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社内データ、Orbisによる詳細な企業情報、柔軟性の高いデューデリジェンス、 これらのすべてが自動化・強化されました。 新しいCompliance Catalystはゲームチェンジャーです。 デューデリジェンス業務において、データ、テクノロジー、マンパワーを融合させた唯一の単一プラットフォームであるためです。
顧客確認（KYC）、アンチマネーロンダリング（AML）、贈収賄・腐敗防止（ABAC）の調査、顧客のオンボーディングとデューデリジェンスの業務効率化をサポートいたします。
ビューロー・ヴァン・ダイクが誇るコンプライアンス・リスクマネジメントプラットフォームであるCompliance Catalystがさらに強化され、生まれ変わったものです。 より高い拡張性、高速性、柔軟性を持っているため、独自のソリューションを構築できます。
法人や個人に対してのリスクチェックを自動化することで、迅速にリスクを特定できるようになります。 あらかじめ組み込まれているリスク評価モデルを使用するか、貴社のリスク評価項目とご要望に合わせてモデルを設定することができます。 Compliance Catalystは、Orbis企業データベースを搭載しています。 これに加えて、社内データと顧客からのデータを組み入れ、分析することができます。 より複雑な企業体の場合、厳格な顧客管理(EDD)サービスを通じて直接調査を行うことができます。
この5分間のビデオで、新しいCompliance Catalystがどのようにより迅速に、優れた意思決定をサポートできるかをご覧ください。
Orbisはネガティブ情報を含め、最も広範な企業情報や企業構造を提供するため、取引対象となるサードパーティーに関する新たなレベルの確実性を提供します。 また、これらのデータセットに対して柔軟にアラートを設定でき、リスクと変化を継続的にモニタリングできます。
BvD ID、ローカルID、およびLEIやGIINなどその他様々なID番号を収録しています。
慎重に収集、処理、構造化された所有権データにより、個々の企業およびその企業グループの出資関係情報の詳細を理解するのに役立ちます。 提供可能な情報には、日付と情報ソースが示されます。 ヒストリカルな変更とアーカイブされた所有権を参照できます。 また、内部や現地の規制要件に適うように 実質的所有者(ベネフィシャルオーナー)を定義することもできます。
Orbisは企業内や企業と関連する関係者の広範なデータベースを提供します。 これには取締役、顧問、監査役、役員、上級管理職などを含んでいます。 そして、個人に対する前職や現職、およびその他の個人との関係性も表示されます。
Orbisの標準化された財務情報と財務モデルは、財務状況と企業の財務信用力の予測指標を示します。
Orbisには、ネガティブ情報を示すさまざまなニュースソースとアルゴリズムが含まれていましたが、 Moody'sのAnalytics AcceleratorのML Fabricによってさらに強化され、人工知能の力を活用して最も関連性の高いニュースを配信し、 複数の言語にまたがり、無用なヒットを減らすよう改良されました。
環境、社会、ガバナンス（ESG）のリスクデータと指標、企業に関連する風評被害のリスクを評価し、取引可否の意思決定に役立ちます。
公的要人(PEPs)および制裁対象リストに該当する個人や企業にフラグを立て、詳細情報を提供します。 公的要人（PEPs）や制裁対象、その他のウォッチリストに該当する企業グループ全体を簡単にスクリーニングすることができます。
特定の船舶が制裁対象リストに該当していないかどうか、および組織とどのように関連しているかを確認できます。
独自のワークフロー、トリガー、データセットの組み合わせることや、さまざまなリスク評価モデルから選択することができます。 Compliance Catalystは、取引開始前の企業情報の収集から、詳細で厳格な顧客管理(EDD)まで、必要に応じてシンプルなものから高度なものまで設定でき、社内ユーザーベースに最適です。
Compliance Catalystは様々な情報が一つのプラットフォームに統合された唯一のソリューションです。 社内データ、Orbisによる詳細な企業情報、柔軟性の高いデューデリジェンス、 これらのすべてが自動化・強化され、一つのプラットフォーム上で一括で行えます。 社内データは、 Webサービス(API)からのフィードを送ることも、自動化された電子質問とアンケートを統合し、貴社の取引先やオンボーディング中の企業に関する情報を追加することもできます。 また、Compliance Catalystのリスクレポートへ貴社で行った 厳格な顧客管理(EDD)の結果や情報を追加することもできます。
対象企業とOrbisの企業名の名寄せ・マッチングを終えると、ウォッチリストとネガティブニュースに対するスクリーニングが瞬時に行われ、コンプライアンス関連データの概要がすべて表示されます。これらはすべてが定性的なリスク評価を開始する前に確認できます。
あらかじめ用意されたリスク評価モデルを使用することも、評価項目に合わせてカスタマイズした独自のモデルを作成することもできます。 これらのモデルは簡単に設定でき、ユーザー自身がCompliance Catalystのカスタマイズ、ワークフローを管理し、弊社や外部ベンダーに依頼せずにアップロードができます。
新しくなったCompliance Catalystではアラート機能が大幅に強化されています。簡単に一括解除でき、感度の設定や、機械学習を使用してネガティブニュースをコンテテキスト化できるため、無用なヒットを最小限に抑えることができます。
ダッシュボードには、すべてのポートフォリオ、審査中の案件、そして解決済や未解決のアラートに関する全体的な概況が表示されます。
貴社のデューデリジェンス対象企業やリスク評価項目に合わせてCompliance Catalystを最適化します。
企業（非上場および上場）、銀行や金融機関、個人事業者、保険会社、ノンバンク金融機関、船舶、個人などを含む巨大なOrbisの企業データと貴社のデータを照らし合わせて確認できます。 Orbisには公式な法人名（ユニークな企業コードを持つ）を扱い、検索はシンプルかつ迅速です。 そのため、対象企業をOrbisのデータから正しく検索すれば、適切なデータに基づいた分析であると確信できます。 これは、ユーザー自身によるバッチアップロードにも同様に適応します。
対象となる企業、個人、およびポートフォリオに関してのフィルタリングされた関連ニュースを確認できます。 強化されたネガティブニュース機能は、機械学習により、ネガティブな世論をより正確に特定し、無用なヒットや不正確な記事を減らすことができます。
リスクの高い企業や個人を詳細に調査する必要があるとスクリーニングによって示唆された場合、ワークフローを使って貴社の分析担当者または弊社の提供する厳格な顧客管理（EDD）サービスに直接送信できます。
社内システムとスムーズに統合するために、 API を通じて貴社のシステムからCompliance Catalystへのデータ掲載を自動化することができます。
OFACの50％ルールによると、単独では制裁対象とはならない企業でも制裁対象の企業または個人との関係により、制裁対象となる可能性があります。 当社の出資関係データとその機能は、「50%ルールにより制裁対象となった」企業の特定することに役立ちます。
パワースコアが示すのは、単なる出資比率だけではありません。 法的所有者やベネフィシャルオーナー(実質的所有者)ではないために見落とされやすい実権を持つ株主を見つけて特定するのに役立ちます。
このダイナミックなデータ視覚化機能を使うことで、複雑な出資関係のボトムアップおよびトップダウンビューのビューをナビゲートできます。 フィルターとカラーコーディングを使って、資本関係を有効に活用して分析を容易に行うことができます。
企業または個人が関連しているかどうかを素早く確認できます。 その結果は図式形式と表形式で表示され、複雑なスクリーニングもわずか数分で完了します。
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