サードパーティコンプライアンスチェックの3つの秘訣

Rio Tinto (リオティント) Head of operations and regulatory investigations、ステファン・ストーリーさんよりサードパーティのコンプライアンスプログラムを構築し維持するための3つの秘訣を教えていただきました。

制裁対象チェックは十分に実施されていますか?

制裁対象企業だけではなく、その企業に関連する企業との取り引きも禁止されています。 制裁対象チェックは十分に実施されていますか?

AML コンファレンス2019に協賛・出展しました

AML コンファレンス2019「FATF第4次対日相互審査に向けたリスクベースアプローチ導入の加速」に協賛・出展しました

Orbisが金融総合専門紙「ニッキン」に紹介されました

マネーロンダリング(AML)対策のソリューションとして、ビューロー・ヴァン・ダイクが提供する
全世界3億件・世界最大級の企業情報データベース 「Orbis」が「ニッキン」に紹介されました。

『グローバル企業のための海外贈収賄・腐敗防止セミナー』を開催いたしました。

『グローバル企業のための海外贈収賄・腐敗防止セミナー』を開催いたしました。

AMLコンファレンス2018に協賛・出展いたしました。

アンチマネーロンダリングに関する日本最大のイベント
AMLコンファレンス2018に協賛・出展いたしました。

ベネフィシャルオーナー(BO)のチェック体制は万全ですか? part 4

変遷するオーナーシップにどう対応するか? 

ベネフィシャルオーナー(BO)のチェック体制は万全ですか? part 2

企業の存在確認、公式名での認証の重要性