Войти в
Перейти
Grid — это база данных рисков, определяемых на основе негативной информации в СМИ, списков наблюдения, а также сведений о санкциях и политически значимых лицах. Это самая полная база данных такого рода. Информация о рисках систематизирована с использованием подробных профилей (по отдельным лицам и организациям), поэтому все соответствующие данные о рисках можно увидеть в детальных структурированных отчетах.
Grid повышает эффективность анализа. Сочетание всеобъемлющих данных и возможностей классификации этой системы позволяет фильтровать содержимое по типам, стадиям и возрасту рисков на основе важности и имеющихся профилей рисков, что приводит к повышению точности, уменьшению количества ложных результатов и увеличению эффективности.
Grid содержит около 13 миллионов профилей риска. Профиль риска может касаться человека или организации и представляет собой совокупность связанной с риском информации, относящейся к данному физическому или юридическому лицу.
Система Grid получает информацию из более чем 120 000 источников, охватывая 240 стран и регионов, а также более трех миллиардов статей за последние 10 лет.
Она содержит негативную информацию в СМИ, списки наблюдения, сведения о санкциях и политически значимых лицах, а также другие специализированные наборы данных по рискам, включая данные по Ирану, Панамские документы и компании, связанные с марихуаной.
Sanctions Connect решения Grid — это всеобъемлющая глобальная база данных о санкциях, в которой показываются связи с находящимися под санкциями физическими лицами и организациями более чем в 100 странах, включая Иран, а также содержатся более 1000 отдельных списков наблюдения и санкционных списков.
В этой базе, предназначенной для точного анализа рисков и помогающей соблюдать требования санкций, а также правила экспортного контроля, четко демонстрируются отношения и взаимосвязи, что позволяет проверять и отслеживать даже отдаленные связи с санкциями. Выделенные отношения включают:
Освещение мировых новостей — самый большой набор негативных новостей в отрасли
Воспользуйтесь преимуществами глобального освещения в СМИ — от крупных публикаций до изданий с малым или региональным тиражом. Всего более 120 000 надежных средств массовой информации.
Мы работаем в 240 странах и регионах на более чем 70 языках. В Grid содержатся материалы примерно за 20 лет, и ежедневно добавляются или обновляются 10 000 профилей рисков.
Глобальный охват списков наблюденияТочные фильтры: точные оповещения
В наших отлично упорядоченных по категориям статьях содержатся более 50 кодов и 30 стадий рисков для точной фильтрации и точного оповещения.
Категории включают терроризм, торговлю людьми, организованную преступность, киберпреступность и экологические преступления. Эти категории соответствуют основным преступлениям, определенным в директиве AML6, и особым категориям преступлений, указанным в рекомендациях FATF.
Простая интеграция
Интегрируйте свои системы и процессы за несколько простых шагов.
В этих директивах определен список преступлений, связанных с отмыванием денег. В частности, в директиве AML6 указаны 22 основных преступления, а в директиве FATF приведен аналогичный список особых категорий преступлений.
Согласно принятым нормам, при анализе негативной информации в СМИ необходимо выявлять риск, связанный с этими преступлениями.
Мы используем более 50 категорий риска. При этом все 22 основных преступления входят в категории нашего списка, поэтому вы можете быть уверены, что наша система соответствует нормативным требованиям. Вы можете включать и выключать определенные категории риска, чтобы согласовать свой профиль риска с преступлениями, что позволяет адаптировать анализ в соответствии с вашим подходом, основанным на оценке риска.
В нашем решении, касающемся политически значимых лиц, содержится информация о почти двух миллионах таких лиц более чем в 240 странах и регионах. Все люди разделены на категории, чтобы было легче точнее оценивать риски.
Информация о политически значимых лицах включает в себя сведения о политической иерархии страны и связях политически значимых лиц, а также данные о руководителях высшего звена, военных должностных лицах, работниках органов правосудия, директорах государственных предприятий и предприятий с государственным участием, региональных и муниципальных чиновниках, законодателях, старших должностных лицах политических партий, а также членах их семей и близких соратниках.
Для стран, которые считаются подверженными высокому риску и где требуется более глубокое исследование, мы также включаем информацию о членах оппозиционных партий, официальных лицах теневых правительств, торговцах влиянием и других лицах, имеющих отношение к рискам.
Наша рейтинговая классификация политически значимых лиц включает указанные ниже типы рисков.
Доступ к системе Grid возможен через Orbis, в Compliance Catalyst, Review, API, посредством пакетной отправки и доставки через интернет-портал.
Инструмент принятия решений на основе данных и платформа управления рисками.
В наш набор данных по компаниям, связанным с марихуаной, входят тысячи юридических и физических лиц во всей системе снабжения.
Мы получили и обработали более 300 000 профилей из Панамских документов, разделив объединенные имена и удалив постороннюю информацию для улучшения совпадения имен, а также разбив адреса на соответствующие поля: улица и номер дома, город, регион, страна.
Можно выбрать возможность анализа по полному списку Панамских документов или только по организациям с другой негативной информацией. Также при необходимости можно просто получить список всех возможных совпадений.
Набор данных, который предоставляет информацию о физических лицах и организациях, связанных с объектами санкций. Он охватывает все страны и организации, попавшие под санкции, и в нем определяются связи с физическими лицами и организациями из более чем 100 стран. Отношения, связанные с организациями, включают:
Набор данных, предназначенный для того, чтобы помочь в соблюдении Закона 2010 года о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности и отчуждении активов (CISADA). CISADA расширяет Закон 1996 года о санкциях в отношении Ирана и Положения о сделках с Ираном, определенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.
В этом наборе данных содержатся подробные профили связанных с Ираном компаний, а также имеющих с ними отношения физических лиц и организаций. Они обновляются по мере появления новой информации или подробных сведений. Профили каждой компании включают адреса, псевдонимы, связи и отношения с другими записями, даты рождения, если они доступны, и исходную информацию.
Информация поступает из зарубежных торговых палат, журналов по защите бизнеса на Ближнем Востоке, из представленных в открытых источниках исследований лиц и организаций, аффилированных с КСИР внутри и за пределами Ирана, и любых находящихся под их контролем дочерних компаний, от иностранных банков, ведущих дела с КСИР или подставными компаниями КСИР, а также из полного набора соответствующих отчетов о расследованиях и ключевых исследований аналитических центров по Ирану.
Мы стремимся помочь вам в выявлении рисков, скрытых в неупорядоченных новостных статьях, и отслеживаем самые ранние признаки риска — от обвинения до осуждения.
В ходе анализа необходимо изучить как государственные предприятия, так и предприятия с государственным участием и убедиться, что вы признаете их директоров и членов правления политически значимыми лицами.
Grid теперь извлекает эти данные из Orbis — ведущей в мире базы данных объектов.
В базе Orbis указываются компании, являющиеся государственными предприятиями, а также компании, считающиеся государственными предприятиями в соответствии с их алгоритмами владения. Эти считающиеся государственными предприятия должны считаться таковыми и в программах анализа.
Систему Grid легко настроить по своему усмотрению, и она предоставляет очень гибкие возможности для этого.
Объедините более 50 типов и 35 категорий рисков и включите фильтры по типам, возрасту, стадиям рисков и порогу соответствия. Можно создавать неограниченное количество конфигураций анализа и в любое время пересматривать их. В результате получается система анализа, адаптированная к вашей склонности к риску и правилам, а также позволяющая контролировать содержание и тип получаемых оповещений и их пороговые значения точности.
Корпоративные кредитные риски
Комплаенс и финансовые преступления
Налоги и трансфертное ценообразование
Развитие и стратегия бизнеса
Корпоративные финансы и слияния и поглощения
Управление данными
Риски, связанные с поставщиками и закупками
Для корпораций
Финансовые учреждения
Профессиональные услуги и «Большая четвёрка»
Правительственные и некоммерческие организации
Научно-образовательные учреждения
Данные