Complex ownership structures and organized crime

В своем вступительном слове на Форуме по комплаенсу, проведенном нами в 2019 году, Микеле Риккарди (Transcrime - Università Cattolica) рассмотрел сложные структуры собственности и их значение при отслеживании особо опасной организованной преступной деятельности.

Ключевые темы:

• Почему Transcrime обращает внимание не только на собственника компании, но и на форму собственности
• Как Transcrime оценивает структуры собственности в плане рисков, связанных с финансовой и организованной преступностью
• Почему данные о собственнике и «оценка участия в управлении» могут многое рассказать нам об уровне риска, связанного с фирмой

Мишель Риккарди — старший исследователь Transcrime. Он также является внештатным преподавателем анализа финансовой и коммерческой информации при Университете Каттолика дель Сакро Куоре в Милане.

Возможно, вам будет интересно:

• Compliance Catalyst 2 – полностью модернизированная версия нашего популярного программного механизма принятия решений на основе данных и платформы управления рисками.

  Зарегистрируйтесь для получения бесплатного тестового доступа

• Orbis — крупнейший в мире ресурс сопоставимых данных о частных компаниях.

  Зарегистрируйтесь для получения бесплатного тестового доступа