Gratis test mogelijkheid

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_09ecb747d3c04dcd81d0453b7ab8aff9

Navigation heading:

Overzicht

Navigation short description:

Overzicht

Met Classification Catalyst kunt u in luttele seconden de status van een entiteit bepalen ten behoeve van FATCA- en CRS-rapportages.

Classification Catalyst maakt gebruik van de informatie van onze Orbis-database van circa 400 miljoen private bedrijven van over de hele wereld. Aan de hand van beslissingsbomen bepaalt de tool waar die entiteit in uw reguliere rapportageverplichtingen past.

Hiermee worden twee belangrijke problemen aangepakt waar nalevingsfunctionarissen bij banken en financiële instellingen mee te maken hebben:

  • Te grote afhankelijkheid van klantcontacten
  • De onbetrouwbaarheid van en het gebrek aan openbaar toegankelijke informatie

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_f18840c762dc4c90af014ebaf19742d9

Navigation heading:

Hoe het werkt

Navigation short description:

Hoe het werkt

Classification Catalyst is eenvoudig in gebruik, maar zeer krachtig. Voer een entiteit in

Classification Catalyst engine diagram

en vervolgens vertelt Classification Catalyst u of u over die entiteit moet rapporteren. En als dat het geval is, wordt ook aangegeven welke van de volgende categorieën op die entiteit van toepassing is:

  • financiële instellingen
  • actieve niet-financiële entiteiten (NFE's)
  • passieve NFE's

Op de overzichtspagina vindt u de volgende informatie:

  • "Klassescores" voor FATCA en CRS plus de redenen en betrouwbaarheidsniveaus voor beide
  • Aanvullende algemene informatie over de entiteit, zodat u kunt controleren of dit de juiste entiteit is
  • Een serie identifiers
  • Sectorinformatie, zoals NACE- en SIC-codes, status en beschrijving
  • Financiële ratio's
  • Informatie over de algemene uiteindelijke eigenaar van de entiteit

Classification Catalyst:

  • is aanpasbaar
  • wordt ondersteund door een schat aan gegevens
  • omvat een audittrail
  • faciliteert batchgewijze uploads van uw klanten via een gebruikersvriendelijk dashboard
  • vereenvoudigt in hoge mate deze fase van uw rapportageproces, waardoor u veel tijd bespaart