Насколько эффективен ваш санкционный скрининг?

Опосредованно подсанкционные компании не входят ни в один санкционный список, тем не менее вступление в коммерческие отношения с ними запрещено. Располагаете ли вы ресурсами для их выявления?

Соблюдение санкций ЕС и OFAC наряду с "правилом 50%" представляет собой сложную задачу. Вступление в коммерческие отношения с санкционными или опосредованно подсанкционными компаниями запрещено. Несоблюдение этого требования даже по незнанию может привести к наложению штрафов и нанести ущерб вашей репутации.

Посмотрите краткий видеофрагмент, чтобы:

• узнать, в каких случаях организация попадает под санкции опосредованно
• увидеть пример того, как американская компания связана с санкционированным физическим лицом в России через девять других компаний. Как следствие, область действия санкций расширена на все компании данной структуры согласно правилу 50% OFAC
• ознакомиться со способами проверки имеющейся сети, скрининга новых организаций и настройки оповещений для их мониторинга

В апреле 2018 года служба OFAC наложила санкции на 12 российских граждан за вмешательство в выборы в США. База данных Orbis выявила 1300 компаний, которых в этой связи коснулось расширение области санкций. 90% из них были зарегистрированы за пределами США.

You might also be interested in:

• Orbis — крупнейший в мире источник сопоставимых данных, включая обширные данные о корпоративных структурах

  Зарегистрируйтесь для получения бесплатного тестового доступа

• Наш бесплатный постер, вносящий ясность в вопросы, связанные со структурами собственности
  
  Скачать сейчас
• Our free interactive A-Z guide of compliance terms
  
  Скачать сейчас