制裁対象チェックは十分に実施されていますか？

OFACの50％ルールによる制裁対象企業は、制裁リストには掲載されていませんが、それらの会社とも取引すべきでありません。それらを識別するためのリソースはありますか？

• 法人がOFACの50％ルールによって制裁対象になったとき
• これは、ある米国企業が9社の企業を通じてロシアで制裁対象になっている個人とつながった事例です。つまり。チェーンの中の全企業がOFACの50%ルールに基づく拡張によって制裁を受けるということです
• 既存のネットワークを確認し、新しい事業者を審査し、アラートを設定してそれらを監視する方法

2018年4月、OFACは米国の選挙に干渉したとして12人のロシア人に制裁を発動しました。そこでOrbisは、この拡張により制裁対象となった1,300社を特定しました。うち90％は米国外で登記された企業です。

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