Тестовый доступ

Видеоматериалы о комплаенсе и финансовой преступности

Ознакомьтесь с ключевыми проблемами постоянно изменяющейся ситуации в сфере комплаенса и сложной финансовой преступности, а также с тем, как основанный на данных подход содействует их решению.

«Управление и контроль» в контексте бенефициарной собственности

Сэм Шин (Ex Ante Advisory) рассматривает явление «управления и контроля», обосновывая необходимость принятия его во внимание при проведении процедуры "знай своего клиента" (KYC).

Transparency and collaboration in KYC: How organizations are working together to detect criminal activity

Sam Sheen, founder and managing director of Ex Ante Advisory, describes how banks and other organizations can work together for better KYC compliance.

Identifying "power and control"

В ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках недавно проведенного нами Форума по комплаенсу, эксперты Наоми Хёрст (Global Witness), Сэм Шин (Ex Ante Advisory) и Микеле Риккарди (Transcrime – Università Cattolica) разбирают понятия «управление и контроль» в контексте бенефициарного владения и их значимость с точки зрения комплаенса.

Ознакомьтесь с принципом работы нового Compliance Catalyst на видео

Четырёхминутный видеоролик иллюстрирует пути оптимизации и повышения оперативности принятия решений при помощи нового Compliance Catalyst.

Реестры AML5 и UBO: Какова текущая ситуация и что ждет нас в будущем?

Основательница и управляющий директор Ex-Ante Advisory Сэм Шин рассматривает проблемы, связанные с реализацией поправок к пятой Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML5), и потенциальные последствия для организаций.

Complex ownership structures and organized crime

Микеле Риккарди (Transcrime – Università Cattolica) рассматривает сложные структуры собственности и их значение при отслеживании особо опасной организованной преступной деятельности. Смотрите видеозапись его вступительного слова на Форуме по комплаенсу, проведенном нами в 2019 году.

Вторичные санкции

Партнёр Peters & Peters Анна Брэдшоу объясняет, как санкционная политика США может затронуть бизнес в других юрисдикциях, включая ЕС.

Брексит и политика санкций

Партнер британской юридической фирмы Peters & Peters Анна Брэдшоу объясняет, как Брексит может повлиять на политику санкций и какие подготовительные меры необходимо принять специалистам отделов комплаенса.

Выявление финансовых преступлений с использованием сведений о компаниях

Старший исследователь Transcrime Мишель Риккарди разъясняет, как его организация использует сведения о компаниях для выявления рисков и финансовых преступлений.

Цифровая трансформация процедуры due diligence в банковском секторе

Генеральный директор Kompli-Global Джейн Джи объясняет, каким образом технологии и данные могут способствовать реализации процессов комплаенса банковскими учреждениями.

Тренды в области комплаенса. Сбылись ли наши прогнозы? Что дальше?

Старший директор Bureau van Dijk по решениям в области комплаенса Билл Хаузерман и управляющий директор Data Derivatives Кейт Фурст обсуждают, какие из их прогнозов сбылись, и какое будущее ожидает отделы и процессы комплаенса.

Насколько эффективен ваш санкционный скрининг?

Опосредованно подсанкционные компании не входят ни в один санкционный список, тем не менее вступление в коммерческие отношения с ними запрещено и может повлечь за собой наложение штрафов. Посмотрите краткий видеофрагмент, чтобы увидеть, каким образом американская компания связана с санкционированным лицом в России через девять компаний. Это – реальный пример расширения области действия санкций на все компании приведенной структуры. 

3 tips for a corporate third-party compliance programme: Rio Tinto

Глава отдела Rio Tinto по расследованию преступлений, связанных с операционной деятельностью и нарушением нормативно-правовых требований, Стивен Стори делится тремя основными советами по созданию и поддержке успешной программы комплаенса в отношении сторонних организаций.

Три совета для реализации корпоративной программы комплаенса в отношении сторонних организаций: IHG

Директор по этике и комплаенсу InterContinental Hotels Group (IHG) Роберт Смит делится тремя основными советами по созданию и поддержке успешной программы комплаенса в отношении сторонних организаций.

Как Liberty Shared использует данные для предотвращения торговли людьми

Интервью с Кейтлин Шпеер – менеджером Liberty Shared по исследованиям и аналитике в области операционной деятельности.

Выявление финансовых преступлений: как сведения о компаниях содействуют формированию более полного представления

Множество проблем в области борьбы с отмыванием денег обусловлено глобализацией. Узнайте, как пристальное внимание к структуре компаний и использование более качественных источников данных может способствовать борьбе вашего бизнеса с финансовыми преступлениями.

Как Transcrime использует информацию о компаниях для выявления и предотвращения финансовых преступлений

Финансовые преступления носят международный характер, поэтому крайне важно использовать глобальные данные для определения степени непрозрачности прав собственности. Профессор Мишель Риккарди – эксперт Transcrime по борьбе с отмыванием денег и организованной преступностью – подчеркивает значимость корпоративных структур собственности в данной области.

Как выглядит основанный на данных подход к борьбе со сложными финансовыми преступлениями?

Ознакомьтесь с возможностями использования данных для оптимального решения проблем борьбы со сложными финансовыми преступлениями, посмотрев краткий видеоролик с участием кавалера ордена Британской империи Энтони Косгроува — соучредителя компании Harbr, поставляющей решения для облачных данных.

Использование Orbis для понимания экономического воздействия адресных санкций

Исполняющий обязанности главного экономиста Государственного департамента США Дэниел Ан, к.э.н., рассказывает о том, почему государственное ведомство опирается на сеть сбора подробных данных — нашу базу данных Orbis — для оценки воздействия адресных санкций.

«Трехминутный процесс адаптации»: как Akoni Hub использует наши продукты в целях адаптации клиентов

Компания Akoni Hub, специализирующаяся в сфере малого и среднего бизнеса, использует предоставляемый нами широкий спектр данных о частных компаниях для повышения качества своих маркетинговых и AML-предложений. Генеральный директор Фелиция Мейеровиц Сингх рассказывает о механизме работы «трехминутного процесса адаптации».

Снижение репутационных рисков — каково потенциальное значение сведений о компаниях?

Компании более динамично подходят к реализации программ кризисного управления. Данный видеоролик посвящен анализу наиболее распространенных проблем, связанных с репутационными рисками, и путях использования аналитики мировой рыночной конъюнктуры для их решения.

Снижение нормативных рисков — каково потенциальное значение сведений о компаниях?

Данный видеоролик поясняет изменения, связанные с нормативными рисками на примере процедур «Знай свои сторонние организации» (KY3P) и выявления бенефициарных собственников, в свете доработки директив по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы подчеркнуть важность использования данных для калибровки подхода, основанного на оценке риска.

Четыре наиболее слабых стороны любой программы реализации процедуры due diligence в отношении деловых партнеров

В силу распространенности деловых партнерств необходимость снижения рисков в настоящее время требует реализации программ проведения процедуры due diligence в рамках подхода с опорой на данные. В данном видеоролике рассматриваются четыре основных пробела в программах реализации процедуры due diligence в отношении деловых партнеров, а также способы их устранения.