ウェビナ―　オンデマンド

業界のエキスパートとパートナーを組み、贈収賄・腐敗防止・サードーパーティーに対するデューデリジェンス・移転価格・与信管理・ベネフィシャルオーナー(実質的所有者)など様々なトピックについてのウェビナーを開催しております

2021年7月

AML世界の最新情報／外国送金および輸出入取引における海外企業の実態・実質的支配者確認の重要性(日本語)

コロナ禍の影響で延期となった、FATFの第4次審査結果の公表が間近となりました。公表結果にかかわらず、AML / CFTへの対策強化を要請する流れは継続するものと思われます。
Bureau van Dijkは、全世界約4億件の上場・非上場企業情報をデータベース化し、KYC・AML/CFT・顧客オンボーディングやデューデリジェンスなどのコンプライアンスチェックにご活用いただけるデータベースソリューションを提供しております。
本セミナーでは、世界のAML最新情報、海外送金、輸出入取引における海外企業の実情、受益者確認の重要性についてご説明します。

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2020年6月

デジタル時代における海外取引先・M&A・競合企業情報の収集・管理方法 ー強化されたOrbisの最新コンテンツと活用事例ー (日本語)

リモートワークが恒常化し海外出張の機会も制限される今、海外の企業情報を収集する手法は、より効率的でデジタルデータ化されたツールが求められます。 このセッションでは、Orbisの強化された最新コンテンツと、活用方法のご紹介、およびデモンストレーションを40分程度でご案内させていただきます。

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2020年3月

銀行の資金調達：国際銀行はどのくらいの負債を抱えているのか？（英語）

BankFocusのデータを使用して、アメリカ、ヨーロッパ、中国、新興市場を含むグローバルな銀行の流動性比率、ホールセール資金調達、レバレッジ比率を分析することにより、銀行の資金調達を調査します。

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2019年12月

デューデリジェンスプロセスで自動化のバランスを正しく取る方法（英語）

このコンプライアンスウェビナーでは、プロセス自動化の利点と課題を探り、AIを導入する銀行の例をご紹介、さらにビジネス機能の自動化レベルを上げるためにはどこから始めればよいかを判断する方法をご紹介いたします。

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2019年10月

テクノロジーと自動化の開発が、取引先管理の最適化と顧客確認(Know Your Customer, KYC)の改善にどのように役立つのか（英語）

A-Team Insightが主催するこのウェビナーでは、顧客やサードパーティーのオンボーディングを成功させるための、データとテクノロジーを使用した実用的なソリューションについて説明します。

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2019年10月

環境犯罪：犯罪捜査と犯罪者同士のつながりの解明に企業データが役立つ理由（英語）

インターポール(国際刑事警察機構)のGlobal Forestry Enforcement Programの刑事情報責任者であるMark Nuttall氏が、環境犯罪や関連する金融犯罪防止のために、テクノロジーとデータの役割がどれだけ高まっているかについて説明します。

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2019年5月

議決権は新たなる実質的所有権? サードパーティーリスクマネジメントのベストプラクティス　（日本語字幕）

エキスパートであるMichael Volkov、Bill Hauserman、Ted Dattaが、銀行や企業が既存のデューデリジェンスプログラムを改善してリスクを軽減し、所有権だけでなく、議決権が組織内のどこにあるかを特定するために何ができるかを詳しく説明します。

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2019年1月

ビジネスの成長と与信リスク管理の間の緊張関係を管理する（英語）

ビューロー・ヴァン・ダイク、David Irwinが、社内再編と厳密な外部情報の組み合わせを使用して、与信リスク管理と成長の間の緊張関係をビジネスリーダーが管理する方法を詳しく説明します。

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2018年12月

現代の奴隷制度とサプライチェーン：強制労働に関連する企業の特定に企業情報がどのように役立つのか（英語）

グローバルなデータと分析が、サプライチェーン内の相互に関連する企業とベネフィシャルオーナー(実質的所有者)を明らかにする上でどのように役立つかについて、Liberty Sharedのオペレーショナルリサーチおよび分析ディレクター、Valerie Farabee氏との議論にご参加ください。

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2018年10月

クライアントのライフサイクル管理：オンボーディング、KYC、AML、GDPR処理の高速化（英語）

私たちはこのウェビナーにパネリストとして参加しております。 顧客確認(Know Your Customer: KYC)、アンチ マネーロンダリング(AML)、一般データ保護規則(GDPR)を含む、クライアントのオンボーディングに関する課題と、クライアントのライフサイクル管理をより迅速かつ効果的にする方法を検討します。

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2018年6月

デジタルマネー時代における厳格な顧客管理（英語）

テクノロジーの進歩により、オンラインの商業活動は爆発的に増加しています。TPPPAのMarsha Jones社長から、このリスクを軽減する方法を学びましょう。

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2018年5月

豊富な外国直接投資(FDI)データをより効果的に使用して、より良い意思決定を行うには？（英語）

外国直接投資データのタイプとその主な用途、およびFDIがさまざまな組織にどのように適用されるかをパネルディスカッション形式でご紹介いたします。

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2018年5月

特許とビジネス情報を結びつけることで意思決定を強化（英語）

特許分析やデータと一緒に企業情報を利用してIP戦略を強化する方法をご紹介します。

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2018年2月

外国直接投資（FDI)の世界的な動向の評価（英語）

外国直接投資(FDI)の分野で世界をリードするアドバイザーの1人、 Andreas Dressler氏と、FDIの最新動向を話し合います。

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2017年10月

RegTechを介してビッグデータへの道筋を作る – デューデリジェンスプログラムの将来を示す時（英語）

膨大な量のデータが急激に増加し、RegTech環境が絶えず変化している中で、手動プロセスへの依存を排除し、次世代テクノロジーを社内プロセスにスマートな方法で統合するにはどうしたらよいでしょうか？経験豊富な当社の法務、テクノロジー、法人、およびFIコンプライアンスによるパネルディスカッションです。

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2017年10月

企業、企業構造、出資関係に関するデータを正しく取得する方法（英語）

私たちは、Data Management Reviewが主催するこのウェビナーにパネリストとして参加しております。企業、企業構造、出資関係情報の要件、複雑なデータの取得方法、データの管理および維持して最良の効果を得る方法について説明します。

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2017年8月

金融犯罪を特定する上で企業財務データの果たす役割（英語）

金融犯罪の傾向を時系列で調査し、今日直面している課題についていくつかの見方を共有します。また、ケーススタディも利用して、金融犯罪を最小限に抑えリスクを軽減するために、財務データと出資関係情報をどのように使用できるかを説明します。

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2017年6月

ベネフィシャルオーナーに関する正しい理解（英語）

ベネフィシャルオーナー(実質的所有者)情報をコンプライアンスプロセスに統合する、よりスマートな方法について説明します。これによって、データの発見に費やす時間を短縮し、より高度な意思決定に時間を費やすことが可能になります。

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2016年12月

BEPS 行動13を管理するための実用的な戦略（英語）

OECDのBEPSプロジェクトには多くの側面がありますが、今回のウェビナーでは、BEPS 行動13から生じる特定の課題を管理する方法についての貴重な洞察とベストプラクティスご紹介させていただきます。

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2016年10月

企業出資関係の解明（英語）

ベネフィシャルオーナー(実質的所有者)は、依然としてコンプライアンスのホットトピックです。企業やファンドなどエンティティのベネフィシャルオーナー(実質的所有者)を理解することは、多くのコンプライアンス活動における重要な要素であり、難しい課題です。

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2016年5月

汚職防止、サードパーティーに対するデューデリジェンスおよび取引コンプライアンス（英語）

汚職防止規制、特にグローバルな所有権ネットワークに関する精査は、パナマ文書の流出により、さらに厳格になると予想されます。このウェビナーでは、現在の状況においてサードパーティーのリスクを効率的かつ効果的に最小化する方法について説明しました。

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