Тестовый доступ

Что собой представляет новый Compliance Catalyst?

Ваши собственные данные, а также наиболее качественные данные об организациях, полученные с помощью Orbis, и гибкий скрининг в рамках процедуры due diligence – как автоматизированной, так и расширенной. Новый Compliance Catalyst изменит всё, будучи единственной платформой, сочетающей в себе данные, технические средства и человеческий потенциал.

Он оптимизирует проведение процедуры "знай своего клиента" (KYC), процедур в рамках борьбы с отмыванием денег (AML), взяточничеством и коррупцией (ABAC), а также повышает эффективность адаптации новых клиентов и их проверки в рамках процедуры due diligence.

Новый, усовершенствованный Compliance Catalyst представляет собой полностью модернизированную версию нашей популярной платформы управления рисками. Он более масштабируемый, оперативный и включает в себя ряд модулей, позволяющих вам создать своё собственное решение.

Проводимый с его помощью ряд проверок юридических и физических лиц поддается контролю и автоматизации, предоставляя вам возможность оперативного выявления рисков. Начните пользоваться нашими готовыми моделями сразу или настройте их в соответствии со своими профилями и приемлемым для вас уровнем риска. Compliance Catalyst работает на основе базы данных об организациях Orbis. Наряду с этим вы можете проводить анализ с объединением своих собственных данных и данных, поступающих от ваших клиентов. Вы можете поручить проверку более комплексных структур непосредственно службе, занимающейся проведением интегрированной и расширенной процедуры due diligence.

Compliance Catalyst process