Выявление «управления и контроля»

В ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках недавно проведенного нами Форума по комплаенсу, эксперты Наоми Херст (Global Witness), Сэм Шин (Ex Ante Advisory) и Микеле Риккарди (Transcrime – Università Cattolica) разбирают понятия «управление и контроль» в контексте бенефициарного владения и их значимость с точки зрения комплаенса.

Ключевые темы:

• Почему бенефициарное право собственности не всегда означает контроль; дополнительные области проверки
• Преимущества и ограничения AML5 в ЕС
• Участие Global Witness в рассмотрении недавно зафиксированного случая, связанного со сложной структурой прав собственности на территории Республики Конго

Только аудиоверсия

Слушайте подкаст Bureau van Dijk на iTunes

Возможно, вам будет интересно:

• Compliance Catalyst² — программный механизм принятия решений на основе данных и платформа для управления рисками.
• Orbis — крупнейший в мире ресурс сопоставимых данных о частных компаниях.