Войти в
ПерейтиНаше решение Review проверяет и отслеживает информацию о физических и юридических лицах в соответствии с вашими профилями риска и склонностью к нему, чтобы вы могли быстро и надежно принимать решения о том, с кем следует вести дела.
Это решение основано на нашей обширной базе данных Grid профилей рисков и связанных с ними событий. Review сочетает в себе данные, технологии и возможности людей для получения точных результатов и значительного сокращения количества ложных выводов.
Review поможет вам соблюдать международные правила борьбы с отмыванием денег (AML) и требования процедуры «знай своего клиента» (KYC), а также позволит принимать решения для защиты бизнеса от финансовых преступлений.
Воспользуйтесь преимуществами высокоэффективного определения названий организаций. При отправке имени физического лица или названия организации производится ряд действий для точного определения названия субъекта. При выполнении этих действий используются несколько переменных, включая языковую культуру, варианты написания и порядок слов. Это приводит к сокращению количества ложных результатов и более точным данным анализа.
Совпадения имён возвращаются в виде профилей рисков, что позволяет просматривать все связанные с рисками данные для физических и юридических лиц в одном структурированном отчёте. Дается краткая сводка самой актуальной информации о рисках, после чего подробно представляется каждое связанное с риском событие, выявленное с помощью негативной информации в СМИ, а также сведений о политически значимых лицах и санкциях. Связанные с рисками события чётко определяются по типу, стадии и дате.
Выберите предварительно определенную конфигурацию рисков или полностью настройте оповещения анализа в соответствии с подходящими для вашей организации категориями рисков, стадиями правонарушений и возрастом рисков.
Можно указать, чтобы оповещения первого уровня проверялись нашей командой аналитиков или обрабатывались нашим решением на базе ИИ для удаления ложных и несоответствующих результатов. Благодаря этим возможностям ваша команда может сосредоточиться на актуальных оповещениях о рисках, быстрее принимать решения и масштабировать операции анализа без дополнительной нагрузки.
Станьте на шаг ближе к непрерывным процессам KYC с автоматизированным ежедневным мониторингом клиентского портфеля. Вы будете получать оповещения об актуальной новой информации о рисках по мере её добавления в Grid с приоритетом согласно вашим рекомендациям по рискам. Это позволит вам быстро реагировать на новые данные о рисках, связанных с вашими клиентами, без необходимости проведения периодических проверок вручную.
На панелях мониторинга отображаются аналитические данные о выполнении анализа, позволяющие выяснять тенденции, отслеживать объемы запросов, выявлять аномалии и определять эффективность анализа в нескольких направлениях бизнеса и регионах. Функция просмотра предоставляет сведения о выполнении анализа, помогая принимать решения и повышать производительность.
Grid содержит около 13 миллионов профилей риска. Профиль риска может касаться человека или организации и представляет собой совокупность связанной с риском информации, относящейся к данному физическому или юридическому лицу.
Система Grid получает информацию из более чем 120 000 источников, охватывая 240 стран и регионов, а также более трех миллиардов статей за последние 10 лет.
Она содержит негативную информацию в СМИ, списки наблюдения, сведения о санкциях и политически значимых лицах, а также другие специализированные наборы данных по рискам, включая данные по Ирану, Панамские документы и компании, связанные с марихуаной.
Sanctions Connect решения Grid — это всеобъемлющая глобальная база данных о санкциях, в которой показываются связи с находящимися под санкциями физическими лицами и организациями более чем в 100 странах, включая Иран, а также содержатся более 1000 отдельных списков наблюдения и санкционных списков.
В этой базе, предназначенной для точного анализа рисков и помогающей соблюдать требования санкций, а также правила экспортного контроля, четко демонстрируются отношения и взаимосвязи, что позволяет проверять и отслеживать даже отдаленные связи с санкциями. Выделенные отношения включают:
В нашем решении, касающемся политически значимых лиц, содержится информация о почти двух миллионах таких лиц более чем в 240 странах и регионах. Все люди разделены на категории, чтобы было легче точнее оценивать риски.
Информация о политически значимых лицах включает в себя сведения о политической иерархии страны и связях политически значимых лиц, а также данные о руководителях высшего звена, военных должностных лицах, работниках органов правосудия, директорах государственных предприятий и предприятий с государственным участием, региональных и муниципальных чиновниках, законодателях, старших должностных лицах политических партий, а также членах их семей и близких соратниках.
Для стран, которые считаются подверженными высокому риску и где требуется более глубокое исследование, мы также включаем информацию о членах оппозиционных партий, официальных лицах теневых правительств, торговцах влиянием и других лицах, имеющих отношение к рискам.
Наша рейтинговая классификация политически значимых лиц включает указанные ниже типы рисков.
Мы стремимся помочь вам в выявлении рисков, скрытых в неупорядоченных новостных статьях, и отслеживаем самые ранние признаки риска — от обвинения до осуждения.
В наш набор данных по компаниям, связанным с марихуаной, входят тысячи юридических и физических лиц во всей системе снабжения.
Мы получили и обработали более 300 000 профилей из Панамских документов, разделив объединенные имена и удалив постороннюю информацию для улучшения совпадения имен, а также разбив адреса на соответствующие поля: улица и номер дома, город, регион, страна.
Можно выбрать возможность анализа по полному списку Панамских документов или только по организациям с другой негативной информацией. Также при необходимости можно просто получить список всех возможных совпадений.
Набор данных, который предоставляет информацию о физических лицах и организациях, связанных с объектами санкций. Он охватывает все страны и организации, попавшие под санкции, и в нем определяются связи с физическими лицами и организациями из более чем 100 стран. Отношения, связанные с организациями, включают:
Набор данных, предназначенный для того, чтобы помочь в соблюдении Закона 2010 года о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, привлечении к ответственности и отчуждении активов (CISADA). CISADA расширяет Закон 1996 года о санкциях в отношении Ирана и Положения о сделках с Ираном, определенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.
В этом наборе данных содержатся подробные профили связанных с Ираном компаний, а также имеющих с ними отношения физических лиц и организаций. Они обновляются по мере появления новой информации или подробных сведений. Профили каждой компании включают адреса, псевдонимы, связи и отношения с другими записями, даты рождения, если они доступны, и исходную информацию.
Информация поступает из зарубежных торговых палат, журналов по защите бизнеса на Ближнем Востоке, из представленных в открытых источниках исследований лиц и организаций, аффилированных с КСИР внутри и за пределами Ирана, и любых находящихся под их контролем дочерних компаний, от иностранных банков, ведущих дела с КСИР или подставными компаниями КСИР, а также из полного набора соответствующих отчетов о расследованиях и ключевых исследований аналитических центров по Ирану.
Анализ оповещений может оказаться дорогостоящим и трудоемким процессом. Review предлагает гибкие варианты обработки оповещений первого уровня, включая управляемую обработку с помощью нашей команды экспертов-аналитиков, а в нашем самом передовом решении используются возможности ИИ и машинного обучения для автоматизации согласованной и точной обработки оповещений.
Результаты анализа проверяются вашей организацией, и вы принимаете решения на основе своей реакции на оповещения. |
![]() |
Поручите нашей команде аналитиков проверять совпадения при анализе первого уровня для удаления ложных и несоответствующих результатов. При этом может значительно сократиться количество оповещений, и ваша команда сможет сосредоточиться на высокоприоритетных оповещениях. Наши опытные аналитики используют запатентованные технологии для быстрой проверки совпадений с высоким уровнем точности и контроля качества. Вы можете определить конкретные рекомендации и правила обработки, которым должны следовать наши аналитики, чтобы возвращались только соответствующие и приоритетные оповещения. |
|
Если для выполнения анализа требуется максимально быстрая обработка оповещений с неограниченной масштабируемостью, вы получите преимущества от использования возможностей нашего решения AI Review. Совпадения при анализе будут обрабатываться без задержек и утомления сотрудников, с удалением ложных результатов и маркировкой приоритетных оповещений. Таким образом, вы сможете быстрее принимать решения и беспрепятственно управлять увеличивающимся объемом анализа по мере роста вашей организации и развития ваших моделей рисков. |
|
Наша базовая модель машинного обучения обучена на основе миллионов решений по обработке оповещений, принятых нашими аналитиками для клиентов по всему миру. Эти данные позволяют такой модели точно определять (путем присвоения оценки достоверности), следует ли создавать оповещение о совпадении при анализе, или это ложный результат. Базовую модель можно улучшить, обучив ее на основе характерных для вашей организации данных обычно в течение 5–10 дней. Это может значительно повысить оценку достоверности модели, что дополнительно сократит количество ложных результатов и поможет определить приоритеты соответствующих оповещений.
Наш подход к ИИ заключается в использовании моделей, которые поддаются объяснению и оцениваются людьми до и после внедрения. Мы обеспечиваем полную прозрачность своих моделей обучения и контроля качества. Все варианты моделей, а также данные обучения и тестирования сохраняются, поэтому результаты можно проверять и полностью отслеживать. Наша программа риск-менеджмента моделей обеспечивает постоянную точность и эффективность этой технологии на основе рекомендаций финансовых регуляторов.