Тестовый доступ

Мероприятия

Посмотрите предстоящие мероприятия, будь то вебинары или конференции и выставки с нашим участием.

Время всех событий — GMT или BST, если не указано иное.

В связи с отменой многих мероприятий и общей неопределенностью, царящей вокруг недавней вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, в настоящее время мы не предоставляем список событий.

Предлагаем вашему вниманию наш контент и вебинары.

Если у вас возникли вопросы, пишите нам по адресу bvd@bvdinfo.com.

 

Как новые нормативные положения влияют на процедуры due diligence, основанные на оценке рисков?

: Онлайн

: 17 ноя 2020

В связи с появлением на горизонте директивы AML6 и других новых нормативных актов, наряду с недавней оглаской вокруг утечки документов FinCEN, соблюдению комплаенса банками и корпорациями уделяется значительное внимание. Но достаточно ли процедуры due diligence эволюционировали, чтобы выдержать тщательную проверку?