网络研讨会点播 | Bureau van Dijk

2019 年 10 月

技术和自动化的发展如何帮助优化实体数据管理并改进 KYC流程

此次网络研讨会由 A-Team Insight 主办，探讨了使用数据和技术成功实施客户和第三方准入的实用解决方案。

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2019 年 10 月

环境犯罪 - 公司数据在罪犯调查中的作用及罪犯间的关联情况

国际刑警组织全球执法计划的刑事情报官员 Mark Nuttall，探讨了技术和数据在发现关联公司实体以帮助打击环境及金融犯罪方面发挥着日益重要的作用。

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2019 年 5 月

“权利和控制权”是新型受益所有权吗？第三方风险管理的最新实践有哪些？

Michael Volkov、Bill Hauserman 和 Ted Datta 三位专家分享了银行和公司可以采取哪些措施来改善其现有的尽职调查工作，以规避风险。不仅仅在确定所有权方面，且同时需确定企业的权力和控制权归属。

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2019 年 1 月

如何有效处理业务增长和信用风险之间的关系

Bureau van Dijk 的 David Irwin阐述了企业领导者如何通过内部重组和严格的外部信息有效处理业务增长和信用风险之间的关系。

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2018 年 12 月

现代奴隶制和供应链：公司数据如何帮助您识别与强迫劳动有关的实体

加入我们，与 Liberty Shared 运营研究和分析总监 Valerie Farabee 讨论全球数据如何帮助发现供应链中相互关联的实体和受益人。

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2018 年 10 月

客户生命周期管理：更快速的客户准入、KYC、AML 和 GDPR 流程化

我们是本次网络研讨会的讨论成员。我们将讨论客户准入方面的挑战，涉及 KYC、AML和GDPR，以及如何更快速、更有效地进行客户生命周期管理。

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2018 年 6 月

在数字货币时代加强客户尽职调查

技术进步造就了在线商业活动的爆炸式增长。聆听 TPPPA 总裁 Marsha Jones 的分享，了解如何规避随之而来的风险。

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2018 年 5 月

如何更有效地利用现有的大量对外直接投资数据帮助您做出更明智的决策？

我们的专家组讨论了对外直接投资数据的类型及其主要用途，以及对外直接投资对于各种机构的适用性。敬请观看。

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2018 年 5 月

如何将专利和其他商业信息结合，增强决策力

了解如何使用公司以及专利数据用以分析并改进您的 IP 战略。

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2018 年 2 月

评估对外直接投资的全球趋势

我们与全球知名对外直接投资 (FDI) 顾问 Andreas Dressler 讨论 FDI 的当前趋势。

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2017 年 10 月

通过 RegTech 传输大数据 – 是时候完善尽职调查计划以适应未来发展了

随着数据呈指数增长和 RegTech 格局不断变化，如何消除对手动流程的依赖，巧妙地将下一代技术集成到内部流程中？从 Bureau van Dijk 相关法律、技术、公司和金融合规讨论，获取更多见解。

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2017 年 10 月

如何正确管理实体、层级结构和关系数据

本次网络研讨会由 Data Management Review 主持，Bureau van Dijk 作为小组成员参与讨论。我们将讨论实体、层级结构和关系数据的要求，如何获取复杂数据，以及如何高效管理和维护数据。

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2017 年 8 月

公司财务数据在识别金融犯罪中的作用

我们将讨论金融犯罪的趋势，并就当前面临的挑战阐述观点。我们还利用案例研究来说明如何通过财务数据和企业架构信息，最大限度地减少金融犯罪和规避风险。

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2017 年 6 月

受益所有权 - 您理解对了吗？

我们将讨论如何更高效地将受益所有权信息集成到合规流程中，以便您可以专注于制定重要决策，减少在发掘数据花费的时间。

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2016 年 12 月

BEPS 第13项行动管理策略

经合组织的 BEPS 项目涉及很多方面，本次网络研讨会旨在为与会者提供应对BEPS 第13项行动的宝贵见解和优秀实践案例。

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2016 年 10 月

揭秘企业架构信息

受益所有权仍然是热门的合规话题。充分了解一个实体（企业或基金）的受益所有权，是许多合规工作的关键，也是一项重大挑战。

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2016 年 5 月

反腐败、第三方尽职调查和贸易合规

鉴于巴拿马文件信息泄露事件的严重性，反腐败监管审查预计将会收紧，尤其是在全球所有权网络方面。本次网络研讨会讨论了如何在当前环境下有效地降低第三方风险。

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