Основательница и управляющий директор Ex Ante Advisory Сэм Шин рассматривает явление «управления и контроля», обосновывая его значимость с точки зрения комплаенса. Данное понятие часто неверно понимается или упускается из виду, однако оно крайне важно для выявления рисков и финансовых преступлений.
Иногда недостаточно знать, кто является бенефициарными владельцами. Сведения, необходимые для традиционного процесса KYC, не всегда достаточны для выявления тех, кто на самом деле находится у руля.
Шин рассказывает, почему понимание возможных проявлений контроля иногда представляет собой трудную задачу, и приводит распространенный пример управления и контроля в действии.
Корпоративные кредитные риски
Комплаенс и финансовые преступления
Налоги и трансфертное ценообразование
Развитие и стратегия бизнеса
Корпоративные финансы и слияния и поглощения
Управление данными
Риски, связанные с поставщиками и закупками
Для корпораций
Финансовые учреждения
Профессиональные услуги и «Большая четвёрка»
Правительственные и некоммерческие организации
Научно-образовательные учреждения
Данные