Aanmelden bij...
Start
Orbis, onze wereldwijde bedrijfsdatabase, bevat informatie over circa 310 miljoen bedrijven. Voorbeelden van deze informatie:
Deze informatie in onze uiterst functionele Orbis-database kunt u gebruiken in een van onze Catalyst-risicoplatformen of in uw eigen risicobeheersysteem.
Met onze gedetailleerde en betrouwbare informatie ten behoeve van due-diligence-, AML- en KYC-onderzoek naar derden kunt u reputatieschade en risicoblootstelling minimaliseren. Wij kunnen u helpen met de naleving van EU-richtlijnen, antiwitwasregelgeving, FATCA-regels, OFAC-regels en met algemeen reputatierisicobeheer en due-diligenceonderzoek naar zakenpartners.
Omdat wij over meer informatie over private ondernemingen beschikken dan welke andere bron dan ook, kunnen wij de identiteit van een bedrijf snel voor u bevestigen. Ook kunt u bij ons documenten bestellen wanneer u meer juridische informatie nodig hebt of wanneer een bedrijf niet in onze database is opgenomen.
Wij zorgen ervoor dat u de gegevens die u nodig hebt, bijvoorbeeld over uiteindelijk gerechtigden, sneller krijgt en met handige visualisatietools. We kunnen u helpen bij het automatiseren van veel van uw onboardingprocessen en met het aanmaken van gannoteerde en datumgestempelde documenten.
Met Compliance Catalyst kunt u zich veel tijd besparen. Met deze tool kunt u risico's snel identificeren en escaleren, zodat u uw resources kunt richten op gevallen die hogere risico's met zich meebrengen. En met onze verbeterde due-diligenceservice kunt u zo nodig nader onderzoek doen. Verder worden via Compliance Catalyst entiteiten voor u in de gaten gehouden, zodat u wordt gewaarschuwd bij veranderingen of negatieve nieuwsberichten.
Onze filosofie is er volledig op gebaseerd dat wij u willen helpen bij het efficiënter nemen van betere beslissingen.
Via onze dashboards krijgt u vlot inzicht in de status van de onboarding- en verwerkingsprocessen van uw externe relaties. De gevoeligheid van onze waarschuwingen voor veranderingen bij partijen die wij screenen, kan worden aangepast. Verder maken wij voor deze service gebruik van technologieën voor automatisch leren om berichten over slecht nieuws te contextualiseren, zodat foutpositieve waarschuwingen tot een minimum worden beperkt.
Met informatie over circa 400 miljoen bedrijven over de hele wereld, zijn wij de betrouwbaarste bron voor nalevingsonderzoek. Voor de nauwkeurigheid en efficiëntie van uw onderzoek is het van vitaal belang dat u al aan het begin van uw onderzoeksproces treffers voor de juiste entiteiten krijgt. Doordat wij van zeer veel organisaties de officiële entiteitsnamen geven, kunnen wij dit eenvoudig en zeer nauwkeurig doen.
Verder maken wij 7.000 updates per uur voor onze eigendomsstructuren. Zekerheid is echt onze ambitie.
Praat met onze klanten en zij zullen u vertellen hoe waardevol onze bedrijvengroepen zijn. Bedrijvengroepen zijn veel meer dan lijsten van dochterondernemingen en aandeelhouders. Het zijn dynamische lijsten die u voor uw onderzoek kunt manipuleren.
Met behulp van onze producten kunt u drempelwaarden bepalen voor uiteindelijk gerechtigden, uw structuren filteren op basis van jurisdicties, circulaire en indirecte eigendom analyseren, en snel beoordelen of er sancties of politiek prominente personen zijn gelieerd aan een groep als geheel.
Onze oplossingen helpen bij het verbeteren van efficiëntie en automatisering, zodat uw analisten meer tijd kunnen besteden aan complexer risico-onderzoek. U kunt kiezen voor beperkte beoordelingen, voor volledige analyses, of voor tussenliggende vormen. Dit geeft u de flexibiliteit om de oplossing te bouwen die past bij uw portefeuille en uw stakeholders.
We kunnen u ook helpen om snelle controles uit te voeren op FATCA- en CRS-kwalificaties, zodat u meteen kunt zien of een gedetailleerdere screening van entiteiten nodig is.
Compliance Catalyst is een gebruiksvriendelijk platform dat uw nalevings- en due-diligenceonderzoeken stroomlijnt. Compliance Catalyst slaat uw gegevens centraal op, helpt u bij het integreren van uw eigen gegevens bij uw onderzoek, creëert een werkstroom (of zorgt voor integratie met uw bestaande werkstroom) en levert degelijke rapportages met volledige audittrails en annotaties. Bovendien is de tool eenvoudig te implementeren en aan te passen aan uw risicoprofielen.
Wij kunnen Compliance Catalyst afstemmen op uw workflow en risicomethodologie. Ook kunnen wij de gegevens van onze producten integreren met die van uzelf. En via ons FACT Framework kunnen wij u zelfs een volledig op maat gemaakte oplossing aanbieden.
Een gegevensgestuurde beslissingsengine en gegevensgestuurd risicobeheerplatform.
Wij beschikken over gedetailleerde informatie over bedrijven over de hele wereld. Wij leveren:
Wij bieden de meest uitgebreide informatie over eigendomsstructuren in de markt en zijn gespecialiseerd in informatie over uiteindelijk gerechtigden. Wij kunnen u beter helpen dan enig andere provider bij het uitvoeren van gedetailleerd onboarding-, due-diligence- en KYC-onderzoek naar derden.
Onze gegevens zijn afkomstig van meer dan 160 regelgevende en niet-regelgevende bronnen, waaronder gespecialiseerde en regionale informatieaanbieders. Ons eigen team verzamelt op basis van deze bronnen de benodigde informatie over eigendomsstructuren en vult deze aan. Ons team maakt hierbij gebruik van een verscheidenheid aan aanvullende bronnen en technieken. Het team maakt 7.000 updates per uur. We weten alles over eigendomsstructuren en zijn zeer ervaren in het identificeren van uiteindelijk gerechtigden. Met onze oplossingen u:
Wij kunnen aangeven of er een verband tussen twee organisaties bestaat. Zo weet u snel of een onboardingkandidaat is verbonden met een bestaande zakenrelatie, met een gesanctioneerde entiteit, of met een entiteit die u eerder hebt afgewezen.
U kunt onze waarschuwingen zeer flexibel instellen. U kunt waarschuwingen instellen voor wijzigingen in verschillende gegevens en u kunt ook kiezen hoe u deze wilt ontvangen. Voor onze waarschuwingen over negatieve nieuwsberichten maken wij gebruik van technologieën voor automatisch leren om de berichten te contextualiseren, zodat foutpositieve waarschuwingen tot een minimum worden beperkt. U kunt er dus op vertrouwen dat uw entiteiten goed voor u in de gaten worden gehouden.
Corporate credit risk
Compliance and financial crime
Tax and transfer pricing
Business development and strategy
Corporate finance and M&A
Data management
Supplier risk and procurement
Corporate
Financial institutions
Professional services and the Big 4
Government and not for profit
Academic
Gegevens