2021年7月
AML世界の最新情報/外国送金および輸出入取引における海外企業の実態・実質的支配者確認の重要性(日本語)
コロナ禍の影響で延期となった、FATFの第4次審査結果の公表が間近となりました。公表結果にかかわらず、AML / CFTへの対策強化を要請する流れは継続するものと思われます。
Bureau van Dijkは、全世界約4億件の上場・非上場企業情報をデータベース化し、KYC・AML/CFT・顧客オンボーディングやデューデリジェンスなどのコンプライアンスチェックにご活用いただけるデータベースソリューションを提供しております。
本セミナーでは、世界のAML最新情報、海外送金、輸出入取引における海外企業の実情、受益者確認の重要性についてご説明します。