Rio Tinto (リオティント） Head of operations and regulatory investigations、ステファン・ストーリーさんよりサードパーティのコンプライアンスプログラムを構築し維持するための3つの秘訣を教えていただきました。
制裁対象企業だけではなく、その企業に関連する企業との取り引きも禁止されています。 制裁対象チェックは十分に実施されていますか？
AML コンファレンス2019「FATF第4次対日相互審査に向けたリスクベースアプローチ導入の加速」に協賛・出展しました
マネーロンダリング（AML)対策のソリューションとして、ビューロー・ヴァン・ダイクが提供する
全世界3億件・世界最大級の企業情報データベース 「Orbis」が「ニッキン」に紹介されました。
『グローバル企業のための海外贈収賄・腐敗防止セミナー』を開催いたしました。
アンチマネーロンダリングに関する日本最大のイベント
AMLコンファレンス2018に協賛・出展いたしました。