ビューロー・ヴァン・ダイクは、お客様のデュー・ディリジェンスを処理するのに役立つ、詳細かつ信頼できる情報を提供し、評判の低下、リスクエクスポージャーの最小化をサポートします。

EU指令、マネーロンダリング対策、FATCA、OFACの分野において、また一般的なリスクマネジメントやデューディリジェンスにおいて、コンプライアンスを遵守することをお手伝いいたします。

私たちのソリューションは、主要なリスク分析を自動化し、低リスク先の処理時間を短縮することで、より複雑なリスク調査の分析に時間を費やすことができます。

 
データベースOrbis-オービス収録内容

  • 3億件の企業情報
  • 広範な出資関係構造(オーナーシップ)、実質的所有者(BO)情報を収録
  • 役員情報と株主情報
  • 国営企業を表示
  • 否定的情報
  • PEPs や制裁対象者と企業情報

広範な出資関係(オーナーシップ)情報

私たちは企業の出資関係の構造に精通しています。私たちのオーナーシップツリーは、企業の株式出資関係を図で表したものです。取引先のベネフィシャルオーナーや最終親会社の確認、出資関係の把握に役立ちます。
グループの全容をつかみ、ネガティブニュースやPEPs(公的要人)、制裁対象リストと一括で照合することも可能です。調査対象の企業が制裁対象企業となんら関係がないということを、ワンクリックで確認できるツールです。
 


Compliance Catalyst –中心化、自動化されたプラットフォーム

Compliance Catalystは、ユーザー・フレンドリーなプラットフォームであり、コンプライアンスやデュー・ディリジェンスに関する業務をワンクリックで行うことができます。データを中央管理し、お客様のデータをリサーチに取り込んでブレンドし、ワークフローを作成します(既存のワークフローを統合します)。

 
Compliance Catalyst は、理想的な時間節約ツールです。主要なリスクを特定し、大量でリスクの低いチェック項目は自動化することで、より高いリスクの評価に時間を費やすことができます。アラート機能を利用すれば、取引先企業全体の変化を継続モニタリングすることも可能です。

 

 

Compliance Catalyst をカスタマイズし、ワークフロー、リスク管理方法に合うサービスを提案いたします。
完全にカスタマイズされたソリューションも可能です。


お問い合わせはこちらからどうぞ。


 

 

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