Бюро ван Дайк обновил политику конфиденциальности;вступающий в силу от 25 мая 2018 года. Ваше дальнейшее использование сайта является подтверждением осведомлённости о новой политики конфиденциальности

Тестовый доступ

Решения для вас

Комплаенс и финансовые преступления

Комплаенс: процедура «знай своего клиента» (KYC), антикоррупционное законодательство и процедуры due diligence в отношении третьих лиц

Подробная информация о компаниях, корпоративных структурах, применимых санкциях и прочие данные, носящие негативный характер, обеспечивают вам высокую степень понимания в отношении интересующих вас компаний, а также физических лиц, управляющих ими.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_2830a41d611140c7bc4e4b73fc3a9b1a

Navigation heading:

Обзор

Navigation short description:

Orbis, наша глобальная база данных компаний, располагает информацией о более чем 310 миллионах компаний по всему миру. В нашу БД включены следующие данные:

  • Бенефициарные собственники.
  • Уникальные идентификаторы.
  • Различные акционерные структуры, включая контролирующих акционеров и всю корпоративную группу.
  • Стандартизированные финансовые показатели и показатели финансовой устойчивости.
  • Директоры, менеджеры и акционеры.
  • Флажки для идентификации государственных предприятий.
  • Плохие новости.
  • Флажки для идентификации компаний, победивших на открытых торгах.
  • Опосредованная связь компаний с подсанкционными юридическими лицами.
  • Политически значимые лица и санкции, связанные с юридическими и физическими лицами.

Вы сможете работать с информацией из нашей многофункциональной базы данных Orbis как на нашей платформе оценки рисков Catalyst, так и в собственной системе управления рисками.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_7360946fbced43cbaf4cb4274d6ada41

Navigation heading:

В чем состоит наша помощь

Navigation short description:

В чем состоит наша помощь

Благодаря проработанным и надёжным процедурам due diligence, KYC-комплаенс и борьбы с отмыванием денег (AML) в отношении сторонних организаций, вы минимизируете репутационные и иные риски. Мы поможем вам в части соблюдения Директив Евросоюза, законодательства о контроле за отмыванием денег, закона о соблюдении порядка открытия счетов за границей (FATCA), правил Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), а также в части общего управления репутационными рисками и процедур due diligence в отношении ваших деловых партнёров.

 

Наша цель — помочь вам работать более эффективно

Мы располагаем большими сведениями о частных компаниях, чем какой-либо другой источник информации, и, соответственно, можем быстро проверить для вас любую компанию. Мы также предлагаем услугу заказа документов, если вам требуется дополнительная юридическая информация или мы не располагаем данными о соответствующей компании.

Мы предоставим необходимые вам данные, например о бенефициарном праве собственности, быстро и с использованием эффективных средств визуализации. Мы поможем вам автоматизировать большинство процессов проверки третьих лиц. Создаваемые документы будут сопровождаться комментариями и штемпелем, удостоверяющим дату поступления.

Compliance Catalyst — это идеальный инструмент экономии времени. Используйте этот инструмент для определения исходных рисков, а затем настройте регулярные проверки рисков низкого уровня. Так вы высвободите время своих сотрудников, которое они смогут использовать для оценки более высоких рисков. Compliance Catalyst также будет отслеживать деятельность компаний и оповещать вас о любых изменениях.

Вся наша деятельность направлена на то, чтобы помочь вам принимать наиболее оптимальные решения более эффективным способом.

 

Мы помогаем контролировать ваше портфолио

С помощью наших информационных панелей вы сможете отслеживать статус проверки третьих лиц и взаимодействия с ними. Наша система оповещений отслеживает изменения в деятельности отобранных компаний.

 

Мы обеспечиваем точность

В мире существует более 310 миллионов компаний, и мы являемся самым надежным источником для анализа комплаенса. Точная идентификация компании в самом начале анализа крайне важна для эффективности и безошибочности дальнейшей работы. Предоставляя официальные наименования компаний для многочисленных организаций, мы делаем этот процесс максимально простым и точным.

Мы также производим 7 000 обновлений в час в структурах собственности, что, несомненно, свидетельствует о нашей приверженности точности информации.

 

Мы помогаем вам проверять группы компаний как единое целое.

Наши клиенты готовы подтвердить высокую ценность такого анализа групп компаний. Такие группы — это не просто перечень дочерних компаний и акционеров, а активные списки, которыми вы можете управлять в целях вашего анализа.

С помощью наших инструментов вы сможете определять возможности бенефициарного владения, осуществлять поиск по юрисдикции, определять перекрестное или косвенное владение и быстро оценивать группу в целом в отношении ее связей с политически значимыми лицами и применения к ней санкций.

 

Мы помогаем автоматизировать ваши процессы, включая следующие:


  • подтверждение статуса юридического лица компании;
  • быстрый сравнительный анализ рисков с целью приоритизации ресурсов;
  • определение владельцев этих компаний и установление компаний, с которыми они связаны даже опосредованно;
  • выявление лиц, которые могут являться политически значимыми или в отношении которых могут применяться санкции;
  • оценка прочих рисков, включая риски, связанные с определенными странами, политические, финансовые риски и т.д.;
  • принятие мер, исходя из имеющихся данных;
  • отслеживание изменений в деятельности интересующих вас компаний.

 

Мы поможем вам быстро обнаружить риски

Наши решения помогают повысить эффективность и автоматизацию, высвобождая время ваших аналитиков для исследования более сложных рисков. Мы обеспечиваем возможность практически мгновенного просмотра рисков компании, исходя из вашей собственной модели оценки, благодаря чему вы можете определить уровень рисков, связанных с такой компанией, и ресурсы, необходимые для дальнейшего исследования.

С нашей помощью вы также сможете быстро проверить соблюдение FATSA и квалификаций CRS, чтобы понять, следует ли продолжать проверку этих компаний.

Ключевые преимущества

Более эффективные оценка и анализ компаний

  • Анализ компаний по всему миру.
  • Возможность быстрого получения информации о бенефициарном праве собственности.
  • Возможность установить официальные наименования компаний.
  • Оценка рисков корпоративной группы.
  • Отслеживание изменений и автоматический запуск обзоров.
  • Работа на одной платформе для просмотра внутренних данных и внешней информации, а также для анализа и рабочих процессов.
  • Интеграция с другими отделами, включая управление рисками, связанными с поставщиками.
  • Настройка в соответствии с приемлемым для вас уровнем риска.
  • Быстрая интерпретация данных для принятия наиболее оптимального решения по расстановке приоритетов.
  • Автоматизация и централизация вашего исследования.
  • Отчеты, сопровождаемые комментариями, со встроенной документацией для ваших исследовательских архивов.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_04720839daf340448a8f09e1e40ee703

Navigation heading:

Orbis

Navigation short description: Orbis — это самый мощный в мире источник сравнимых данных о частных компаниях, содержащий информацию о более чем 280 миллионах компаний по всему миру. Orbis собирает и объединяет данные из более чем 160 различных источников и обрабатывает их так, чтобы они были стандартизированы и сопоставимы. Благодаря Orbis вам будет доступно намного больше достоверных данных, чем прежде.

Compliance Catalyst — централизованная автоматизированная платформа на базе Orbis

Compliance Catalyst является удобной для пользователя платформой, которая оптимизирует вашу работу по процедурам комплаенса и due diligence. Этот инструмент обеспечивает централизованное хранение ваших данные, позволяет использовать при анализе собственные данные, создавать рабочие процессы (или интегрировать их с существующими) и полноценные отчеты, сопровождаемые журналом регистрации операций и комментариями. Кроме того, он прост в использовании и может быть адаптирован к вашей структуре профилей риска.

Мы можем настроить Compliance Catalyst в соответствии с вашим рабочим процессом и методологией оценки риска, а также объединить данные, полученные с помощью наших инструментов, с вашей собственной информацией. Более того, мы можем разработать для вас полностью индивидуальное решение с помощью Fact Framework.

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_895680ac9bee4073a1d492976003506f

Navigation heading:

Основные моменты

Navigation short description:

Secondary Menu Navigation anchor placeholder

This will not be visible to the end user. componentId=component_d364cf9b94434806a5c5c3d43ee92c10

Navigation heading:

Вопросы и ответы

Navigation short description:

Вы можете мне помочь...

Вам необходимо провести подробные процедуры комплаенса и due diligence в отношении сторонних компаний?

У нас есть подробная информация о компаниях по всему миру. Мы предоставляем:

  • финансовые данные;
  • информацию о структуре собственности;
  • данные о физических лицах, связанных с этими компаниями;
  • применимые сведения о сделках в сфере слияний и поглощений, слухи, новости и плохие новости;
  • флажки для идентификации негативных упоминаний в блогах и социальных сетях;
  • показатели финансовой устойчивости;
  • данные о риске, связанном с определенной страной, и статусе;
  • целый ряд идентификационных номеров, а также большой объем связанных данных.

Мы предоставляем самую подробную информацию о структуре собственности и специализируемся на бенефициарном праве собственности. Мы способны помочь вам в проведении тщательного анализа возможности установления отношений с интересующими вас компаниями и принятии мер due diligence в отношении таких компаний в большей степени, чем любой другой провайдер.

Можете ли вы установить, какие лица являются владельцами и бенефициарными владельцами компании?

Наша информация поступает из более чем 160 нормативных и ненормативных источников, включая специалистов и региональных поставщиков информации. Наша собственная команда дополняет информацию о владельцах из этих источников, используя различные дополнительные источники и методы. Наша команда делает 7000 обновлений в час. Мы обладаем значительным опытом в сфере определения структуры собственности и бенефициарного права собственности. С помощью наших решений вы сможете:


  • настроить определение бенефициарного права собственности в соответствии с вашими внутренними или нормативными требованиями;
  • применить к своему исследованию подход «сверху вниз» или «снизу вверх»;
  • просматривать четкие схемы и структурированные связи между интересующей вас компанией и бенефициарным собственником;
  • получить документ с указанием источника информации и со штампом с датой;
  • просматривать как изменения со временем, так и архив;
  • установить оповещения об изменениях в бенефициарном праве собственности.

Проверка на несоответствие или на наличие связей между двумя компаниями

Мы определим, связаны ли две компании, таким образом, вы сможете установить, связана ли интересующая вас компания с подсанкционным юридическим лицом или лицом, которому вы уже отказали в сотрудничестве.

Вам нужен доступ к оригиналам документов?

Мы предоставляем доступ к различным реестровым документам, отчётам и финансовой документации в рамках нашей базы данных Orbis. Мы также предлагаем услугу заказа документов, которые отсутствуют в Orbis, или даже отчётов компаний, не представленных в Orbis.

Вам необходимо отслеживать работу компаний, чтобы быть уверенным, что новые обстоятельства не повлияют на взаимоотношения с ними?

Наша система оповещений легко подстраивается под потребности клиентов. Вы можете выбирать оповещения на случай изменения целого ряда параметров и указывать способ получения таких оповещений. В результате интересующие вас компании будут находиться под вашим постоянным контролем.

Инструменты, которые могут вас заинтересовать:

Orbis представляет собой самый обширный ресурс сопоставимых данных о частных компаниях

Инструмент принятия решений на основе данных и платформа управления рисками.