Classification Catalyst

在监管检查中对实体快速分类

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概览

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概览

Classification Catalyst 可帮助您在几秒钟内确定实体的状态以创建 FATCA 和 CRS 报告。

该工具从涵盖全球约 4 亿家非上市公司的 Orbis 数据库中提取信息，并使用“决策树”计算方式确定实体是否符合监管报告要求。

这一工具解决了银行和金融机构合规官员面临的两个主要挑战：

• 过度依赖客户拓展
• 公开信息缺乏且不可靠

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如何发挥作用

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如何助您一臂之力

Classification Catalyst 易于使用且功能强大。首先，输入一个实体：

然后，Classification Catalyst 会询问是否需要该实体的报告，如果需要，实体属于以下哪个类别：

• 金融机构
• 积极非金融实体（NFEs）
• 消极非金融实体

摘要页面包括：

• FATCA 和 CRS 的“分类分数”，以及两者的理由和置信水平
• 有关该实体的额外信息，以便您进一步核查
• 一系列识别号码
• 行业信息，例如 NACE 和 SIC 代码，状态和描述
• 财务比率值
• 有关该实体的全球最终所有者（GUO）的信息
  
  

Classification Catalyst：

• 可定制
• 得到丰富的数据支持
• 包括审计跟踪
• 允许通过易用的仪表盘批量上传您的客户信息
• 大幅简化报告流程，为您节省时间