“Power and control” in the context of beneficial ownership

Основательница и управляющий директор Ex Ante Advisory Сэм Шин рассматривает явление «управления и контроля», обосновывая его значимость с точки зрения комплаенса. Данное понятие часто неверно понимается или упускается из виду, однако оно крайне важно для выявления рисков и финансовых преступлений.

Иногда недостаточно знать, кто является бенефициарными владельцами. Сведения, необходимые для традиционного процесса KYC, не всегда достаточны для выявления тех, кто на самом деле находится у руля.

Шин рассказывает, почему понимание возможных проявлений контроля иногда представляет собой трудную задачу, и приводит распространенный пример управления и контроля в действии.

You might also be interested in:

• Видео: Сэм Шин о прозрачности и сотрудничестве в области KYC
• Зарегистрируйтесь для получения бесплатной пробной версии Compliance Catalyst