Алфавитный справочник по корпоративной собственности и комплаенсу

Третья редакция нашего популярного алфавитного справочника представляет собой удобное руководство по важной терминологии, законам и отраслевым органам в сфере комплаенса, рисков и корпоративной собственности. Среди прочего в нем представлены:

• законодательные акты и отраслевые органы, такие как AML6, OFAC и FATCA
• различные формы корпоративной собственности, включая бенефициарную собственность и контролирующую долю в уставном капитале, а также наш новый Показатель влияния на управление
• ключевые отраслевые термины, такие как "в расширенном санкционном списке", "политически значимые лица" (PEP) и "список граждан особых категорий" (SDN)

Вы можете загрузить цифровую версию справочника с функцией перехода к соответствующим терминам по ссылкам и/или запросить печатный карманный справочник по почте.

Вас также может заинтересовать наш постер «Обретение ясности в отношении структуры собственности».