ビューロー・ヴァン・ダイクは、お客様のデュー・ディリジェンスを処理するのに役立つ、詳細かつ信頼できる情報を提供し、評判の低下、リスクへに遭遇する可能性を最小化します。
 私たちは、EU指令、マネーロンダリング対策、FATCA、OFACの分野において、また一般的なリスクマネジメントやデューディリジェンスにおいて、コンプライアンスを遵守することをお手伝いいたします。

 私たちのソリューションは、効率化と自動化を支援します。そしてお客様は、より複雑なリスク調査の分析に費やす時間を増やすことができます。
 
 私たちの幅広い企業情報は、Orbis-オービスMint Global-ミントグローバルを通じて、お客様に提供されます。

  • 2億社にわたる活動中に企業名と特定指標
  • 広範な出資関係構造(オーナーシップ)、実質的所有者(BO)情報を収録
  • 役員情報と株主情報
  • 国営企業を表示
  • 否定的情報
  • PEPs や制裁対象者と企業情報

広範な出資関係(オーナーシップ)情報
 私たちは企業の出資関係の構造に精通しています。私たちの出資関係の樹形図は、お客様の今後の、または既存のビジネスパートナーを明らかにします。また、実質的所有者(BO)を含む、第三者的な関係者も明らかにします。そのため、お客様は、企業グループ全体について検討し、PEPsや制裁対象者、企業に悪影響をもたらすニュースについてもチェックすることができます。

Compliance Catalyst –中心化、自動化されたプラットフォーム

Compliance Catalystは、ユーザー・フレンドリーなプラットフォームであり、お客様のコンプライアンスやデュー・ディリジェンスに関する業務を一続きに行うことができます。データを中央管理し、お客様のデータをリサーチに取り込んでブレンドし、ワークフローを作成します(既存のワークフローを統合します)。ブログ・ポストを経由して、Web上のA-Team Groupについて視聴することができます。重要なディスカッション・ポイントには、制裁対象者のスクリーニングや、構造化されていないことが多いものの、管理されるべき膨大なデータが整備された、大幅に増強されたサポート体制を含みます。

 
Compliance Catalyst は、理想的な時間節約ツールです。主要なリスクを特定し、大量でリスクの低いチェック項目は自動化して、お客様のリサーチャーの時間を解放し、より高いリスクの評価を行うことができるようになります。Compliance Catalystは、企業グループをモニターして、何か変化があればアラートで知らせるようにすることもできます。

お客様と新規顧客のための企業グループデータ
 弊社のグローバルアカウント・ディレクターのJon Hanmerは、最近Data Management Reviewと共催のセミナーを行いました。セミナーの内容は、A-Teamグループウェブサイト blog post からご覧になれます。重要な論点は、非常に精緻な制裁対象者スクリーニングと、管理されるべき、膨大な構造化されていないデータをサポートする必要性に及びました。

 

Compliance Catalyst をカスタマイズし、ワークフロー、リスク管理方法に合うサービスを提案いたします。完全にカスタマイズされたソリューションも可能です。
 お問い合わせはこちらからどうぞ。



私たちは、実質的所有者(BO)の把握状況について報告書を発行しています。 - こちらからダウンロードしてください

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