Добро пожаловать в бизнес надёжности. Чтобы получить полное представление о компаниях в своей среде, вам потребуется определённый подход. Мы осуществляем сбор и обработку информации о частных компаниях для принятия оптимальных решений и повышения эффективности деятельности.
Опосредованно подсанкционные компании не входят ни в один санкционный список, тем не менее вступление в коммерческие отношения с ними запрещено. Располагаете ли вы ресурсами для их выявления?
Соблюдение санкций ЕС и OFAC наряду с "правилом 50%" представляет собой сложную задачу. Вступление в коммерческие отношения с санкционными или опосредованно подсанкционными компаниями запрещено. Несоблюдение этого требования даже по незнанию может привести к наложению штрафов и нанести ущерб вашей репутации.
Посмотрите краткий видеофрагмент, чтобы:
узнать, в каких случаях организация попадает под санкции опосредованно
увидеть пример того, как американская компания связана с санкционированным физическим лицом в России через девять других компаний. Как следствие, область действия санкций расширена на все компании данной структуры согласно правилу 50% OFAC
ознакомиться со способами проверки имеющейся сети, скрининга новых организаций и настройки оповещений для их мониторинга
В апреле 2018 года служба OFAC наложила санкции на 12 российских граждан за вмешательство в выборы в США. База данных Orbis выявила 1300 компаний, которых в этой связи коснулось расширение области санкций. 90% из них были зарегистрированы за пределами США.
You might also be interested in:
Orbis — крупнейший в мире источник сопоставимых данных, включая обширные данные о корпоративных структурах