicatori di solidità finanziaria
  • Esponenti, manager e azionisti
  • Flag per identificare le società detenute da un ente pubblico
  • News negative
  • Flag per segnalare le società che si sono aggiudicate appalti pubblici
  • Collegamenti indiretti tra società ed entità sanzionate
  • Dati su PEP e sanzioni relative a società e individui

È possibile utilizzare le informazioni presenti in Orbis , attraverso uno dei Catalyst , piattaforme specifiche per l'analisi del rischio, o attraverso il proprio sistema di risk management interno.

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Come possiamo esserti utile

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Come possiamo esserti utile

Informazioni dettagliate e verificate per l'attività di due diligence sulle terze parti, antiriciclaggio e KYC che consentono di ridurre il rischio reputazionale e l'esposizione al rischio in generale. Soluzioni specializzate per la gestione dell'attività di compliance in aree soggette alla direttiva UE, FATCA, OFAC e in generale per la gestione del rischio reputazionale e la due-diligence delle proprie controparti.

 

Ad essere più efficiente

Con più informazioni sulle società non quotate di qualsiasi altra fonte, Bureau van Dijk permette di verificare rapidamente l'identità di un'azienda. E' inoltre possibile richiedere informazioni legali aggiuntive o dati su eventuali società non censite.

Ti aiutiamo ad ottenere i dati di cui avete bisogno – come ad esempio il titolare effettivo – in modo semplice ed immediato grazie a sistemi di visualizzazione intuitivi. Puoi automatizzare i processi di on-boarding creando documenti con annotazioni e data definita.

Compliance Catalyst aiuta a risparmiare tempo nell'attività dedicata alla compliance. Utilizzalo per identificare il rischio iniziale e automatizzare i controlli generici a basso rischio, isolando e rinviando agli analisti solo i casi ad alto rischio. Compliance Catalyst monitora le entità di tuo interesse e invia alert per segnalare eventuali variazioni.

Il nostro obiettivo è consentire ai nostri clienti di prendere le migliori decisioni in modo efficiente.

 

A monitorare il portfolio

Grazie a dashboard personalizzabili è possibile identificare le aree di rischio e monitorare le terze parti sottoposte a procedure di on-boarding. Le controparti possono essere monitorate anche grazie a sistemi di alert automatizzati.

 

Con dati accurati e verificati

Con informazioni su oltre 360 milioni di società in tutto il mondo, Bureau van Dijk offre le soluzioni ideali per la ricerca in materia di compliance. Identifica con certezza l'entità da analizzare combinando la ragione sociale ufficiale e diversi codici identificativi per garantire la massima accuratezza ed efficienza nelle ricerche ed analisi condotte.

Effettuiamo circa 7.000 aggiornamenti ogni ora sugli assetti proprietari, per garantire l'aggiornamento più tempestivo.

 

Nella valutazione dei gruppi societari a livello globale

Il valore delle informazioni sui gruppi societari è uno degli aspetti più importanti per i nostri clienti. Non forniamo semplici liste di società controllate e relativi azionisti, ma strutture societarie dettagliate, dinamiche e sempre aggiornate che è possibile personalizzare per le proprie ricerche.

Puoi definire le soglie per l'identificazione dei titolari effettivi, filtrare le strutture societarie in base alle giurisdizioni, individuare i casi di partecipazioni circolari e indirette e valutare rapidamente un gruppo nel suo complesso con link a PEP e liste sanzioni.

 

Ad automatizzare i processi, come:


  • Verifica dell'identità legale di una società
  • Rapido screening dei rischi per definire correttamente le priorità
  • Idividuazione delle società collegate tra loro, anche indirettamente
  • Identificazione semplice di persone che sono eventualmente sanzionate o PEP
  • Valutazione di altri rischi come rischio paese, rischio reputazionale, finanziario e simili
  • Avvio di azioni e controlli ulteriori su determinate situazioni
  • Monitoraggio delle variazioni relative a terze parti

 

Ad identificare immediatamente possibili rischi

Le soluzioni Bureau van Dijk permettono di ottimizzare e automatizzare l'attività di compliance, lasciando agli analisti più tempo da dedicare alle ricerche più complesse e ai casi con rischio elevato. È possibile ottenere una visione quasi istantanea del profilo di rischio di un'azienda - in base al proprio modello - determinandone il livello di rischio e le ulteriori verifiche necessarie.

Ti supportiamo inoltre nell'eseguire rapidi controlli sulle qualifiche FATCA e CRS per decidere se effettuare analisi più approfondite sulle società.

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Vantaggi

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Vantaggi

Efficace verifica e valutazione delle società

  • Analisi delle società a livello globale
  • Informazioni su assetti proprietari e titolari effettivi
  • Verifica dell'entità legale della società
  • Valutazione del rischio dell'intero gruppo societario
  • Monitoraggio costante di eventuali variazioni all'interno delle società e avvio automatico di procedure di verifica
  • Utilizzo di un'unica piattaforma per visualizzare sia dati interni che informazioni esterne e creare analisi e workflow
  • Sistema integrato con altri dipartimenti come procurement e gestione del rischio fornitori
  • Personalizzazione del proprio profilo di propensione al rischio
  • Rapida interpretazione dei dati per ottimizzare i processi decisionali
  • Automatizzazione e semplificazione delle proprie ricerche
  • Archiviazione dei report corredati da note aggiuntive e documentazione integrata

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Orbis

Navigation short description: Orbis è la più completa risorsa di dati comparabili sulle società di tutto il mondo, con informazioni su oltre 300 milioni di società. Orbis raccoglie ed aggrega le informazioni di oltre 160 information provider, standardizzandole e rendendole confrontabili. Utilizzando Orbis avrai a disposizione le informazioni più complete per le tue decisioni.

Compliance Catalyst - una piattaforma unica, centralizzata e personalizzabile - alimentata con i dati di Orbis

Compliance Catalyst è una piattaforma user-friendly creata per semplificare i processi di on-boarding. Grazie alla combinazione di dati propri e informazioni provenienti da Orbis, consente di ottimizzare i propri processi di analisi e valutazione, effettuare ricerche personalizzate, creare dei workflow (o integrare quelli esistenti), generando così report completi con annotazioni e audit trail. Inoltre, è di semplice implementazione e può essere adattato al proprio profilo di rischio.

Compliance Catalyst può essere personalizzato secondo le proprie esigenze e la propria metodologia di valutazione del rischio e permette di combinare informazioni provenienti dai nostri database con i dati propri. Inoltre possiamo creare soluzioni interamente personalizzate grazie a Fact Framework.

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In evidenza

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Download

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Orbis e Compliance Catalyst

Questa brochure mostra come utilizzare congiuntamente Orbis, la soluzione più completa di dati comparabili sulle società di tutto il mondo, e Compliance Catalyst, piattaforma centralizzata e automatizzata per la valutazione del rischio.

Orbis e Compliance Catalyst

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Analisi personalizzata per la valutazione del rischio e la creazione della documentazione

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FAQ

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Potete aiutarmi a...

Ricerche dettagliate per le verifiche di compliance, on-boarding e due diligence delle terze parti.

Abbiamo le informazioni più dettagliate sulle società di tutto il mondo. Offriamo:

  • dati finanziari
  • assetti proprietari
  • dettagli su persone collegate alle società
  • deal e rumour di M&A, news e filtri per individuare le news negative
  • flag di segnalazione di citazioni negative su blog e social media
  • indicatori di solidità finanziaria
  • situazione e rischio Paese
  • numerosi codici identificativi con dati aggiuntivi associati

Siamo specializzati in assetti proprietari e disponiamo del database più completo disponibile. Possiamo aiutarti meglio di qualunque altro provider ad effettuare ricerche approfondite per l'on-boarding, la due diligence e la valutazione delle terze parti (KYC).

Come scoprire chi detiene una società e chi è il titolare effettivo?

Bureau van Dijk raccoglie informazioni da oltre 160 fonti, autorità regolatrici e fonti indipendenti, compresi information provider specializzati e locali. Il team specializzato integra le informazioni sugli assetti proprietari provenienti da queste fonti ed esegue oltre 7.000 aggiornamenti all'ora.​ Siamo esperti di assetti proprietari e nell'individuazione dei titolari effettivi. Le nostre soluzioni consentono di:


  • impostare la definizione di titolare effettivo sulla base dei propri requisiti interni o delle disposizioni normative
  • utilizzare per le proprie ricerche sia un approccio “top-down” che “bottom-up”
  • visualizzare tramite semplici diagrammi le strutture societarie ed i collegamenti dalla società analizzata fino al titolare effettivo
  • conoscere la fonte e la data delle singole informazioni
  • avere a disposizione un archivio storico con le variazioni nei dati
  • impostare alert automatici per ricevere segnalazioni in caso di eventuali variazioni degli assetti proprietari

Controllare eventuali conflitti di interesse o collegamenti tra due entità

Ti aiutiamo ad identificare i collegamenti tra due organizzazioni, in modo da verificare rapidamente in fase di on-boarding se un soggetto è collegato ad un business partner esistente, ad un'entità sanzionata o già verificata e rifiutata in precedenza.

Accedere ai bilanci in formato originale?

Attraverso il nostro database Orbis mettiamo a disposizione numerosi documenti, report e bilanci provenienti dai registri ufficiali. È inoltre attivo un servizio attraverso il quale è possibile richiedere documenti non presenti in Orbis o report delle società non ancora censite su Orbis.

Monitorare le società per essere certi che eventuali variazioni non influenzino i rapporti in essere?

Gli alert sono completamente personalizzabili. Possono essere impostati per ricevere automaticamente la notifica di eventuali variazioni su un set di dati, scegliendo anche la frequenza di ricezione. Si può essere così certi di avere sempre l'informazione più aggiornata.