Добро пожаловать в бизнес надёжности. Чтобы получить полное представление о компаниях в своей среде, вам потребуется определённый подход. Мы осуществляем сбор и обработку информации о частных компаниях для принятия оптимальных решений и повышения эффективности деятельности.
В ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках недавно проведенного нами Форума по комплаенсу, эксперты Наоми Херст (Global Witness), Сэм Шин (Ex Ante Advisory) и Микеле Риккарди (Transcrime – Università Cattolica) разбирают понятия «управление и контроль» в контексте бенефициарного владения и их значимость с точки зрения комплаенса.
Ключевые темы:
Почему бенефициарное право собственности не всегда означает контроль; дополнительные области проверки
Преимущества и ограничения AML5 в ЕС
Участие Global Witness в рассмотрении недавно зафиксированного случая, связанного со сложной структурой прав собственности на территории Республики Конго