現代奴隷制：金融犯罪、世界的な人道危機（日本語）

現状：現代奴隷制は世界規模で存在し、金銭的な利益を目的として様々な職に従事する人々を奴隷化し、毎年何十億ドルもの不正資金を生み出しています。

悪質な犯罪者は不正に得た利益を正当化するため、国際的な銀行システムをより巧妙に利用しており、それに伴い、金融機関は、金融犯罪の特定において極めて重要な役割を担っています。世界の金融業界が、疑わしい資金の移動をより簡単に且つ正確に感知し、人身売買に関連する口座を凍結し、最終的には警察当局と連携して金融犯罪に立ち向かうためには、どのようなプロセスが必要なのでしょうか。

対策：金融機関は法的義務とリスク管理を視野に入れたコンプライアンス体制を再構築 する必要があります。

誰と取引しているのか、そして、その取引相手である個人もしくは企業がどのようなリスクを自社のビジネスにもたらすのかを理解しましょう。それは口座開設や取引契約時から始まり、顧客または取引先ポートフォリオのモニタリングが続きます。顧客確認（Know Your Customer: KYC)/サプライヤー確認（Know Your Supplier: KYS）のテクノロジーと分析結果もまた、現代奴隷制の撲滅に寄与しています。

本白書：ムーディーズ・アナリティックスでは、あらゆる種類の金融犯罪の傾向を理解するため、定期的に自社データベースを使用し、深く分析しています。 また、得られた情報をクライアントやAML/KYC/KYSに関連する業界と共有しています。本書では、最新の調査結果を取り上げており、以下の概要を学ぶことができます。

• 最新のネガティブニュースやポートフォリオのモニタリングデータによると、どのような現代奴隷制の類型が顕著で、地理的な集中はどこか
• 現代奴隷制に対する法整備や現代奴隷制の発見や判定のための連携により、現代奴隷制の傾向特定や防止に利用されるデータがどのように変化しているか
• 現代奴隷制に関する規制や方針に対応し、組織におけるリスク低減に向け、データに基づく意思決定を行うため、いかにムーディーズ・アナリティックスのテクノロジーを活用するか

ムーディーズ・アナリティックスは、幅広い投資や取り組みを通じて現代の奴隷制阻止に努めることをお約束します。このコミットメントの詳細については、グローバルポリシーをご覧ください。