Тестовый доступ

Прозрачность и сотрудничество в KYC: о совместной работе организаций, направленной на выявление преступной деятельности

Основательница и управляющий директор Ex Ante Advisory Сэм Шин обращает внимание на то, как специалисты по комплаенсу могут работать лучше, а не больше. Она рассказывает об инициативах в области KYC, недавно внедренных в Нидерландах, Германии и скандинавских странах, которые могут способствовать налаживанию сотрудничества между банками и другими организациями в целях обмена информацией и выявления преступной деятельности.