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Orbis에 기반한 최고의 기업 데이터와 자동화되고 더욱 향상된 유연한 Due Diligence Screening을 이용해보세요. 단일 플랫폼에서 데이터, 기술, 맨파워를 결합하는 일은 이 새로운 Compliance Catalyst를 통해서만 가능하므로 기존에 찾아볼 수 없었던 서비스가 가능해졌습니다.
고객확인제도(KYC), 자금세탁 방지(AML)와 뇌물수수 및 부패 방지(ABC)에 관한 조사를 간소화하고 클라이언트 온보딩과 고객 실사를 더욱 효율적으로 진행할 수 있게 합니다.
새롭게 향상된 Compliance Catalyst는 널리 사용되고 있는 뷰로반다익의 리스크 플랫폼을 완전히 재구성한 솔루션입니다. 확장성과 속도가 향상되었으며 다양한 리스크 평가 모듈이 포함되어 있어 자체 솔루션을 구축할 수 있습니다.
기업 및 기관과 개인을 대상으로 일련의 검토를 수행하고 이러한 과정을 감사하고 자동화함으로써 리스크를 신속하게 식별할 수 있습니다. 뷰로반다익의 탁월한 리스크 평가 모델을 활용하여 기본 설정으로 바로 사용하거나 내부 리스크 프로필 및 성향에 맞도록 모델을 설정할 수 있습니다. Compliance Catalyst는 Orbis 기업 데이터베이스를 기반으로 제공합니다. 이를 통해 귀사의 데이터와 고객의 데이터를 결합하여 분석을 실행할 수 있습니다. 보다 복잡한 기업 및 법인의 경우, 통합 및 강화된 due diligence 리서치 서비스를 직접 요청할 수 있습니다.
Orbis는 가장 광범위한 기업 정보와 기업 구조 및 부정적 데이터를 통해 제3자와 관련 인물에 대한 새로운 차원의 확실성을 제공합니다. 또한 이러한 데이터세트에 대한 유연한 알림을 설정하여, 리스크 및 변경 사항을 계속 모니터링할 수 있습니다.
BvD ID 번호, 현지 식별번호, LEI와 GIIN 등 기타 공신력 있는 시스템에서 부여한 식별번호를 포함합니다.
뷰로반다익이 엄선하여 수집 및 처리한 구조화된 지배 구조 데이터를 통해 개별 기업 및 기업 그룹의 지배 구조를 더 자세히 파악할 수 있습니다. 가능한 경우 해당 정보에 날짜가 인자되고 출처가 표시됩니다. 시간에 따른 변동 사항과 이전 지분 내역을 확인할 수 있으며, 또한 실소유주를 내부 요건 또는 현지 규제 요건에 따라 정의할 수도 있습니다.
Orbis는 기업 내 또는 기업과 연계된 관련 인물들에 대한 광범위한 데이터베이스를 제공하며, 여기에는 임원, 자문위원, 감사위원, 이사회 위원 및 고위 간부가 포함됩니다. Orbis에서는 이러한 인물의 과거 및 현재 직책뿐만 아니라 다른 인물과의 관계도 볼 수 있습니다.
Orbis의 표준화된 재무정보 및 재무 모델은 특정 기업의 재무 건전성과 관련하여 재무 지속가능성과 예측 지표를 보여줍니다.
Orbis는 매우 광범위한 뉴스 정보원과 알고리즘을 통해 부정적인 스토리를 보여줍니다. 이제 Orbis는 Moody's Analytics Accelerator의 ML Fabric을 통해 인공지능의 역량을 활용함으로써 여러 언어로 가장 관련성 높은 뉴스를 전달하고 False positive의 발생 빈도를 줄이고 있습니다.
특정 선박이 제재 대상 목록에 포함되었는지 및 기업과 어떻게 연계되었는지 추적할 수 있습니다.
이 4분 길이의 동영상은 새로운 Compliance Catalyst가 어떻게 더 나은 의사결정을 더 신속하게 내릴 수 있도록 도와주는지 보여드립니다.
제3자 due diligence, 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 준수에 대한 상세하고 신뢰할 수 있는 뷰로반다익의 정보는 평판 손상과 리스크 노출을 최소화해 드립니다. EU 지침, 자금세탁방지, FATCA, OFAC, 일반 평판 리스크 관리 및 비즈니스 파트너 실사와 관련한 컴플라이언스를 지원해 드릴 수 있습니다.
다른 어떠한 소스보다 비상장기업에 대한 정보를 많이 보유한 뷰로반다익은 특정 기업의 실체를 신속하게 확인할 수 있도록 도와드립니다. 더 많은 법적 정보가 필요하거나 뷰로반다익에 특정기업의 기록이 없는 경우 document ordering 서비스도 이용 가능합니다.
실소유주 (beneficial ownership) 등 필요한 데이터를 더 신속하게 유용한 시각화 도구와 함께 제공해 드립니다. 또한 온보딩 프로세스의 대부분을 자동화하고 주석이 달린 날짜인자 문서 작성에 도움을 드립니다.
Compliance-Catalyst는 시간을 절약해 주는 이상적인 솔루션입니다. 리스크를 신속하게 파악 및 보고함으로써 자원을 리스크가 더 높은 케이스에 집중하거나 뷰로반다익의 enhanced due diligence 서비스를 활용하여 더욱 자세히 살펴볼 수 있도록 지원합니다. Compliance-Catalyst는 기업을 모니터링하고 변동사항 및 부정적 뉴스를 알려드립니다.
뷰로반다익의 미션은 고객이 더 나은 의사결정을 더욱 효율적으로 내리도록 지원하는 데 있습니다.
뷰로반다익의 대시보드는 제3자 온보딩 및 프로세스 상황을 파악할 수 있도록 도와드립니다. 뷰로반다익의 알림 기능은 스크리닝 대상자들의 변동사항을 모니터링하고, sensitivity 조절이 가능하며, 머신러닝을 활용하여 부정적 뉴스의 맥락을 파악하여 false positive알림을 최소화해 드립니다.
전세계 4억 만 개 이상의 기업에 대한 정보를 보유한 뷰로반다익은 컴플라이언스 리서치에 관한 가장 신뢰도 높은 소스입니다. 리서치 프로세스 시작 단계에서 정확한 법인 매치를 수행하는 일은 정확성과 효율성 측면에서 매우 중요합니다. 수많은 기업에 대한 공식 법인명을 제공함으로써 뷰로반다익은 이 작업을 최대한 간단하고 정확하게 수행합니다.
또한 소유권 구조를 매 시간 7,000건씩 업데이트합니다. 확실성은 뷰로반다익이 추구하는 핵심 가치입니다.
뷰로반다익의 많은 고객들께서 뷰로반다익가 보유한 기업 그룹 정보의 가치를 높게 평가하고 있습니다. 이는 자회사 및 주주 목록보다 훨씬 광범위하며, 리서치에 맞춰 조정 가능한 다이나믹한 정보입니다.
뷰로반다익 제품을 활용하여 실소유권의 범위를 정의하고, 관할권을 기반으로 구조를 필터링하고, 순환출자를 통한 간접소유권을 밝혀내며, 그룹 전체가 PEPs (요주의 인물) 및 제재와 연계되어 있는지 신속하게 평가할 수 있습니다.
뷰로반다익의 솔루션은 효율성과 자동화 개선을 통해 애널리스트가 더욱 복잡한 리스크 리서치에 집중할 수 있도록 합니다. 약식 평가 또는 '종합적' 분석 및 그 사이의 모든 단계를 선택할 수 있으며, 포트폴리오 및 stakeholder를 위한 적절한 솔루션을 유연하게 구성할 수 있습니다.
또한 뷰로반다익은 FATCA와 CRS 자격 요건을 신속하게 확인하여 대상을 더욱 자세하게 스크리닝할 필요가 있는지 즉각적으로 파악할 수 있도록 도와 드립니다.
'Best Data Solution for KYC' 상 수상 |
뷰로반다익은 전 세계 기업에 대한 자세한 정보를 보유하고 있습니다. 뷰로반다익은 다음과 같은 정보를 제공합니다:
뷰로반다익의 소유권 정보는 가장 광범위하며, 실소유주 정보는 뷰로반다익의 전문 분야입니다. 제3자 온보딩, 실사, 고객알기제도(KYC) 리서치와 관련하여 자세한 조사를 수행하는 데 있어 다른 어떠한 공급업체보다 많은 도움을 드릴 수 있습니다.
뷰로반다익의 정보는 전문가 및 지역별 정보 제공업체를 포함하여 160개가 넘는 규제기관 및 그 외의 소스에서 수집한 정보입니다. 뷰로반다익의 팀은 다양한 추가 소스와 테크닉을 활용하여 이러한 소스의 소유권 정보를 추가 및 보완하고, 매 시간 7,000건의 업데이트를 실행합니다. 뷰로반다익은 소유권 구조에 대한 전문가이며, 실소유주를 파악하는 데 많은 경험을 갖추고 있습니다. 뷰로반다익의 솔루션을 활용하여 수행할 수 있는 작업:
뷰로반다익은 조직들이 연계되어 있는지 파악할 수 있습니다. 따라서 특정한 온보딩 대상이 기존의 비즈니스 당사자, 제재대상 기업/법인, 또는 이미 거부한 법인과 연계되어 있는지 빠르게 확인할 수 있습니다.
뷰로반다익의 알림 설정은 매우 유연합니다. 다양한 옵션으로 알림 및 알림 방법을 설정하여 여러 데이터 항목과 관련된 변경 사항을 확인할 수 있습니다. 뷰로반다익의 부정적 뉴스 알림은 머신러닝을 활용하여 부정적 뉴스의 맥락을 파악하고, false positive 알림을 최소화해 드립니다. 따라서 관련 기업/법인이 제대로 모니터링되고 있음을 확신할 수 있습니다.
기업 신용 리스크
컴플라이언스 및 금융 범죄
세금 및 이전가격
사업 개발 및 전략
기업 재무 및 M&A
데이터 관리
공급업체 리스크 및 조달
기업
금융기관
전문 서비스 및 Big 4
정부 및 비영리 단체
학계
데이터
