ホワイトペーパー

私たちのホワイトペーパーやその他のコンテンツでは、リサーチ、データ、およびリスクの最小化に関するビジネス上の重要な課題を取り上げています。 複雑な出資関係を持つ企業を分析する最適な方法に多くの皆さまが注目しています。ベネフィシャルオーナー(実質的所有者)は、私たちのコンテンツの一貫したテーマです。

これらのホワイトペーパーは業界の専門家とともに作成したものです。ダウンロードは無料です。Emailにてお送りしますので、項目にご記入ください。

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コンプライアンスと金融犯罪

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コンプライアンスと金融犯罪

現代奴隷制：金融犯罪、世界的な人道危機（日本語）

現代奴隷制は世界規模で存在し、金銭的な利益を目的として様々な職に従事する人々を奴隷化し、毎年何十億ドルもの不正資金を生み出しています。本書では、あらゆる種類の金融犯罪の傾向を理解するため、自社データベースを使用し、深く分析しています。また、得られた情報は、クライアントやAML/KYC/KYSに関連する業界と共有しています。

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AML6 (EU第6次AML指令) の概要（日本語）

EU第6次AML (アンチマネーロンダリング)指令により、現在のEU全域にわたる規制が強化されます。また、AML６では22種の前提犯罪が含まれます。このホワイトペーパーでは、AML5からの変更点や遵守すべき対象機関、最新のデータとテクノロジーを用いた対応について、ご紹介しています。

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データで犯罪と闘う

Global Witnessのキャンペーン担当者兼調査員、Barnaby Pace氏にお話を伺い、金融犯罪の予期せぬ被害をデータでどのように防げるかを探ります。 不正行為の発見にデータとテクノロジーがどう活用されているか、また、企業と社会が責任あるアプローチを取るにあたり、規制がそれをどう支えるているかを詳しく学びます。

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透明性の高い取引

このホワイトペーパーでは、ベネフィシャルオーナー(実質的所有者)、権力、議決権に関する最新の考え方を取り上げています。 ベネフィシャルオーナー(実質的所有者)は”議決権”とどう違うのか、最近の規制の変更はデューデリジェンスにどのように影響しているのか、さらには企業の出資関係データがリスクの最小化にどう役立つかをご紹介します。

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制裁コンプライアンスについて知っておくべきこと (日本語)

制裁措置の執行は過去10年間で最も厳しくなっています。そこで私たちはコンプライアンスの専門家3人に話を聞き、金融、法人、法務の観点で業務で役立つアドバイスと留意事項を教えてもらいました。

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企業の出資関係とコンプライアンス　まるわかりガイド

当社の新しいリファレンスガイドは、コンプライアンス用語と法令の最新情報をご提供いたします。

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ベネフィシャルオーナーと出資関係の追跡ポスター

企業の出資関係の追跡、特に制裁対象を巡るリスクの特定という複雑な世界の明確化に役立つ優れたツールです。

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本当の意味でサードパーティーを理解する

サードパーティーの企業コンプライアンスの世界はますます複雑化しています。こうした背景のもとで、どうすれば貴社の評判を守れるかを考えます。

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企業与信リスク管理

企業成長と与信リスクのバランスを考える

与信リスクに関する決断が貴社の成長を妨げないようにするにはどうすればよいでしょうか？ 大手企業がどのようにバランスを取っているかをご確認ください

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詳細な財務情報なしで会社の財務力を評価する

非財務情報に基づくスコアを使用して、与信およびサプライヤーのリスク評価を改善する方法を示し、その背後にある科学的根拠を説明します。

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与信リスク管理のための国際的に標準化された企業情報

グローバルに標準化された企業情報に基づく与信リスク管理の利点を検討します。

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税と移転価格

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税と移転価格

国際的な整合性

このレポートでは、BEPS導入後の移転価格取引における企業情報の重要性について紹介します。多方面でグローバル事業の性質そのものが問われている中、企業は利益を適正に配分することによって、国際的な事業活動が確実に保証されることを望んでいます。

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データを駆使した税務リスクの特定・管理

税務当局はいかにしてテクノロジーを駆使し、利益移転の防止と税務管理システムの近代化を図っているのでしょうか。

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BEPS行動13：新たな環境での舵取り

BEPSと行動13に関する重要な質問にお答えします。昨今の課題の克服に役立つデータとソリューションについてご紹介します。 世界の申告関連の法的要件を見る。

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