对于对合规话题不熟悉或者正在寻找相关内容的人来说,这个指南非常理想,它包含了从受益所有权的内涵外延到识别所有权变化相关技术的所有内容。
 

AMLKYCEDD方面,包含:

  • 受益所有权的性质、用途及其适用范围
  • 监管要求和其他驱动因素,如FinCEN规则和AML4
  • 受益所有权的技术、数据和方法

为了保护你的第三方关系、声誉,你需要了解你的客户、供应商和商业伙伴的利益所有者是谁。这个指南将给你带来很多启发。



                  


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