무료 트라이얼

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개요

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새로운 Compliance Catalyst

Orbis에 기반한 최고의 기업 데이터와 자동화되고 더욱 향상된 유연한 Due Diligence Screening을 이용해보세요. 단일 플랫폼에서 데이터, 기술, 맨파워를 결합하는 일은 이 새로운 Compliance Catalyst를 통해서만 가능하므로 기존에 찾아볼 수 없었던 서비스가 가능해졌습니다.

고객확인제도(KYC), 자금세탁 방지(AML)와 뇌물수수 및 부패 방지(ABC)에 관한 조사를 간소화하고 클라이언트 온보딩과 고객 실사를 더욱 효율적으로 진행할 수 있게 합니다.

새롭게 향상된 Compliance Catalyst는 널리 사용되고 있는 뷰로반다익의 리스크 플랫폼을 완전히 재구성한 솔루션입니다. 확장성과 속도가 향상되었으며 다양한 리스크 평가 모듈이 포함되어 있어 자체 솔루션을 구축할 수 있습니다.

기업 및 기관과 개인을 대상으로 일련의 검토를 수행하고 이러한 과정을 감사하고 자동화함으로써 리스크를 신속하게 식별할 수 있습니다. 뷰로반다익의 탁월한 리스크 평가 모델을 활용하여 기본 설정으로 바로 사용하거나 내부 리스크 프로필 및 성향에 맞도록 모델을 설정할 수 있습니다. Compliance Catalyst는 Orbis 기업 데이터베이스를 기반으로 제공합니다. 이를 통해 귀사의 데이터와 고객의 데이터를 결합하여 분석을 실행할 수 있습니다. 보다 복잡한 기업 및 법인의 경우, 통합 및 강화된 due diligence 리서치 서비스를 직접 요청할 수 있습니다.

Compliance Catalyst process

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동영상

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새로운 Compliance Catalyst의 작동 방식 보기

이 4분 길이의 동영상은 새로운 Compliance Catalyst가 어떻게 더 나은 의사결정을 더 신속하게 내릴 수 있도록 도와주는지 보여드립니다.

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데이터

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Orbis logo cropped

Orbis: Compliance Catalyst의 데이터베이스

Orbis는 가장 광범위한 기업 정보와 기업 구조 및 부정적 데이터(adverse data)를 통해 제3자와 관련 인물에 대한 새로운 차원의 확실성을 제공합니다. 또한 이러한 데이터세트에 대한 유연한 알림을 설정하여, 리스크 및 변동사항을 계속 모니터링할 수 있습니다.

고유 식별자

BvD ID 번호, 현지 식별번호, LEI와 GIIN 등 기타 공신력 있는 시스템에서 부여한 식별번호를 포함합니다.

기업 소유 구조 및 실소유주 (beneficial ownership)

뷰로반다익이 엄선하여 수집 및 처리한 구조화된 지배 구조 데이터를 통해 개별 기업 및 기업 그룹의 지배 구조를 더 자세히 파악할 수 있습니다. 가능한 경우 해당 정보에 날짜가 인자되고 출처가 표시됩니다. 시간에 따른 변동 사항과 이전 지분 내역을 확인할 수 있으며, 또한 실소유주를 내부 요건 또는 현지 규제 요건에 따라 정의할 수도 있습니다.

기업에 속하거나 연계된 개인

Orbis는 기업 내 또는 기업과 연계된 관련 인물들에 대한 광범위한 데이터베이스를 제공하며, 여기에는 임원, 자문위원, 감사위원, 이사회 위원 및 고위 간부가 포함됩니다. Orbis에서는 이러한 인물의 과거 및 현재 직책뿐만 아니라 다른 인물과의 관계도 볼 수 있습니다.

재무 데이터 및 재무건전성 지표

Orbis의 표준화된 재무정보 및 재무 모델은 특정 기업의 재무 건전성과 관련하여 재무 지속가능성과 예측 지표를 보여줍니다.

뉴스 및 부정적 뉴스 필터

Orbis는 매우 광범위한 뉴스 정보원과 알고리즘을 통해 부정적인 스토리를 보여줍니다. 이제 Orbis는 Moody's Analytics Accelerator의 ML Fabric을 통해 인공지능의 역량을 활용함으로써 여러 언어로 가장 관련성 높은 뉴스를 전달하고 False positive의 발생 빈도를 줄이고 있습니다.

ESG 평판 리스크 데이터

뷰로반다익의 ESG(환경, 사회 및 거버넌스) 리스크 데이터 및 지표를 사용하면 기업의 평판 리스크를 평가하여 협업 여부를 결정할 수 있습니다.

PEPs, 제재, 기타 워치리스트

PEPs 및 제재 목록과 매치되는 개인 및 기업을 표시하고 이를 확인하는 데 도움이 되는 세부 정보를 제공합니다. 또한 PEPs, 제재 데이터 및 기타 워치리스트와 매치되는 기업 그룹 전체를 쉽게 스크리닝할 수 있습니다.

선박

특정 선박이 제재 대상 목록에 포함되었는지 및 기업과 어떻게 연계되었는지 추적할 수 있습니다.

Original documents

  • 현지 보고서의 "스캔 이미지"
  • 세계 각지에서 공식 비즈니스 문서 사본 주문 가능
  • PDF 형식의 연차보고서
  • 기관에 등기/등록된 문서 링크

기타 기업 정보

  • 법인의 공공 입찰 (public tender) 낙찰 정보
  • 법적 지위, 설립일, 법인의 해당 업계 및 국가/정치 체제
  • 금융기관을 위한 AML 문서

자체 Compliance Catalyst 구축

고유한 워크플로우 생성 – 고유한 모듈 선택 – 고유한 자동화 개발

고유한 워크플로우, 트리거, 데이터세트 조합을 생성하고 다양한 모듈 중에서 선택하십시오. 귀사의 Compliance Catalyst는 원하는 만큼 간단하거나 정교할 수 있으며 사전 판매 조회에서 상세하고 강화된 확인의무에 이르기까지 귀사의 내부 사용자에게 적합합니다.

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주요 특징

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주요 기능

통합 플랫폼

Compliance Catalyst는 Orbis에 기반한 최고의 기업 데이터와 Due Diligence Screening을 아우르는 차별화된 통합 솔루션으로, 자동화되고 향상된 기능을 제공합니다. Compliance Catalyst에 자체 데이터를 feed하거나, 전자 문서 및 questionnaire를 통합하여 클라이언트와 onboarding 대상 기업 및 법인의 데이터를 추가할 수 있습니다. 또한 Compliance Catalyst의 리스크 리포트를 보완하기 위해 Enhanced Due Diligence를 요청할 수 있습니다.

즉각적인 KYC 기업 리포트 및 리스크 미리보기

대상 기업을 Orbis의 올바른 법인과 연결하는 법인 정리 분석 단계를 완료한 후에는 기업을 watchlists 및 부정적인 미디어 (adverse media)와 대조하여 스크리닝하며, 간략한 컴플라이언스 관련 정보를 제공합니다. 이러한 정보는 리스크 진단을 시작하기도 전에 확인할 수 있습니다.

탁월하고 상세한 맞춤 설정

Compliance Catalyst의 기본 설정의 리스크 평가 모델을 이용하여 바로 사용하거나, 자체 리스크 프로필에 맞춰 최적화된 리스크 평가 모델을 설정할 수 있습니다. 리스크 평가 모델은 손쉽게 사용할 수 있으며 자체 구성 요소의 일부입니다. 즉, 뷰로반다익이나 기타 제3자의 도움 없이 자체적으로 Compliance Catalyst 맞춤 설정, 워크플로와 업로드를 관리할 수 있습니다.

강화된 알림 기능

새로운 Compliance Catalyst는 크게 향상된 알림 기능을 지원합니다. 향상된 알림 기능은 머신 러닝을 활용하여 adverse media의 맥락을 파악함으로써 false positive 알림을 최소화하며, 더욱 간편한 일괄 무시 기능과 민감도 조절 기능을 제공합니다.

대시보드

대시보드에서는 포트폴리오 전체, 진행 중인 리서치와 해결/미해결된 알림이 명확하게 요약되어 편리한 관리가 가능합니다.

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주요 장점

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주요 장점

  • Compliance Catalyst는 직관적이며 빠르고 새로운 사용자 경험을 제공합니다.
  • Orbis가 제공하므로 최고의 기업 및 기관 데이터에 액세스하여 더 빠르고 신속한 의사결정을 내릴 수 있습니다.
  • 이를 통해 리스크를 보다 신속하게 파악 및 보고를 통해 리스크가 높은 건에 리소스를 집중할 수 있습니다.
  • self-serve 사용자 경험입니다. 외부 지원 없이 많은 기업을 일괄 업로드하고 리스크 평가 모델을 사용할 수 있습니다.
  • 감사 추적(audit trails) 기능을 통해 데이터가 중앙 집중화되어 관리 및 보고가 더 쉬워졌습니다. 또한 데이터, 워크플로우, 리스크 프로필, 컴플라이언스 정책이 모두 플랫폼에 포함되어 있습니다.
  • 약식 평가 또는 "종합적" 분석 및 그 사이의 모든 단계를 선택할 수 있습니다. 확장 가능한 솔루션이며, 소규모와 대규모 포트폴리오에 이상적이며, 영업 팀, 분석가, 비전문가, 컴플라이언스에 익숙하지 않은 사용자를 포함한 광범위한 사용자에게 적합합니다. Compliance Catalyst는 포트폴리오 및 이해관계자에게 적합한 솔루션을 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다.

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모듈

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리스크 평가 모듈

조직, 대상 및 리스크 프로필에 맞게 Compliance Catalyst를 최적화합니다.

Entity resolution

기업(비상장 및 상장), 은행 및 금융기관, 개인 사업자, 보험 회사, 비은행 금융기관, 선박, 개인을 포함하여 거대한 Orbis 기업 데이터에서 여러분의 기업을 확인하세요. Orbis는 고유한 식별 번호를 가진 공식 기업 및 기관 이름만을 제공하여 검색이 간단하고 빠릅니다. 따라서, 대상 기업을 Orbis의 올바른 기록과 일치시킨 후에는 진행 중인 분석이 적절한 법인 기업 및 관련 데이터를 기반으로 한다는 것을 확신할 수 있습니다. 그리고 이것은 사용자가 하는 일괄 업로드에도 적용됩니다.

부정적 미디어 (Adverse media) 툴

대상 회사, 개인 및 포트폴리오에 대해 필터링된 관련 뉴스를 참조하세요. 새롭게 개편된 부정적 미디어 (Adverse media) 툴은 머신 러닝을 기반으로 하여 false positive와 오류가 있는 기사를 최소화하고 실제로 부정적인 어조가 드러난 보도를 높은 정확도로 감지합니다.

EDD(Enhanced Due Diligence)

스크리닝 결과 고위험 법인이나 개인을 더욱 면밀히 확인해야 하는 경우에는 워크플로를 이용하여 내부 애널리스트에게 직접 전송하거나 뷰로반다익의 EDD 서비스로 보낼 수 있습니다.

API 웹 서비스

내부 시스템과의 원활한 통합을 지원하는 API를 통해 자체 시스템의 데이터가 자동으로 Compliance Catalyst에 반영되도록 할 수 있습니다.

연계 제재 (Sanctioned-by-extension)

OFAC의 50% rule에 따르면 제재 대상이 아닌 기업도 제재 대상 기업이나 개인과 관련된 경우에는 제재될 수 있습니다. 뷰로반다익의 소유권 (ownership) 데이터 및 툴은 "연계 제재된 (sanctioned by extension)" 기업 및 기관을 파악하는데 도움을 드릴 수 있습니다.

주주권력 (Shareholder power)

Power Score는 소유권의 크기보다 더 심층적인 내용을 보여줍니다. 법적 소유자 및/또는 실소유자가 아니라는 이유만으로 쉽게 간과되는 강력한 주주를 찾고 파악합니다.

Ownership Explorer

이 동적 데이터 시각화 툴는 복잡한 소유 구조의 상향식(bottom-up) 및 하향식(top-down) 보기를 제공합니다. 기업 구조를 쉽게 분석할 수 있도록 필터와 색상 코딩 기능을 제공합니다.

갈등/제휴 관계 검사기 (Conflict/affiliation checker)

기업 또는 개인이 연결되어 있는지 빠르게 확인할 수 있습니다. 결과는 도표 및 표 형식으로 표시되며, 복잡한 스크리닝도 단 몇 분만에 완료합니다.