Up-to-date hoogwaardige bedrijfsinformatie voor effectieve bescherming tegen potentiële risico’s en reputatieschade. Compleet met screening van PEP’s en bedrijfsstructuren

Gedetailleerde en betrouwbare informatie voor due diligence, het minimaliseren van reputatieschade en financiële risico’s. U heeft toegang tot Orbis en Mint NL;  databanken met bedrijfs- en financiële gegevens van meer dan 150 miljoen bedrijven wereldwijd.

Research naar risico’s
Ons platform Compliance Catalyst geeft u tools om heel gericht informatie uit Orbis te filteren. U kunt voor individuele bedrijven research doen naar potentiële risico’s. Zo voorkomt u dat u zaken doet met vermoedelijke ‘witwassers’ of bedrijven die zich niet houden aan de wet- en regelgeving. U kunt deze intelligence eenvoudig combineren met uw eigen risicomodellen.

Beneficial owners
Bureau van Dijk heeft veel expertise in het blootleggen van concernstructuren. U kunt bij ons terecht voor gedetailleerde, betrouwbare informatie over eigendomsverhoudingen.  Zodat u exact weet wie de uiteindelijke belanghebbenden - beneficial owners - zijn van het bedrijf waarmee u in zee gaat.

Fundament onder complicancebeleid
Onze wereldwijde bedrijfsinformatie is gelinkt met PEP’s - politically exposed persons - en sanctielijsten. U kunt zowel individuele bedrijven, concerns als bestuurders en managers screenen op potentiële risico’s. Deze kennis kan van doorslaggevende waarde zijn bij het beoordelen van nieuwe zakelijke contacten. In één oogopslag ziet u of een leverancier of klant op sanctielijsten voorkomt. Onze link intelligence signaleert ook indirecte links met bedrijven op sanctielijsten.
Bureau van Dijk ondersteunt u bij: EU Directives, Anti Money Laundering, FATCA, OFAC , LEI-nummers, reputatie- en risicomanagement en customer due dilligence. We denken graag met u mee als u uw bestaande processen wilt optimaliseren.

Probleemloze integratie
We vertellen u graag hoe u Compliance Catalyst optimaal kunt integreren in uw workflow en risicomodellen. Bureau van Dijk heeft veel ervaring in het combineren van dataproducten met bestaande informatiestructuur. Desgewenst creëren we een maatwerkoplossing.

Gratis test


Bekijk ook

Voorkom risico’s met onze gegevens over concernstructuren, PEP’s, sancties en link intelligence

Meer Compliance Catalyst

Mogelijk ook interessant

Uitgebreide informatiebron met bedrijfs- en financiële gegevens over 275 miljoen bedrijven wereldwijd

Meer Orbis

Onmisbare database voor Marketing & Sales met informatie over alle bedrijven wereldwijd

Meer Mint Global


Input en output bij het gebruik van Compliance Catalyst


Bekijk onze compliance video