BankCheck

BankCheckはKYC デューデリジェンスと海外送金未達案件を合理的に修復するための理想的なソリューションです。

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概要

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概要

BankCheck は、銀行・ノンバンク金融機関のグローバルデータベースへの安全なアクセスを提供するプラットフォームです。 Lacuna ClientScope によって開発され、ビューロー・ヴァン・ダイクの企業情報および出資関係情報データが組み込まれています。

広範囲に及ぶ世界の銀行データをすぐに利用できるので、デューデリジェンス、リスク評価、海外送金未達案件の内容を円滑に修正することが可能になります

KYC クライアントのデューデリジェンスを実施しながら、より適切で迅速な意思決定を行うことができます。BankCheck を使用すると、顧客のアイデンティティとビジネスの性質の確認、およびその管理と出資関係の理解が容易になります。 また、潜在的なリスクの特定にも役立ちます。

BankCheck は、海外送金未達案件の修復を合理化するための理想的なソリューションです。これにより、81 万件以上の決済口座情報 (SSI) にすばやくアクセスできます。ビジネスIDコード (BIC) を検索する際、クイックリンクを介して決済口座情報にアクセスし時間を節約するだけでなく、企業ページの情報をすばやく収集することができます。

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活用方法

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活用方法

750 万の金融機関に関するデータを取得する

BankCheck には、すべての国の保険会社、貯蓄貸付機関、信用組合、持ち株会社、4 万件を超える銀行および銀行支店に関する情報が含まれています。

銀行の出資関係情報を表示

BankCheck は、銀行、銀行の子会社および関連会社、中央銀行、コルレス銀行、および非銀行金融機関をカバーしています。金融、支払い、所有権に関する情報だけでなく、これらの金融機関に関連する個人のデータも提供します。 BankCheck は、銀行の詳細な出資関係情報を示すことで銀行の精細なビューを提供し、分析の合理化と自動化を支援します。

130 を超える企業IDコードを使用し、企業をすばやく照合

これらには以下が含まれます。

• 取引主体識別コード（LEI）
• 国際銀行口座番号（IBAN）
• 現在 と履歴を含む SWIFT ビジネス ID コード（BICコード）、BICコード の過去と将来の変更を通知する SWIFT MT094 メッセージ
• BICコード に紐づき、米国銀行協会 (ABA) ルーティング番号を含む国別銀行コード (NCC)。 NCC は、IBAN のないアカウントへの支払いのためのルーティングコードです
• クリアリングハウス銀行間支払システムユニバーサル識別コード (CHIPS UID)
• GIIN、ISIN、RSSD ID および VAT / 税番号

多国籍または国内の事業活動に関与する組織を特定、確認、関連付けする

BankCheck は一貫したデータ形式・グローバルに比較可能な指標、使いやすい検索ツールを提供します。 国、住所または組織識別子を使い、銀行、支店、口座の検索可能が可能です

ワンクリックで支払い情報にアクセス

BankCheck は、SWIFT BIC 履歴と、受益者、清算システム、SEPA、BIC を備えたコルレス銀行、仲介人、口座番号、資産クラスを指定する 81 万件以上の決済口座情報 (SSI) を提供します。これにより、金融、証券、および貿易取引の摘発と調査が可能になります。

グローバル・国内の最終所有者を特定する

BankCheck は、政府、公的機関、個人、ベネフィシャルオーナー(実質的所有者)と少数株主、および子会社との関係を含む、360 万人のグローバル・国内の最終所有者を明らかにします。

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データ

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データ

BankCheck は、広範なカバレッジと品質の高いデータを提供します。 BankCheck はビューロー・ヴァン・ダイクの Orbis のデータが組み込まれています。 Orbis は世界で最も強力な非上場企業の比較データリソースです。

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主なメリット

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主なメリット

• 高速で直感的なインターフェースが業務効率化を実現し、分析を簡単にします。
• スケーラブルなソリューションであり、ユーザー層ごとの価格設定のご利用で大幅な経費節約が可能です。
• 予備的なリスク評価を合理化および自動化して、意思決定を迅速化できます。
• Lacuna のサポートアナリストによる安全で応答性の高いオンライン通信チャネル ｢Enquiry Research Information Center（ERIC）｣を通じ、フィードバック機能、お客様サポート、貴社独自またはサードパーティのデータのアップロード、新機能や追加コンテンツのリクエストを行うことができます。