무료 트라이얼

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개요

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개요

Classification Catalyst는 FATCA 및 CRS 보고에 대한 기업 및 기관 상태를 몇 초 이내에 확인하는 데 도움이 됩니다.

전 세계 약 4억 개 비상장 회사로 구성된 Orbis 데이터베이스에 있는 정보를 가져와 의사결정 트리 계산을 사용하여 해당 기업 및 기관이 귀사의 규제 보고 요구 사항에 적합해지는 위치를 확인합니다.

이는 은행 및 금융기관의 준법 감시인이 직면한 두 가지 주요 과제를 해결합니다.

  • 고객 지원에 대한 과도한 의존
  • 공개적으로 이용 가능한 정보 부족 및 신뢰성 부족

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작동 원리

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작동 원리

Classification Catalyst는 사용하기 간단하지만 매우 강력합니다. 기업 및 기관을 입력하십시오.

Classification Catalyst engine diagram

그러면 Classification Catalyst에서 해당 기업 및 기관에 대해 보고해야 할지 여부 및 보고해야 하는 경우 다음 중 어떤 범주에 속하는지 알려줍니다.

  • 금융기관
  • 액티브 비재무 기업 및 기관(NFE)
  • 패시브 NFE

요약 페이지에는 다음이 포함됩니다.

  • FATCA 및 CRS의 "클래스 점수"와 두 가지 이유 및 신뢰 수준
  • 기업이 올바른지 확인할 수 있는 기업에 대한 추가 일반 정보
  • 다양한 식별 번호
  • NACE 및 SIC 코드, 상태, 설명과 같은 업종 정보
  • 재무 비율 수치
  • 기업 및 기관의 전세계 지배주주(GUO)에 대한 정보

Classification Catalyst:

  • 사용자 정의 가능
  • 포괄적인 데이터로 지원
  • 감사 내역 포함
  • 사용자 친화적인 대시보드를 통해 고객의 일괄 업로드 허용
  • 이 보고 프로세스 단계를 크게 단순화시켜 시간 절약