Мы предоставляем детальную, достоверную информацию помогающую в проведении дью дилидженс и минимизации риска повреждения репутации. Комбинация исчерпывающей информации наших баз данных Orbis и Mint Global, и инновативного инструмента исследований ПОД, Compliance Catalyst, в сочетании с Вашей собственной моделью оценки риска гарантирует получение оперативного и достоверного результата анализа комплаенс-контроля.

Бюро ван Дайк (BvD) специализируется на сборе и публикации информации о структуре собственности предприятий, являясь мировым лидером по предоставлении информации о конечном собственнике

Списки политически значимых лиц и санкций (PEP) пролинкованы с данными о компаниях, что позволяет изучить структуру корпоративной группы, а также информацию о частных лицах, имеющих к ней отношение, анализируя, таким образом, степень риска, которой подвергается компания в случае налаживания бизнеса. Мы поможем Вам оценить надежность контрагента, показывая все прямые и косвенные связи заданной компании с юридическими лицами, подверженными санкциям. 

Мы настроим Вашу систему комплаенс-контроля в соответствии с директивами ЕС, ПОД, FATCA, OFAC, а также дью-дилидженс и управлением риска укрепления репутации. 

Наши консультанты объяснят Вам преимущества инструмента для комплаенс-контроля, Compliance Catalyst, повышающего эффективность рабочего процесса и интегрирующего Вашу методологию оценки риска. Мы также можем создать эксклюзивное бизнес-решение, соотвествующее потребностям клиента.

Заполните форму в правой части страницы или напишите нам запрос

Тестовый доступ


Подробнее

You should look at

Оптимизация процесса мониторинга новых и существующих клиентов

More about Compliance Catalyst

You might also be interested in

Финансовая и юридическая информация о компаниях по всему миру

More about Orbis

Информация по компаниям всего мира, оптимизированная под конечного пользователя

More about Mint Global


Видео по комплаенс