KYCにおける透明性と連携：複数の組織が協力て犯罪活動を見破るには

コンプライアンスの専門家がただ懸命に取り組むのではなく、どうすれば鋭い視点でsマートに業務を進められるかを、Ex Ante Advisoryの創業者である現マネージングディレクターのSam Sheen氏が明らかにします。オランダ、ドイツ、北欧における最近の KYC の取組みは、銀行と他の組織が情報共有に向けて協力し、犯罪活動を発見する上で役立っています。Sheen氏がこの取組みについて説明します。