Войти в
Перейти
Основательница и управляющий директор Ex Ante Advisory Сэм Шин рассматривает явление «управления и контроля», обосновывая его значимость с точки зрения комплаенса. Данное понятие часто неверно понимается или упускается из виду, однако оно крайне важно для выявления рисков и финансовых преступлений.
Иногда недостаточно знать, кто является бенефициарными владельцами. Сведения, необходимые для традиционного процесса KYC, не всегда достаточны для выявления тех, кто на самом деле находится у руля.
Шин рассказывает, почему понимание возможных проявлений контроля иногда представляет собой трудную задачу, и приводит распространенный пример управления и контроля в действии.