Войти в
ПерейтиOrbis, наша глобальная база данных компаний, располагает информацией о более чем 310 миллионах компаний по всему миру. В нашу БД включены следующие данные:
Вы сможете работать с информацией из нашей многофункциональной базы данных Orbis как на нашей платформе оценки рисков Catalyst, так и в собственной системе управления рисками.
Благодаря проработанным и надёжным процедурам due diligence, KYC-комплаенс и борьбы с отмыванием денег (AML) в отношении сторонних организаций, вы минимизируете репутационные и иные риски. Мы поможем вам в части соблюдения Директив Евросоюза, законодательства о контроле за отмыванием денег, закона о соблюдении порядка открытия счетов за границей (FATCA), правил Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), а также в части общего управления репутационными рисками и процедур due diligence в отношении ваших деловых партнёров.
Мы располагаем большими сведениями о частных компаниях, чем какой-либо другой источник информации, и, соответственно, можем быстро проверить для вас любую компанию. Мы также предлагаем услугу заказа документов, если вам требуется дополнительная юридическая информация или мы не располагаем данными о соответствующей компании.
Мы предоставим необходимые вам данные, например о бенефициарном праве собственности, быстро и с использованием эффективных средств визуализации. Мы поможем вам автоматизировать большинство процессов проверки третьих лиц. Создаваемые документы будут сопровождаться комментариями и штемпелем, удостоверяющим дату поступления.
Compliance Catalyst — это идеальный инструмент экономии времени. Используйте этот инструмент для определения исходных рисков, а затем настройте регулярные проверки рисков низкого уровня. Так вы высвободите время своих сотрудников, которое они смогут использовать для оценки более высоких рисков. Compliance Catalyst также будет отслеживать деятельность компаний и оповещать вас о любых изменениях.
Вся наша деятельность направлена на то, чтобы помочь вам принимать наиболее оптимальные решения более эффективным способом.
С помощью наших информационных панелей вы сможете отслеживать статус проверки третьих лиц и взаимодействия с ними. Наша система оповещений отслеживает изменения в деятельности отобранных компаний.
В мире существует более 400 миллионов компаний, и мы являемся самым надежным источником для анализа комплаенса. Точная идентификация компании в самом начале анализа крайне важна для эффективности и безошибочности дальнейшей работы. Предоставляя официальные наименования компаний для многочисленных организаций, мы делаем этот процесс максимально простым и точным.
Мы также производим 7 000 обновлений в час в структурах собственности, что, несомненно, свидетельствует о нашей приверженности точности информации.
Наши клиенты готовы подтвердить высокую ценность такого анализа групп компаний. Такие группы — это не просто перечень дочерних компаний и акционеров, а активные списки, которыми вы можете управлять в целях вашего анализа.
С помощью наших инструментов вы сможете определять возможности бенефициарного владения, осуществлять поиск по юрисдикции, определять перекрестное или косвенное владение и быстро оценивать группу в целом в отношении ее связей с политически значимыми лицами и применения к ней санкций.
Наши решения помогают повысить эффективность и автоматизацию, высвобождая время ваших аналитиков для исследования более сложных рисков. Мы обеспечиваем возможность практически мгновенного просмотра рисков компании, исходя из вашей собственной модели оценки, благодаря чему вы можете определить уровень рисков, связанных с такой компанией, и ресурсы, необходимые для дальнейшего исследования.
С нашей помощью вы также сможете быстро проверить соблюдение FATSA и квалификаций CRS, чтобы понять, следует ли продолжать проверку этих компаний.
Compliance Catalyst является удобной для пользователя платформой, которая оптимизирует вашу работу по процедурам комплаенса и due diligence. Этот инструмент обеспечивает централизованное хранение ваших данные, позволяет использовать при анализе собственные данные, создавать рабочие процессы (или интегрировать их с существующими) и полноценные отчеты, сопровождаемые журналом регистрации операций и комментариями. Кроме того, он прост в использовании и может быть адаптирован к вашей структуре профилей риска.
Мы можем настроить Compliance Catalyst в соответствии с вашим рабочим процессом и методологией оценки риска, а также объединить данные, полученные с помощью наших инструментов, с вашей собственной информацией. Более того, мы можем разработать для вас полностью индивидуальное решение с помощью Fact Framework.
У нас есть подробная информация о компаниях по всему миру. Мы предоставляем:
Мы предоставляем самую подробную информацию о структуре собственности и специализируемся на бенефициарном праве собственности. Мы способны помочь вам в проведении тщательного анализа возможности установления отношений с интересующими вас компаниями и принятии мер due diligence в отношении таких компаний в большей степени, чем любой другой провайдер.
Наша информация поступает из более чем 160 нормативных и ненормативных источников, включая специалистов и региональных поставщиков информации. Наша собственная команда дополняет информацию о владельцах из этих источников, используя различные дополнительные источники и методы. Наша команда делает 7000 обновлений в час. Мы обладаем значительным опытом в сфере определения структуры собственности и бенефициарного права собственности. С помощью наших решений вы сможете:
Мы определим, связаны ли две компании, таким образом, вы сможете установить, связана ли интересующая вас компания с подсанкционным юридическим лицом или лицом, которому вы уже отказали в сотрудничестве.
Мы предоставляем доступ к различным реестровым документам, отчётам и финансовой документации в рамках нашей базы данных Orbis. Мы также предлагаем услугу заказа документов, которые отсутствуют в Orbis, или даже отчётов компаний, не представленных в Orbis.
Наша система оповещений легко подстраивается под потребности клиентов. Вы можете выбирать оповещения на случай изменения целого ряда параметров и указывать способ получения таких оповещений. В результате интересующие вас компании будут находиться под вашим постоянным контролем.