Войти в
ПерейтиВаши собственные данные, наиболее качественные данные о субъектах права, полученные с помощью Orbis, и гибкий механизм проведения процедуры due diligence – как автоматизированной, так и расширенной. Новый Compliance Catalyst изменит всё, будучи единственной платформой, сочетающей в себе данные, технические средства и человеческий потенциал.
Он оптимизирует проведение процедуры "знай своего клиента" (KYC), а также процедур в рамках борьбы с отмыванием денег (AML), взяточничеством и коррупцией (ABAC), а также повышает эффективность проверки новых клиентов и процедуры due diligence.
Новый, усовершенствованный Compliance Catalyst представляет собой полностью модернизированную версию нашей популярной платформы управления рисками. Он более масштабируемый, оперативный и включает в себя ряд модулей, позволяющих вам создать свое собственное решение.
Проводимый с его помощью ряд проверок юридических и физических лиц поддается контролю и автоматизации, предоставляя вам возможность оперативного выявления рисков. Начните пользоваться нашими готовыми моделями сразу или настройте их в соответствии со своими профилями и приемлемым для вас уровнем риска. Compliance Catalyst работает на основе базы данных о субъектах права Orbis. Наряду с этим вы можете проводить анализ с объединением своих собственных данных и данных, поступающих от ваших клиентов. Вы можете осуществлять проверку более комплексных структур непосредственно в рамках интегрированной и расширенной системы проведения процедуры due diligence.
Четырехминутная видеопрезентация, демонстрирующая возможности Compliance Catalyst, позволяющие вам принимать более оптимальные и оперативные решения.
Orbis предоставляет самую подробную информацию о компаниях и корпоративных структурах в сочетании с данными о неблагоприятных обстоятельствах, качественно повышая вашу осведомленность о сторонних организациях. Вам предоставляется возможность настройки гибких уведомлений по наборам данных, позволяющих вам отслеживать риски и изменения.
Идентификационные номера BvD, территориальные идентификационные номера, а также другие общепризнанные системы, включая международные идентификационные коды юридических лиц (LEI) и глобальные идентификационные номера посредников (GIIN).
Тщательно отобранные, обработанные и структурированные нами данные о собственности помогут вам больше узнать о структурах собственности отдельных компаний, а также их корпоративной группы. По возможности указывается дата получения и источник информации. Вам предоставляется возможность ознакомления с историей изменений и архивными данными о бывших собственниках. Вы также можете настроить определение бенефициарного права собственности в целях обеспечения соответствия внутренним требованиям вашей организации или местным нормативным требованиям.
Orbis предлагает обширную базу данных сотрудников или лиц, имеющих отношение к компаниям. В их числе: директора, консультанты, аудиторы, члены правления и высшее руководство. В базе Orbis отражена информация о текущих и ранее занимаемых ими должностях, а также их связях с другими физическими лицами.
Стандартизированные финансовые показатели и финансовые модели Orbis дают вам представление о финансовой жизнеспособности и прогнозных показателях финансовой устойчивости компании.
Orbis обеспечивает доступ к огромному количеству новостных источников и алгоритмов выявления новостей отрицательного характера. Теперь он работает на основе Moody's Analytics Accelerator ML Fabric, используя возможности искусственного интеллекта для предоставления наиболее актуальных новостей и сокращения количества случаев выявления ложноположительных новостей, опубликованных на различных языках.
Данные об экологических, социальных и управленческих (ESG) репутационных рисках и показателях позволяют провести оценку репутационного риска, сопровождающего компании, с целью принятия решений о сотрудничестве с ними.
Мы уведомляем вас о выявлении физических и юридических лиц, находящихся в списках политически значимых лиц и санкционных списках, и предоставляем информацию, помогающую вам осуществить их проверку. Мы также упрощаем процесс проведения вами проверки целых групп компаний по спискам политически значимых лиц, санкционным и другим контрольным спискам.
Отслеживайте наличие конкретных судов в санкционных списках и то, как они связаны с субъектами права.
Создайте свой собственный рабочий процесс, триггеры или сочетания наборов данных и выберите модули из широкого спектра. Ваш Compliance Catalyst может быть сколь угодно простым или сложным, соответствуя вашей внутренней пользовательской базе, от предпродажных проверок до подробной и расширенной проверки due diligence.
Особенность Compliance Catalyst состоит в том, что он представляет собой интегрированное решение. Он объединяет ваши собственные данные, наиболее качественные данные о юридических лицах, полученные с помощью Orbis, и гибкий механизм проведения процедуры due diligence – как автоматической, так и расширенной – в рамках одной платформы. Ваши собственные данные могут включать в себя данные, полученные с помощью веб-сервисов, либо вы можете интегрировать автоматизированные электронные бланки и анкеты для учета данных, предоставляемых вашими клиентами и новыми субъектами, подлежащими проверке. Дополнить отчетность по рискам, предоставляемую Compliance Catalyst, можно за счет использования заложенной в нем функции проведения расширенной процедуры due diligence.
Настроив поиск субъектов права путем соотнесения интересующей вас компании с соответствующей позицией в Orbis, вы сможете мгновенно ознакомиться с результатами проверки по контрольным спискам и на предмет наличия отрицательной информации в СМИ, дополнительно получив краткий обзор данных в отношении соблюдения нормативных требований (комплаенс) – и все это до проведения оценки рисков.
Вы можете сразу приступить к работе с нашим ассортиментом готовых моделей или настроить их в соответствии со своими профилями риска. Данные модели просты в использовании и являются частью концепции "самообслуживания", в рамках которой вы можете самостоятельно настраивать Compliance Catalyst, рабочий процесс и загрузки, не полагаясь на нас или других третьих лиц.
Новый Compliance Catalyst характеризуется оптимизированными уведомлениями, которые можно легко отклонять целыми группами, настраивать с учетом чувствительности, а также с использованием машинного обучения для контекстуализации отрицательных новостей в целях выявления ложноположительных уведомлений.
Панели мониторинга дают четкое обзорное представление обо всем вашем портфеле и взглядах руководства на проводимый анализ, а также содержат сведения об обработанных и необработанных уведомлениях.
Оптимизируйте Compliance Catalyst для своей организации, аудитории и профилей риска.
Соотнесите интересующий вас субъект с огромной базой данных субъектов права Orbis, включающей в себя информацию о компаниях (частных и публичных), банках и финансовых учреждениях, индивидуальных предпринимателях, страховых компаниях, небанковских финансовых учреждениях, морских судах и физических лицах. В базе данных Orbis содержатся только официальные имена и наименования субъектов (с присвоенными им уникальными идентификационными номерами), что позволяет легко и быстро осуществлять поиск. Таким образом, сопоставив интересующий вас субъект с верной позицией в Orbis, вы можете быть уверены, что текущий анализ проводится в отношении соответствующего юридического лица и связанных с ним данных. Это также применимо к самостоятельной массовой загрузке наименований интересующих вас субъектов.
Знакомьтесь с индивидуально настроенной подборкой значимых новостей об интересующем вас юридическом или физическом лице, либо о ряде субъектов в составе вашего портфеля. Последние инновационные достижения позволяют использовать машинное обучение для работы инструмента выявления отрицательной информации в СМИ, что способствует более точному выявлению новостей поистине отрицательного характера за счет сокращения объема ложноположительных и ошибочных новостных материалов.
Если по результатам базовой проверки выявлена необходимость проведения более предметной проверки субъектов права или физических лиц, характеризующихся более высокой степенью риска, вы можете в рамках рабочего процесса направить запрос либо своим собственным аналитикам, либо в нашу службу проведения расширенной процедуры due diligence (EDD).
Автоматизированное отображение данных ваших собственных систем в Compliance Catalyst с использованием интерфейса API для органичной интеграции с вашими внутренними системами.
Согласно "правилу 50%", установленному Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), компании, самостоятельно не подпадающие под санкции, могут быть санкционированы в силу своей причастности к находящимся под санкциями корпорациям и физическим лицам. Предлагаемая нами информация и инструментарий помогут вам выявить субъекты, подпадающие под санкции в силу причастности.
Power Score - это анализ, выходящий за рамки базовой информации о доле собственности. Он позволяет вам выявить и получить информацию о влиятельных акционерах, которых легко не заметить, так как они не являются зарегистрированными и/или бенефициарными собственниками.
Динамичный инструмент визуализации данных представляет сложные структуры собственности с возможностью навигации по восходящему и нисходящему принципу. Фильтры и цветовая маркировка позволяют создать живую картину корпоративных структур, облегчающую проведение анализа.
Получение оперативной информации об аффилированности компаний или физических лиц. Результаты отображаются в виде диаграмм и таблиц. Даже комплексный анализ занимает считанные минуты.