Compliance Catalyst

Особенность Compliance Catalyst состоит в том, что он представляет собой интегрированное решение. Он объединяет ваши собственные данные, наиболее качественные данные о юридических лицах, полученные с помощью Orbis, и гибкий механизм проведения процедуры due diligence – как автоматической, так и расширенной – в рамках одной платформы. Ваши собственные данные могут включать в себя данные, полученные с помощью веб-сервисов, либо вы можете интегрировать автоматизированные электронные бланки и анкеты для учета данных, предоставляемых вашими клиентами и новыми субъектами, подлежащими проверке. Дополнить отчетность по рискам, предоставляемую Compliance Catalyst, можно за счет использования заложенной в нем функции проведения расширенной процедуры due diligence.

Настроив поиск субъектов права путем соотнесения интересующей вас компании с соответствующей позицией в Orbis, вы сможете мгновенно ознакомиться с результатами проверки по контрольным спискам и на предмет наличия отрицательной информации в СМИ, дополнительно получив краткий обзор данных в отношении соблюдения нормативных требований (комплаенс) – и все это до проведения оценки рисков.

Вы можете сразу приступить к работе с нашим ассортиментом готовых моделей или настроить их в соответствии со своими профилями риска. Данные модели просты в использовании и являются частью концепции "самообслуживания", в рамках которой вы можете самостоятельно настраивать Compliance Catalyst, рабочий процесс и загрузки, не полагаясь на нас или других третьих лиц.

Новый Compliance Catalyst характеризуется оптимизированными уведомлениями, которые можно легко отклонять целыми группами, настраивать с учетом чувствительности, а также с использованием машинного обучения для контекстуализации отрицательных новостей в целях выявления ложноположительных уведомлений.

Панели мониторинга дают четкое обзорное представление обо всем вашем портфеле и взглядах руководства на проводимый анализ, а также содержат сведения об обработанных и необработанных уведомлениях.

Соотнесите интересующий вас субъект с огромной базой данных субъектов права Orbis, включающей в себя информацию о компаниях (частных и публичных), банках и финансовых учреждениях, индивидуальных предпринимателях, страховых компаниях, небанковских финансовых учреждениях, морских судах и физических лицах. В базе данных Orbis содержатся только официальные имена и наименования субъектов (с присвоенными им уникальными идентификационными номерами), что позволяет легко и быстро осуществлять поиск. Таким образом, сопоставив интересующий вас субъект с верной позицией в Orbis, вы можете быть уверены, что текущий анализ проводится в отношении соответствующего юридического лица и связанных с ним данных. Это также применимо к самостоятельной массовой загрузке наименований интересующих вас субъектов.

Знакомьтесь с индивидуально настроенной подборкой значимых новостей об интересующем вас юридическом или физическом лице, либо о ряде субъектов в составе вашего портфеля. Последние инновационные достижения позволяют использовать машинное обучение для работы инструмента выявления отрицательной информации в СМИ, что способствует более точному выявлению новостей поистине отрицательного характера за счет сокращения объема ложноположительных и ошибочных новостных материалов.

Если по результатам базовой проверки выявлена необходимость проведения более предметной проверки субъектов права или физических лиц, характеризующихся более высокой степенью риска, вы можете в рамках рабочего процесса направить запрос либо своим собственным аналитикам, либо в нашу службу проведения расширенной процедуры due diligence (EDD).

Автоматизированное отображение данных ваших собственных систем в Compliance Catalyst с использованием интерфейса API для органичной интеграции с вашими внутренними системами.

Согласно "правилу 50%", установленному Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), компании, самостоятельно не подпадающие под санкции, могут быть санкционированы в силу своей причастности к находящимся под санкциями корпорациям и физическим лицам. Предлагаемая нами информация и инструментарий помогут вам выявить субъекты, подпадающие под санкции в силу причастности.

Power Score - это анализ, выходящий за рамки базовой информации о доле собственности. Он позволяет вам выявить и получить информацию о влиятельных акционерах, которых легко не заметить, так как они не являются зарегистрированными и/или бенефициарными собственниками.

Динамичный инструмент визуализации данных представляет сложные структуры собственности с возможностью навигации по восходящему и нисходящему принципу. Фильтры и цветовая маркировка позволяют создать живую картину корпоративных структур, облегчающую проведение анализа.

Получение оперативной информации об аффилированности компаний или физических лиц. Результаты отображаются в виде диаграмм и таблиц. Даже комплексный анализ занимает считанные минуты.