무료 트라이얼

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개요

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Grid란?

Grid는 adverse media, 제재, watchlists 및 PEPs에 대한 리스크 데이터베이스로, 해당 분야에 있어 가장 포괄적인 데이터베이스입니다. 엄선된 리스크 정보가 개인 또는 조직별 상세한 프로필 정보와 함께 제공되므로, 연관된 모든 리스크 관련 데이터를 구조화된 상세 보고서에서 확인할 수 있습니다.

Grid를 사용하면 더욱 효과적인 스크리닝이 가능합니다. Grid는 데이터와 카테고리 기능을 함께 제공하므로, 자체 리스크 프로필과 관련성에 기반하여 리스크 유형, 리스크 단계와 최신순을 기준으로 데이터를 필터링할 수 있습니다. 따라서 정확성과 효율성을 높이고 긍정 오류(false positive)를 줄일 수 있습니다.

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주요 데이터 수록 내용

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Grid - 주요 데이터 수록 내용

Grid에는 약 1,300만 개의 리스크 프로필이 수록되어 있습니다. 해당 기업과 관련된 리스크 관련 정보를 모아놓은 리스크 프로필은 인물 또는 조직에 대한 것일 수 있습니다.

Grid는 120,000개 이상의 출처에서 정보를 수집하며 240개 국가와 지역, 30억 개가 넘는 과거 10년간의 뉴스 기사를 수록하고 있습니다.

여기에는 이란, 파나마 페이퍼, 마리화나 관련 사업을 비롯하여 리스크 주제에 대한 부정적인 미디어, 제재 및 워치리스트, PEPs 및 기타 중점 데이터 세트가 포함됩니다.

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제재 대상

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제재 대상

SanctionsGrid의 Sanctions Connect는 이란을 포함한 100개국 이상에서 제재를 받은 개인 및 조직과 1,000개 이상의 개별 watchlist 및 제재 대상 목록을 보여주는 포괄적인 글로벌 제재 데이터베이스입니다.

제재 규정 및 수출 통제 준수에 도움이 되는 정확한 리스크 스크리닝을 위해 설계한 이 솔루션은 명확한 연결 관계를 나타내므로 제재 대상과 연관성이 낮은 대상도 확인 및 모니터링할 수 있습니다. 이러한 연결 관계에는 다음이 포함됩니다.

  • 기업 지배 구조 및 주식지분율
  • 계열사
  • 임원 및 고위 공직자
  • 가족 구성원
  • 기타 측근

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주요 장점

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주요 장점

Adverse media 스크리닝의 'gold standard'

글로벌 뉴스 커버리지 - 부정적(negative) 뉴스를 업계 최대 규모로 수집 및 수록하고 있습니다
대규모 간행물부터 소규모 또는 지역 발행물에 이르기까지, 전 세계적으로 120,000개 이상의 신뢰도 높은 미디어 출처를 통해 광범위한 뉴스를 확인할 수 있습니다.

미디어 커버리지는 240개 국가와 지역, 70개 이상의 언어를 포함하고 있습니다. Grid에는 과거 약 20년간의 콘텐츠가 수록되어 있으며 매일 10,000개의 리스크 프로필이 추가되거나 업데이트됩니다.

글로벌 watchlist 커버리지
Grid는 전 세계 900개 이상의 정부(규제) 리스트와 watchlist, 지역, 주 및 연방의 정보를 통합하여 수록하고 있습니다. 또한 제재 대상, 이란, 파나마 페이퍼 및 마리화나 관련 비즈니스에 관한 전문 데이터베이스도 포함합니다.

정밀한 필터 기능: 정확한 알람
상세하게 분류된 뉴스 기사는 50개 이상의 리스크 코드와 30개의 리스크 스테이지를 통해 정확한 필터링과 알람을 설정할 수 있습니다.

세부 카테고리에는 테러, 인신 매매, 조직 범죄, 사이버 범죄 및 환경 범죄가 있습니다. 이러한 카테고리는 AML6 전제범죄 및 FATF 권장 사항에서 지정한 범죄 카테고리와도 일치합니다.

간편한 연동
자체 시스템 및 프로세스와 간편하게 연동할 수 있습니다.

AML6 (EU's 6th Anti-money Laundering Directive) 및 FATF 관련 리스크

AML6에서 지정한 전제범죄 (predicate offences) 22개 및 FATF에서 지정한 범죄 카테고리에 대한 유사 목록 등 두 지침 모두 자금세탁 위반 목록을 구체적으로 명시하고 있습니다.

모범 사례로 adverse media 스크리닝으로 이러한 범죄와 연관된 리스크 식별하는 것을 제안합니다.

Grid는 전제범죄 22개를 모두 포함하고 있는 50개 이상의 리스크 카테고리가 있어 해당 규제에 관련하여 대응할 수 있습니다. 또한 리스크 프로필을 전제범죄에 맞춰 특정 리스크 카테고리의 설정, 해제를 할 수 있기 때문에 리스크 기반 접근 방식에 따라 스크리닝을 설정할 수 있습니다.

PEPs에 관한 더 정확하고 맞춤화된 정보

Grid는 240개 이상의 국가 및 지역의 약 2백만 건의 PEPs 정보를 수록하고 있습니다. 모든 인물을 분류하여 관련 리스크를 더 정확하게 평가할 수 있습니다.

PEPs 데이터 커버리지에는 국가의 정치 계층과 관련된 연결관계, 고위 공무원, 군 공무원, 사법 인사, 공기업/국영 기업의 임원, 지역 및 시 공무원, 입법자, 정당 고위 공직자, 가족 구성원 및 측근이 포함됩니다.

추가로 더 자세한 조사가 필요한 하이리스크 국가의 경우 야당 당원, 배후 정부 관료, 정치적 영향력 있는 인물 및 기타 리스크 관련 개인에 대한 정보도 포함됩니다.

PEPs 리스크 평가 분류 항목:

  • 지위 리스크 (Position risk)
    PEPs '타입' 17개와 PEPs '레벨' 4가지로 지위 및 역할 평가
  • 국가 리스크 (Country risk)
    공신력 있는 국가 부패 및 경제적 자유 지수를 고려하여 평가
  • 이벤트 리스크 (Event risk)
    인물과 관련된 adverse media 분석

리스크 카테고리, PEPs 타입 및 레벨을 통해 PEPs 데이터를 정확하게 필터링하고 등급을 설정하여 맞춤형 리스크 스크리닝을 할 수 있습니다. 또한 Grid의 분석 데이터를 자체 리스크 스코어 및 리스크 프로필과 연동할 수 있습니다.

 

Grid를 이용하는 방법

Grid는 Compliance Catalyst, Review, API, 일괄 업로드 및 online portal delivery를 통해 사용할 수 있습니다.

Compliance Catalyst

데이터 중심의 의사결정 엔진 및 리스크 관리 플랫폼입니다.

Review

포괄적이고 유연하고 정확한 제3자 스크리닝

특수 데이터 세트

마리화나 관련 비즈니스

마리화나 관련 비즈니스(Marijuana Related Businesses, MRB)에 대한 데이터세트에는 서플라이체인 전반의 수천 개의 법인과 개인의 정보가 포함되어 있습니다.

파나마 페이퍼

뷰로반다익은 파나마 페이퍼에서 300,000개 이상의 프로필을 수집하여 분석 및 처리히였습니다. 더 정확하게 이름 매칭 여부를 확인할 수 있도록 결합된 이름을 분할하고, 관련 없는 정보를 삭제하고, 주소를 도로명, 도시, 주, 국가 필드로 분석했습니다.

파나마 페이퍼 전체 목록을 스크리닝하거나 다른 부정적인 정보가 있는 기업에 대해서만 스크리닝하도록 선택할 수 있습니다. 또는 필요한 경우 모든 잠재적인 매칭 목록을 받을 수도 있습니다.

제재 대상

제재 대상과 연관된 인물 및 조직에 대한 정보를 제공하는 데이터 세트입니다. 모든 제재 대상 국가 및 기업을 포괄하며 100개 이상의 국가에 있는 인물 및 조직과의 연결 관계를 제공합니다. 조직 관계는 다음을 포함합니다:

  • 자회사(소유권 > 50%)
  • 계열사(소유권 > 50%)
  • 임원 및 고위 공직자
  • 이사회 구성원 및 고위 공무원와 관련된 기업/법인
  • 이사회 위원 및 고위 공직자의 가족 및 측근의 개인 관계는 다음을 포함합니다:
  • 계열사: 제재 대상자가 현재 직책을 맡고 있는 모든 기업/법인
  • 제재 대상 인물의 가족 및 측근

이란

2010년 발효된 포괄적이란제재법(CISADA)을 준수하는 데 도움이 되도록 마련한 데이터 세트입니다. CISADA는 1996년 이란 제재법과 재무부 해외 자산 관리부(OFAC)에서 관리하는 이란 거래 규정을 확장합니다.

이 데이터 세트는 이란 관련 기업/법인 및 관련 개인과 조직의 상세한 프로필을 제시합니다. 새로운 정보나 세부 정보가 확인되면 해당 정보를 반영하여 최신 상태를 유지합니다. 각 기업의 프로필에는 주소, 별칭, 다른 기록과의 연결 및 관계, 가능한 경우 생년월일 및 출처 정보가 포함됩니다.

정보는 외국 상공 회의소, 중동 비즈니스 변호 저널, IRGC 관련 개인 및 이란 내부와 외부의 조직, 그 통제 하에 있는 모든 자회사에 관해서 공개된 리서치와, IRGC 또는 IRGC 유령 회사와 거래를 하는 외국 은행에서 제공합니다. 이란 관련 조사 보고 및 핵심 싱크 탱크 연구도 포함합니다.

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부정적인 미디어 (Adverse media)

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Adverse media - 초기 신호부터 추적

Adverse media 자료 최다 수록

구조화되지 않은 뉴스 기사에 숨겨진 리스크를 발견하는 데 도움을 드립니다. 뷰로반다익은 고발부터 유죄 판결 등 리스크의 초기 징후를 모니터링합니다.

Grid로 공기업(state-owned enterprises, SOEs)을 더 스마트하게 스크리닝

스크리닝의 일환으로 공기업(SOEs)과 국영 기업을 모두 검토하고, 임원진을 PEPs로 인식할 필요가 있습니다.

Grid는 세계 최고 수준의 상장 및 비상장 기업 데이터베이스 Orbis으로부터 정보를 수집합니다.

Orbis상에서 공기업(SOEs)으로 표시된 기업을 확인할 수 있습니다. 또한 기업 지배 구조 정보를 기반으로 국영 기업으로 분류될 가능성이 있는 기업 정보도 제공하여 이러한 지분율에 의해 분류된 기업들은 국영기업으로 판단하여 스크리닝합니다.

Grid의 유연한 맞춤형 스마트 스크리닝

Grid는 목적 및 필요에 따라 쉽게 맞춤화할 수 있는 높은 유연성을 가지고 있습니다.

리스크 타입 50개 이상과 리스크 카테고리 35개와 리스크 유형, 리스크 단계, 최신순 및 일치하는 임계값에 대한 필터링을 할 수 있습니다. 또한 리스크 스크리닝 조건을 제한없이 작성할 수 있으며, 언제든지 수정할 수 있습니다. 따라서 리스크 허용 범위와 조건에 맞게 조정한 스크리닝 시스템을 통해 수신할 알람의 내용 및 유형에 대한 상세한 기준을 반영하여 설정할 수 있습니다.