Uw gegevens, de beste gegevens over rechtspersonen afkomstig uit Orbis, en flexibele due-diligencescreening zijn beide geautomatiseerd en verbeterd. De nieuwe Compliance Catalyst is revolutionair, omdat er geen enkele andere oplossing is die gegevens, technologie en menskracht combineert in één platform.
Compliance Catalyst stroomlijnt uw ken-uw-klant- en antiwitwas- en antiomkoping en anticorruptieonderzoek (KYC-, AML-, en ABAC-onderzoek), zodat u de due-diligence- en onboardingonderzoeken naar uw klanten efficiënter kunt uitvoeren.
De nieuwe, verbeterde Compliance Catalyst is een volledig herziene versie van ons populaire risicoplatform. De nieuwe versie is beter schaalbaar en sneller en bestaat uit verschillende modules, zodat u uw eigen oplossing kunt samenstellen.
Compliance Catalyst voert controles uit op rechtspersonen en natuurlijke personen. Deze kunt u beoordelen en automatiseren, zodat u risico's snel in kaart kunt brengen. U kunt meteen aan slag met onze kant-en-klare modellen, maar u kunt de modellen ook zodanig configureren dat deze zijn afgestemd op uw risicoprofielen en risicobereidheid. Compliance Catalyst maakt gebruik van de Orbis-database van rechtspersonen. Deze gegevens kunt u in uw analyses combineren met de gegevens van uzelf en van uw klanten. Voor rechtspersonen met complexe structuren kunt u uw onderzoek meteen uitbreiden naar een geïntegreerde en verbeterde due-diligenceservice.
In deze vier minuten durende video ziet u hoe de nieuwe Compliance Catalyst u ondersteunt bij het nemen van betere en snellere beslissingen.
Orbis biedt de meest uitgebreide bedrijfsinformatie in de markt over bedrijven en bedrijfsstructuren. In combinatie met negatieve gegevens kunt u profiteren van nieuwe niveaus van zekerheid over de externe entiteiten waarmee u samenwerkt. Verder kunt u voor deze datasets flexibele waarschuwingen instellen, zodat u deze voortdurend kunt monitoren op risico's en veranderingen.
Deze omvatten de BvD-id-nummers, lokale id-nummers plus andere erkende systemen, waaronder LEI-nummers en GIIN's.
Onze zorgvuldig gesourcete, bewerkte en gestructureerde eigendomsgegevens helpen u inzicht te krijgen in de eigendomsstructuren van zowel individuele bedrijven als de bijbehorende bedrijvengroep. Waar mogelijk wordt een datumstempel en de informatiebron aangegeven. U kunt wijzigingen in de loop der tijd en het gearchiveerd eigendom bekijken. Ook kunt u uw eigen definitie van uiteindelijk gerechtigden instellen, zodat deze aansluit op uw interne vereisten of op de voor u geldende regelgeving.
Orbis heeft een uitgebreide database van relevante personen in of verbonden aan bedrijven, waaronder: bestuurders, adviseurs, accountants, RvB-leden en hogere managers. Wij laten in Orbis hun huidige en vorige functies zien plus hun relaties tot andere personen.
De gestandaardiseerde financiële cijfers en financiële modellen van Orbis leveren indicatoren voor de financiële levensvatbaarheid van een bedrijf en voorspellende indicatoren over de financiële soliditeit van een bedrijf.
Orbis maakt gebruik van een enorm aantal nieuwsbronnen en algoritmen om u verhalen met een negatieve strekking te tonen. Deze is vanaf nu gebaseerd op ML Fabric van Moody's Analytics Accelerator. Zo wordt gebruikgemaakt van de kracht van kunstmatige intelligentie om u de relevantste nieuwsberichten te laten zien en om het aantal foutpositieve berichten in meerdere talen te reduceren.
Aan de hand van risicogegevens en -cijfers op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) kunt u het reputatierisico inschatten dat aan bepaalde bedrijven is verbonden. Op basis daarvan kunt u beslissen of u al dan niet met hen wilt samenwerken.
Wij vlaggen personen en bedrijven die wij aantreffen op volglijsten met politiek prominente personen en sancties en leveren u de gegevens die u nodig hebt om ze te verifiëren. En wij maken het voor u eenvoudig om complete bedrijvengroepen te screenen ten opzichte van volglijsten met bijvoorbeeld politiek prominente personen en sancties.
Monitor of specifieke schepen op sanctielijsten worden vermeld en hoe deze schepen aan entiteiten zijn gekoppeld.
Maak eigen combinaties van werkstromen, triggers en datasets en kies uit een breed aanbod van modules. U kunt Compliance Catalyst zo eenvoudig of geavanceerd maken als u wilt. Uw interne gebruikersgroep kan de tool gebruiken voor taken variërend van zoekopdrachten in verband met presales tot gedetailleerde en geavanceerde due diligence.
Wat Compliance Catalyst uniek maakt, is dat het een geïntegreerde oplossing is. Uw gegevens, de beste gegevens over rechtspersonen afkomstig uit Orbis, en flexibele due-diligencescreening, - verbeterd en geautomatiseerd en op één plek. Uw eigen gegevens kunnen nu feeds via webservices omvatten en u kunt geautomatiseerde e-formulieren en vragenlijsten integreren om gegevens van uw klanten en nieuwe entiteiten op te nemen. En om de risicorapportage van Compliance Catalyst compleet te maken, kunt u ervoor kiezen om ook de geïntegreerde, verbeterde due diligence te implementeren.
Wanneer de entiteit eenmaal is bepaald, dat wil zeggen dat het bedrijf dat u onderzoekt is gekoppeld aan de juiste entiteit in Orbis, vindt er onmiddellijk een screening plaats ten opzichte van volglijsten en negatieve nieuwsberichten, en krijgt u een beknopt overzicht te zien van gegevens die van belang zijn in verband met naleving. Al deze informatie wordt al weergegeven nog voordat u met uw risicobeoordeling bent begonnen.
U kunt meteen aan de slag met onze serie kant-en-klare modellen, maar u kunt de modellen ook zodanig configureren dat deze zijn afgestemd op uw risicoprofielen. De modellen zijn eenvoudig te gebruiken en volgen een zelfbedieningsconcept. Dat betekent dat u de configuratie van Compliance Catalyst, uw werkstroom en uw uploads zelf kunt beheren, zonder hulp van ons of van andere externe partijen.
In de nieuwe Compliance Catalyst zijn waarschuwingen aanzienlijk verbeterd: het is eenvoudiger geworden om een grote hoeveelheid waarschuwingen in één keer te negeren en de gevoeligheid van waarschuwingen kan worden aangepast. Verder maken wij voor deze service gebruik van technologieën voor automatisch leren om berichten over slecht nieuws te contextualiseren, zodat foutpositieve waarschuwingen tot een minimum worden beperkt.
Dashboards bieden een helder inzicht in uw gehele portefeuille. De beheerweergaven geven overzichten van de voortgang van lopend onderzoek en van opgeloste en niet-opgeloste waarschuwingen.
Optimaliseer Compliance Catalyst voor uw organisatie, doelgroep en risicoprofielen.
Bevestig uw entiteit ten opzichte van het enorme Orbis-universum van entiteitsgegevens, van onder andere (private en beursgenoteerde) bedrijven, banken en financiële instellingen, eenmanszaken, verzekeringsmaatschappijen, niet-bancaire financiële instellingen, zeeschepen en natuurlijke personen. Orbis bevat uitsluitend officiële entiteitsnamen (met hun unieke identifiers) en kan eenvoudig en snel worden doorzocht. Wanneer u in Orbis eenmaal de record hebt gevonden van de entiteit die u onderzoekt, kunt u erop vertrouwen dat uw verdere analyses worden gebaseerd op de juiste rechtspersoon en de daaraan gekoppelde gegevens. Dat geldt ook voor batches die u zelf uploadt.
U ontvangt gefilterd, relevant nieuws over het bedrijf en de personen die u wilt onderzoeken en over uw portefeuille. Dankzij recente innovaties wordt de tool voor negatieve berichtgeving nu ondersteund door technologieën voor automatisch leren. Daardoor is het herkennen van een negatief sentiment nauwkeuriger geworden en is het aantal foutpositieve waarschuwingen en onjuiste berichten teruggebracht.
Wanneer u op grond van uw screening bepaalde entiteiten of personen aan een nadere risicoanalyse wilt onderwerpen, kunt u de werkstroom gebruiken om deze rechtstreeks naar uw eigen analisten of naar onze EDD-service (Enhanced Due Diligence) te sturen.
Hiermee worden gegevens uit uw eigen systemen via een API automatisch weergegeven in Compliance Catalyst. Dit zorgt voor een soepele integratie met uw interne systemen.
Volgens de 50%-regel van OFAC kunnen bedrijven die niet op sanctielijsten worden vermeld, toch zijn gesanctioneerd op grond van eigendomsrelaties met gesanctioneerde bedrijven of personen. Met behulp van onze gegevens en tools op het gebied van eigendomsstructuren, kunt u vaststellen of entiteiten indirect zijn gesanctioneerd.
Power Score kijkt verder dan alleen het eigendomsaandeel. Met Power Score kunt u machtige aandeelhouders vinden en identificeren die makkelijk over het hoofd kunnen worden gezien, omdat het niet om juridische eigenaren en/of uiteindelijk gerechtigden gaat.
Deze dynamische tool voor gegevensvisualisatie laat doorbladerbare bottom-up- en top-downweergaven zien van complexe eigendomsstructuren. Dankzij filters en kleurcoderingen komen de bedrijfsstructuren tot leven, zodat u ze makkelijker kunt analyseren.
U kunt snel nagaan of bedrijven of personen met elkaar zijn verbonden. De resultaten worden in diagrammen en tabellen weergegeven. En ook complexe screeningtaken nemen slechts enkele minuten in beslag.
Corporate credit risk
Compliance and financial crime
Tax and transfer pricing
Business development and strategy
Corporate finance and M&A
Data management
Supplier risk and procurement
Corporate
Financial institutions
Professional services and the Big 4
Government and not for profit
Academic
Gegevens