Тестовый доступ

Прозрачность коммерческих отношений

Понимание новейшего взгляда на бенефициарную собственность, управление и контроль

За последние 10 лет ситуация в сфере комплаенса сильно изменилась из-за появления огромного количества данных. Технологии выявили взаимосвязанность бизнес-экосистемы, повысив уровень результатов, ожидаемых регулирующими органами. Ответственность за обнаружение преступных связей в рамках сетей сторонних организаций, взаимодействующих с компаниями, теперь возложена на сами компании.

Во избежание непредвиденных штрафных санкций и ущерба репутации своей компании вы должны быть уверены, что можете доверять своим деловым партнерам. Однако когда дело касается взаимоотношений со сторонними организациями, действительно ли вам известно, с кем вы вступаете в коммерческие отношения?

Теперь вам более, чем когда-либо необходимо точно знать, кто контролирует ваших поставщиков и деловых партнеров, кто ваши клиенты, и могут ли какие-либо изменения привести к несоблюдению нормативных требований. Именно поэтому установление личности бенефициарных собственников, а также тех, кто управляет вашими партнёрами и контролирует их, является важным аспектом управления риском нормативно-правового несоответствия.

Выявление структуры бенефициарной собственности должно являться неотъемлемой частью деятельности по борьбе с отмыванием денег (AML), процедуры «Знай своего клиента» (KYC), расширенных мер процедуры due diligence (EDD) и стратегии комплаенса вашей компании.

В рамках данного аналитического исследования раскрываются следующие вопросы:

  • что такое бенефициарная собственность и чем она может отличаться от «контроля»
  • что мы можем узнать о последних изменениях в законодательстве и его применении в качестве основы для проведения процедуры due diligence
  • каким образом данные о структуре собственности компании могут способствовать обеспечению защиты вашей компании

Загрузите исследование, чтобы узнать, что скрывается за данными сторонних компаний, кто влияет на решения ваших партнеров и почему данные обеспечивают вам контроль над ситуацией, когда дело касается управления рисками, связанными со сторонними организациями.