Тестовый доступ

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_75ec0e3de7cb448cb8380cb419b5ddb5

Navigation heading:

Обзор

Navigation short description:

Что такое Grid?

Grid — это база данных рисков, определяемых на основе негативной информации в СМИ, списков наблюдения, а также сведений о санкциях и политически значимых лицах. Это самая полная база данных такого рода. Информация о рисках систематизирована с использованием подробных профилей (по отдельным лицам и организациям), поэтому все соответствующие данные о рисках можно увидеть в детальных структурированных отчетах.

Grid повышает эффективность анализа. Сочетание всеобъемлющих данных и возможностей классификации этой системы позволяет фильтровать содержимое по типам, стадиям и возрасту рисков на основе важности и имеющихся профилей рисков, что приводит к повышению точности, уменьшению количества ложных результатов и увеличению эффективности.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_dbf4b0f49bdd4b04a1df7dfcb3d5e83b

Navigation heading:

Основные факты и цифры

Navigation short description:

Grid — основные факты и цифры

Grid содержит около 13 миллионов профилей риска. Профиль риска может касаться человека или организации и представляет собой совокупность связанной с риском информации, относящейся к данному физическому или юридическому лицу.

Система Grid получает информацию из более чем 120 000 источников, охватывая 240 стран и регионов, а также более трех миллиардов статей за последние 10 лет.

Она содержит негативную информацию в СМИ, списки наблюдения, сведения о санкциях и политически значимых лицах, а также другие специализированные наборы данных по рискам, включая данные по Ирану, Панамские документы и компании, связанные с марихуаной.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_eced7447fc4a45d6b8db7a16de3811ae

Navigation heading:

Санкции

Navigation short description:

Санкции

SanctionsSanctions Connect решения Grid — это всеобъемлющая глобальная база данных о санкциях, в которой показываются связи с находящимися под санкциями физическими лицами и организациями более чем в 100 странах, включая Иран, а также содержатся более 1000 отдельных списков наблюдения и санкционных списков.

В этой базе, предназначенной для точного анализа рисков и помогающей соблюдать требования санкций, а также правила экспортного контроля, четко демонстрируются отношения и взаимосвязи, что позволяет проверять и отслеживать даже отдаленные связи с санкциями. Выделенные отношения включают:

  • корпоративные структуры и владение акциями;
  • филиалы;
  • членов совета директоров и высших должностных лиц;
  • членов семей;
  • других близких соратников.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_a1419df90a46492caf698739f7710b81

Navigation heading:

Ключевые преимущества

Navigation short description:

Ключевые преимущества

Получите «золотой стандарт» в области анализа негативной информации в СМИ

Освещение мировых новостей — самый большой набор негативных новостей в отрасли
Воспользуйтесь преимуществами глобального освещения в СМИ — от крупных публикаций до изданий с малым или региональным тиражом. Всего более 120 000 надежных средств массовой информации.

Мы работаем в 240 странах и регионах на более чем 70 языках. В Grid содержатся материалы примерно за 20 лет, и ежедневно добавляются или обновляются 10 000 профилей рисков.

Глобальный охват списков наблюдения
В системе Grid содержатся более 900 государственных (регуляторных) списков и списков наблюдения, а также местных, региональных и федеральных источников по всему миру. В ней также имеются специализированные базы данных, охватывающие санкции, Иран, панамские документы и бизнес, связанный с марихуаной.

Точные фильтры: точные оповещения
В наших отлично упорядоченных по категориям статьях содержатся более 50 кодов и 30 стадий рисков для точной фильтрации и точного оповещения.

Категории включают терроризм, торговлю людьми, организованную преступность, киберпреступность и экологические преступления. Эти категории соответствуют основным преступлениям, определенным в директиве AML6, и особым категориям преступлений, указанным в рекомендациях FATF.

Простая интеграция
Интегрируйте свои системы и процессы за несколько простых шагов.

Соответствие положениям директив AML6 и FATF

В этих директивах определен список преступлений, связанных с отмыванием денег. В частности, в директиве AML6 указаны 22 основных преступления, а в директиве FATF приведен аналогичный список особых категорий преступлений.

Согласно принятым нормам, при анализе негативной информации в СМИ необходимо выявлять риск, связанный с этими преступлениями.

Мы используем более 50 категорий риска. При этом все 22 основных преступления входят в категории нашего списка, поэтому вы можете быть уверены, что наша система соответствует нормативным требованиям. Вы можете включать и выключать определенные категории риска, чтобы согласовать свой профиль риска с преступлениями, что позволяет адаптировать анализ в соответствии с вашим подходом, основанным на оценке риска.

Получите точное настраиваемое представление о политически значимых лицах (ПЗЛ)

В нашем решении, касающемся политически значимых лиц, содержится информация о почти двух миллионах таких лиц более чем в 240 странах и регионах. Все люди разделены на категории, чтобы было легче точнее оценивать риски.

Информация о политически значимых лицах включает в себя сведения о политической иерархии страны и связях политически значимых лиц, а также данные о руководителях высшего звена, военных должностных лицах, работниках органов правосудия, директорах государственных предприятий и предприятий с государственным участием, региональных и муниципальных чиновниках, законодателях, старших должностных лицах политических партий, а также членах их семей и близких соратниках.

Для стран, которые считаются подверженными высокому риску и где требуется более глубокое исследование, мы также включаем информацию о членах оппозиционных партий, официальных лицах теневых правительств, торговцах влиянием и других лицах, имеющих отношение к рискам.

Наша рейтинговая классификация политически значимых лиц включает указанные ниже типы рисков.

  • Должностной риск
    Оценка чьего-либо стажа и роли с использованием 17 «типов» и 4 «уровней» политически значимых лиц.
  • Страновой риск
    Учитываются принятые в отрасли индексы коррупции и экономической свободы в стране.
  • Событийный риск
    Анализ негативной информации в СМИ, имеющей отношение к людям.

Благодаря нашим категориям, а также типам и уровням политически значимых лиц можно точно фильтровать и ранжировать данные о таких лицах и пользоваться преимуществами полностью настраиваемого анализа рисков. Затем можно объединить результаты нашего анализа с вашей собственной оценкой рисков и их профилями.

 

Как работать с системой Grid и получать доступ к ней

Доступ к системе Grid возможен через Orbis, в Compliance Catalyst, Review, API, посредством пакетной отправки и доставки через интернет-портал.

Compliance Catalyst

Инструмент принятия решений на основе данных и платформа управления рисками.

Review

Comprehensive, flexible and precise third-party screening

Специальные наборы данных

Компании, связанные с марихуаной

В наш набор данных по компаниям, связанным с марихуаной, входят тысячи юридических и физических лиц во всей системе снабжения.

Панамские документы

Мы получили и обработали более 300 000 профилей из Панамских документов, разделив объединенные имена и удалив постороннюю информацию для улучшения совпадения имен, а также разбив адреса на соответствующие поля: улица и номер дома, город, регион, страна.

Можно выбрать возможность анализа по полному списку Панамских документов или только по организациям с другой негативной информацией. Также при необходимости можно просто получить список всех возможных совпадений.

Санкции

Набор данных, который предоставляет информацию о физических лицах и организациях, связанных с объектами санкций. Он охватывает все страны и организации, попавшие под санкции, и в нем определяются связи с физическими лицами и организациями из более чем 100 стран. Отношения, связанные с организациями, включают:

  • дочерние компании (с долей владения > 50 %);
  • аффилированные компании (с долей владения > 50 %);
  • членов совета директоров и высших должностных лиц;
  • аффилированных лиц членов совета директоров и высокопоставленных должностных лиц;
  • членов семей и близких соратников членов совета директоров и высокопоставленных должностных лиц. Отношения, связанные с физическими лицами, включают:
  • аффилированные компании, т. е. все организации, в которых подпадающее под санкции физическое лицо занимает в настоящее время какую-либо должность;
  • членов семей и близких соратников физических лиц, подпадающих под санкции.

Иран

Набор данных, предназначенный для того, чтобы помочь в соблюдении Закона 2010 года о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности и отчуждении активов (CISADA). CISADA расширяет Закон 1996 года о санкциях в отношении Ирана и Положения о сделках с Ираном, определенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

В этом наборе данных содержатся подробные профили связанных с Ираном компаний, а также имеющих с ними отношения физических лиц и организаций. Они обновляются по мере появления новой информации или подробных сведений. Профили каждой компании включают адреса, псевдонимы, связи и отношения с другими записями, даты рождения, если они доступны, и исходную информацию.

Информация поступает из зарубежных торговых палат, журналов по защите бизнеса на Ближнем Востоке, из представленных в открытых источниках исследований лиц и организаций, аффилированных с КСИР внутри и за пределами Ирана, и любых находящихся под их контролем дочерних компаний, от иностранных банков, ведущих дела с КСИР или подставными компаниями КСИР, а также из полного набора соответствующих отчетов о расследованиях и ключевых исследований аналитических центров по Ирану.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_6826c00422d94dabb84b96a155ba17ff

Navigation heading:

Негативная информация в СМИ

Navigation short description:

Негативная информация в СМИ — отслеживание, начиная с самого раннего признака

Предоставление самого большого количества негативных новостей

Мы стремимся помочь вам в выявлении рисков, скрытых в неупорядоченных новостных статьях, и отслеживаем самые ранние признаки риска — от обвинения до осуждения.

Интеллектуальный анализ государственных предприятий в Grid

В ходе анализа необходимо изучить как государственные предприятия, так и предприятия с государственным участием и убедиться, что вы признаете их директоров и членов правления политически значимыми лицами.

Grid теперь извлекает эти данные из Orbis — ведущей в мире базы данных объектов.

В базе Orbis указываются компании, являющиеся государственными предприятиями, а также компании, считающиеся государственными предприятиями в соответствии с их алгоритмами владения. Эти считающиеся государственными предприятия должны считаться таковыми и в программах анализа.

Гибкий настраиваемый интеллектуальный анализ с помощью Grid

Систему Grid легко настроить по своему усмотрению, и она предоставляет очень гибкие возможности для этого.

Объедините более 50 типов и 35 категорий рисков и включите фильтры по типам, возрасту, стадиям рисков и порогу соответствия. Можно создавать неограниченное количество конфигураций анализа и в любое время пересматривать их. В результате получается система анализа, адаптированная к вашей склонности к риску и правилам, а также позволяющая контролировать содержание и тип получаемых оповещений и их пороговые значения точности.