概要

Compliance Catalystは、‘Know Your Customer’ (KYC)やアンチマネーロンダリング(AML) 調査を効率化し、新規取引先・顧客やデューディリジェンスに役立つ評価ツールです。
 
 ビューロー・ヴァン・ダイクは、保有する膨大なデータから、コンプライアンスに欠かせない情報を効果的にご利用いただくため、Compliance Catalystを開発しました。弊社のOrbisやMint Globalデータベースから、カスタマイズしたプラットフォームに必要なデータを取り込むことができます。また、政治的重要人物(PEPs)、制裁措置が課せられた人物、その他ネガティブな情報を含んだ企業レポートもリンクしました。

新規顧客獲得をどのように効率化できるか、リスク評価や文書化をどう管理し、お客様の業務を効率化するのか、どうぞお問い合わせください。 どのようにCompliance Catalystが役立つのか、ビデオを作成しましたのでご覧ください。

Compliance Catalystを使ったインプットとアウトプット 



図を拡大するには、クリックしてください。

活用方法


 Compliance Catalystは、 Orbis のデータとWorldComplianceのPEPs、制裁措置のデータを統合しました。包括的な企業出資関係構造と、PEPs、制裁措置の情報が統合されているのは、この製品だけです。企業の経営陣・役員情報もPEPs、制裁措置リストと照合されています。

 Compliance Catalystでは、企業グループ全体を見ることができ、企業を個別に調べる必要はありません。また自動的に株式上場の状況を確認し、カスタマイズしたリスク評価スコアを作成します。そして、信頼性の高い詳細レポートを提供します。

 Compliance Catalystでは、プラットフォーム構築に有効なデータベースを結び付け、お客様の既存のコンプライアンスプロセスに統合させることができます。より効率的、正確になり、お客様は膨大な時間を節約することができます。 

ビデオをご覧ください。









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