Комплаенс и финансовые преступления

В чем состоит наша помощь

Благодаря проработанным и надёжным процедурам due diligence, KYC-комплаенс и борьбы с отмыванием денег (AML) в отношении сторонних организаций, вы минимизируете репутационные и иные риски. Мы поможем вам в части соблюдения Директив Евросоюза, законодательства о контроле за отмыванием денег, закона о соблюдении порядка открытия счетов за границей (FATCA), правил Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), а также в части общего управления репутационными рисками и процедур due diligence в отношении ваших деловых партнёров.

Наша цель — помочь вам работать более эффективно

Мы располагаем большими сведениями о частных компаниях, чем какой-либо другой источник информации, и, соответственно, можем быстро проверить для вас любую компанию. Мы также предлагаем услугу заказа документов, если вам требуется дополнительная юридическая информация или мы не располагаем данными о соответствующей компании.

Мы предоставим необходимые вам данные, например о бенефициарном праве собственности, быстро и с использованием эффективных средств визуализации. Мы поможем вам автоматизировать большинство процессов проверки третьих лиц. Создаваемые документы будут сопровождаться комментариями и штемпелем, удостоверяющим дату поступления.

Compliance Catalyst — это идеальный инструмент экономии времени. Используйте этот инструмент для определения исходных рисков, а затем настройте регулярные проверки рисков низкого уровня. Так вы высвободите время своих сотрудников, которое они смогут использовать для оценки более высоких рисков. Compliance Catalyst также будет отслеживать деятельность компаний и оповещать вас о любых изменениях.

Вся наша деятельность направлена на то, чтобы помочь вам принимать наиболее оптимальные решения более эффективным способом.

Мы помогаем контролировать ваше портфолио

С помощью наших информационных панелей вы сможете отслеживать статус проверки третьих лиц и взаимодействия с ними. Наша система оповещений отслеживает изменения в деятельности отобранных компаний.

Мы обеспечиваем точность

В мире существует более 400 миллионов компаний, и мы являемся самым надежным источником для анализа комплаенса. Точная идентификация компании в самом начале анализа крайне важна для эффективности и безошибочности дальнейшей работы. Предоставляя официальные наименования компаний для многочисленных организаций, мы делаем этот процесс максимально простым и точным.

Мы также производим 7 000 обновлений в час в структурах собственности, что, несомненно, свидетельствует о нашей приверженности точности информации.

Мы помогаем вам проверять группы компаний как единое целое.

Наши клиенты готовы подтвердить высокую ценность такого анализа групп компаний. Такие группы — это не просто перечень дочерних компаний и акционеров, а активные списки, которыми вы можете управлять в целях вашего анализа.

С помощью наших инструментов вы сможете определять возможности бенефициарного владения, осуществлять поиск по юрисдикции, определять перекрестное или косвенное владение и быстро оценивать группу в целом в отношении ее связей с политически значимыми лицами и применения к ней санкций.

Мы помогаем автоматизировать ваши процессы, включая следующие:

• подтверждение статуса юридического лица компании;
• быстрый сравнительный анализ рисков с целью приоритизации ресурсов;
• определение владельцев этих компаний и установление компаний, с которыми они связаны даже опосредованно;
• выявление лиц, которые могут являться политически значимыми или в отношении которых могут применяться санкции;
• оценка прочих рисков, включая риски, связанные с определенными странами, политические, финансовые риски и т.д.;
• принятие мер, исходя из имеющихся данных;
• отслеживание изменений в деятельности интересующих вас компаний.

Мы поможем вам быстро обнаружить риски

Наши решения помогают повысить эффективность и автоматизацию, высвобождая время ваших аналитиков для исследования более сложных рисков. Мы обеспечиваем возможность практически мгновенного просмотра рисков компании, исходя из вашей собственной модели оценки, благодаря чему вы можете определить уровень рисков, связанных с такой компанией, и ресурсы, необходимые для дальнейшего исследования.

С нашей помощью вы также сможете быстро проверить соблюдение FATSA и квалификаций CRS, чтобы понять, следует ли продолжать проверку этих компаний.