Бюро ван Дайк обновил политику конфиденциальности;вступающий в силу от 25 мая 2018 года. Ваше дальнейшее использование сайта является подтверждением осведомлённости о новой политики конфиденциальности

Тестовый доступ

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_f2430abeabb646df8e8161a1104e43db

Navigation heading:

Обзор

Navigation short description:

Что такое новый Compliance Catalyst?

Ваши собственные данные, наиболее качественные данные о субъектах права, полученные с помощью Orbis, и гибкий механизм проведения процедуры due diligence – как автоматизированной, так и расширенной. Новый Compliance Catalyst изменит всё, будучи единственной платформой, сочетающей в себе данные, технические средства и человеческий потенциал.

Он оптимизирует проведение процедуры "знай своего клиента" (KYC), а также процедур в рамках борьбы с отмыванием денег (AML), взяточничеством и коррупцией (ABAC), а также повышает эффективность проверки новых клиентов и процедуры due diligence.

Новый, усовершенствованный Compliance Catalyst представляет собой полностью модернизированную версию нашей популярной платформы управления рисками. Он более масштабируемый, оперативный и включает в себя ряд модулей, позволяющих вам создать свое собственное решение.

Проводимый с его помощью ряд проверок юридических и физических лиц поддается контролю и автоматизации, предоставляя вам возможность оперативного выявления рисков. Начните пользоваться нашими готовыми моделями сразу или настройте их в соответствии со своими профилями и приемлемым для вас уровнем риска. Compliance Catalyst работает на основе базы данных о субъектах права Orbis. Наряду с этим вы можете проводить анализ с объединением своих собственных данных и данных, поступающих от ваших клиентов. Вы можете осуществлять проверку более комплексных структур непосредственно в рамках интегрированной и расширенной системы проведения процедуры due diligence.

Compliance Catalyst process

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_c1f8df10498848a48408653e6e9ffdbe

Navigation heading:

Видео

Navigation short description:

Ознакомьтесь с принципом работы нового Compliance Catalyst на видео

Четырехминутная видеопрезентация, демонстрирующая возможности Compliance Catalyst, позволяющие вам принимать более оптимальные и оперативные решения.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_e12565d51cec43e7b4f38a63b7221d22

Navigation heading:

Данные

Navigation short description:

Orbis logo cropped

Orbis: платформа для Compliance Catalyst

Orbis предоставляет самую подробную информацию о компаниях и корпоративных структурах в сочетании с данными о неблагоприятных обстоятельствах, качественно повышая вашу осведомленность о сторонних организациях. Вам предоставляется возможность настройки гибких уведомлений по наборам данных, позволяющих вам отслеживать риски и изменения.

Уникальные идентификаторы

Идентификационные номера BvD, территориальные идентификационные номера, а также другие общепризнанные системы, включая международные идентификационные коды юридических лиц (LEI) и глобальные идентификационные номера посредников (GIIN).

Данные о структурах собственности и бенефициарной собственности

Тщательно отобранные, обработанные и структурированные нами данные о собственности помогут вам больше узнать о структурах собственности отдельных компаний, а также их корпоративной группы. По возможности указывается дата получения и источник информации. Вам предоставляется возможность ознакомления с историей изменений и архивными данными о бывших собственниках. Вы также можете настроить определение бенефициарного права собственности в целях обеспечения соответствия внутренним требованиям вашей организации или местным нормативным требованиям.

Физические лица, аффилированные с компаниями

Orbis предлагает обширную базу данных сотрудников или лиц, имеющих отношение к компаниям. В их числе: директора, консультанты, аудиторы, члены правления и высшее руководство. В базе Orbis отражена информация о текущих и ранее занимаемых ими должностях, а также их связях с другими физическими лицами.

Финансовая информация и показатели финансовой устойчивости

Стандартизированные финансовые показатели и финансовые модели Orbis дают вам представление о финансовой жизнеспособности и прогнозных показателях финансовой устойчивости компании.

Фильтр новостей и отрицательных новостей

Orbis обеспечивает доступ к огромному количеству новостных источников и алгоритмов выявления новостей отрицательного характера. Теперь он работает на основе Moody's Analytics Accelerator ML Fabric, используя возможности искусственного интеллекта для предоставления наиболее актуальных новостей и сокращения количества случаев выявления ложноположительных новостей, опубликованных на различных языках.

Данные об экологических, социальных и управленческих (ESG) репутационных рисках

Данные об экологических, социальных и управленческих (ESG) репутационных рисках и показателях позволяют провести оценку репутационного риска, сопровождающего компании, с целью принятия решений о сотрудничестве с ними.

Политически значимые лица, санкции и другие контрольные списки

Мы уведомляем вас о выявлении физических и юридических лиц, находящихся в списках политически значимых лиц и санкционных списках, и предоставляем информацию, помогающую вам осуществить их проверку. Мы также упрощаем процесс проведения вами проверки целых групп компаний по спискам политически значимых лиц, санкционным и другим контрольным спискам.

Морские суда

Отслеживайте наличие конкретных судов в санкционных списках и то, как они связаны с субъектами права.

Оригиналы документов

  • Направленные в местные территориальные органы “сканированные изображения”
  • Возможность заказывать копии официальной коммерческой документации в любой стране мира
  • Годовые отчеты в формате PDF
  • Ссылки на документы, представленные в реестры

Прочая информация о компаниях

  • Признаки того, что субъект выиграл открытый тендер
  • Правовой статус, дата регистрации, отрасль и государственный / политический режим страны субъекта
  • Документы финансовых учреждений в рамках борьбы с отмыванием денег (AML)

Создайте свой собственный Compliance Catalyst

Создайте свои собственные рабочие процессы, выберите свои собственные модули, разработайте свою собственную автоматизацию

Создайте свой собственный рабочий процесс, триггеры или сочетания наборов данных и выберите модули из широкого спектра. Ваш Compliance Catalyst может быть сколь угодно простым или сложным, соответствуя вашей внутренней пользовательской базе, от предпродажных проверок до подробной и расширенной проверки due diligence.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_d9b482605eec4dca96b709ba60d4f5d1

Navigation heading:

Основные характеристики

Navigation short description:

Основные характеристики

Интегрированная платформа

Особенность Compliance Catalyst состоит в том, что он представляет собой интегрированное решение. Он объединяет ваши собственные данные, наиболее качественные данные о юридических лицах, полученные с помощью Orbis, и гибкий механизм проведения процедуры due diligence – как автоматической, так и расширенной – в рамках одной платформы. Ваши собственные данные могут включать в себя данные, полученные с помощью веб-сервисов, либо вы можете интегрировать автоматизированные электронные бланки и анкеты для учета данных, предоставляемых вашими клиентами и новыми субъектами, подлежащими проверке. Дополнить отчетность по рискам, предоставляемую Compliance Catalyst, можно за счет использования заложенной в нем функции проведения расширенной процедуры due diligence.

Мгновенные отчеты KYC по компаниям и предварительный просмотр рисков

Настроив поиск субъектов права путем соотнесения интересующей вас компании с соответствующей позицией в Orbis, вы сможете мгновенно ознакомиться с результатами проверки по контрольным спискам и на предмет наличия отрицательной информации в СМИ, дополнительно получив краткий обзор данных в отношении соблюдения нормативных требований (комплаенс) – и все это до проведения оценки рисков.

Готовые или настраиваемые модели

Вы можете сразу приступить к работе с нашим ассортиментом готовых моделей или настроить их в соответствии со своими профилями риска. Данные модели просты в использовании и являются частью концепции "самообслуживания", в рамках которой вы можете самостоятельно настраивать Compliance Catalyst, рабочий процесс и загрузки, не полагаясь на нас или других третьих лиц.

Оптимизированные уведомления

Новый Compliance Catalyst характеризуется оптимизированными уведомлениями, которые можно легко отклонять целыми группами, настраивать с учетом чувствительности, а также с использованием машинного обучения для контекстуализации отрицательных новостей в целях выявления ложноположительных уведомлений.

Панели мониторинга

Панели мониторинга дают четкое обзорное представление обо всем вашем портфеле и взглядах руководства на проводимый анализ, а также содержат сведения об обработанных и необработанных уведомлениях.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_b6561616c51846bc83c059ea1ab92e41

Navigation heading:

Ключевые преимущества

Navigation short description:

Ключевые преимущества

  • Compliance Catalyst предлагает новый интуитивный и оперативный алгоритм взаимодействия с пользователем.
  • Работая на основе Orbis, он открывает вам доступ к наиболее качественным данным о субъектах права, позволяя принимать более взвешенные и оперативные решения.
  • Это обеспечивает возможность обнаружения и доведения до сведения руководства информации о рисках, позволяя вам сосредоточиться на ситуациях, характеризующихся повышенным уровнем риска.
  • Данный алгоритм взаимодействия с пользователем позволяет осуществлять работу в режиме "самообслуживания". Теперь у вас есть возможность массовой загрузки наименований интересующих вас компаний и взаимодействия с моделями без внешней поддержки.
  • Вы располагаете централизованными данными, поддающимися контрольному отслеживанию, которые более просты в обращении и готовы к представлению. А ваши данные, рабочие процессы, профили рисков и политика в области надзора за нормативно-правовым соответствием (комплаенс) – все это встроено в платформу.
  • Вы можете провести как базовую обзорную оценку или полноценный анализ, так и нечто среднее. Данное решение масштабируется и идеально подходит владельцам небольших и крупных портфелей, а также широкому кругу пользователей, включая специалистов по продажам, аналитиков, неспециалистов и тех, кто только начинает знакомиться с комплаенс. Compliance Catalyst предоставляет вам гибкость в создании подходящего решения для вашего портфеля и ваших заинтересованных лиц.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_cf7b891d01224f629f665f3fa338b1f3

Navigation heading:

Модули

Navigation short description:

Модули

Оптимизируйте Compliance Catalyst для своей организации, аудитории и профилей риска.

Настройка поиска субъектов права

Соотнесите интересующий вас субъект с огромной базой данных субъектов права Orbis, включающей в себя информацию о компаниях (частных и публичных), банках и финансовых учреждениях, индивидуальных предпринимателях, страховых компаниях, небанковских финансовых учреждениях, морских судах и физических лицах. В базе данных Orbis содержатся только официальные имена и наименования субъектов (с присвоенными им уникальными идентификационными номерами), что позволяет легко и быстро осуществлять поиск. Таким образом, сопоставив интересующий вас субъект с верной позицией в Orbis, вы можете быть уверены, что текущий анализ проводится в отношении соответствующего юридического лица и связанных с ним данных. Это также применимо к самостоятельной массовой загрузке наименований интересующих вас субъектов.

Инструмент выявления отрицательной информации в СМИ

Знакомьтесь с индивидуально настроенной подборкой значимых новостей об интересующем вас юридическом или физическом лице, либо о ряде субъектов в составе вашего портфеля. Последние инновационные достижения позволяют использовать машинное обучение для работы инструмента выявления отрицательной информации в СМИ, что способствует более точному выявлению новостей поистине отрицательного характера за счет сокращения объема ложноположительных и ошибочных новостных материалов.

Расширенная проверка due diligence

Если по результатам базовой проверки выявлена необходимость проведения более предметной проверки субъектов права или физических лиц, характеризующихся более высокой степенью риска, вы можете в рамках рабочего процесса направить запрос либо своим собственным аналитикам, либо в нашу службу проведения расширенной процедуры due diligence (EDD).

Веб-сервисный интерфейс API

Автоматизированное отображение данных ваших собственных систем в Compliance Catalyst с использованием интерфейса API для органичной интеграции с вашими внутренними системами.

Санкции в силу причастности

Согласно "правилу 50%", установленному Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), компании, самостоятельно не подпадающие под санкции, могут быть санкционированы в силу своей причастности к находящимся под санкциями корпорациям и физическим лицам. Предлагаемая нами информация и инструментарий помогут вам выявить субъекты, подпадающие под санкции в силу причастности.

Влиятельные акционеры

Power Score - это анализ, выходящий за рамки базовой информации о доле собственности. Он позволяет вам выявить и получить информацию о влиятельных акционерах, которых легко не заметить, так как они не являются зарегистрированными и/или бенефициарными собственниками.

Анализатор структуры собственности

Динамичный инструмент визуализации данных представляет сложные структуры собственности с возможностью навигации по восходящему и нисходящему принципу. Фильтры и цветовая маркировка позволяют создать живую картину корпоративных структур, облегчающую проведение анализа.

Проверка на наличие конфликта интересов / аффилированности

Получение оперативной информации об аффилированности компаний или физических лиц. Результаты отображаются в виде диаграмм и таблиц. Даже комплексный анализ занимает считанные минуты.