Grid

使用先进的风险档案和事件数据库，实现更智能的筛查

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Grid

什么是 Grid？

Grid 是有关负面媒体报道、制裁、观察名单、政治敏感人物 (PEP) 的风险数据库。在同类数据库中，Grid 数据最为全面。风险信息按照个人或实体组织分类，并整理为详细的档案，让您可以通过结构化的报告详细查看所有风险相关数据。

Grid 可帮助您更有效地进行筛查。Grid 将全面的数据与分类结合，您可以根据相关性和您自己的风险偏好按风险类型、风险阶段和风险时限筛选内容，从而提高准确性、减少误报并提高效率。

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数据覆盖

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Grid – 数据覆盖

Grid 拥有约 1300 万份风险档案。风险概况包含个人或组织的信息，是对某一实体风险相关信息的整理。

Grid 拥有超过 12 万个数据来源，涵盖 240 个国家和地区过去 10 年超过 30 亿篇文章。

它包括负面媒体报道、制裁和观察名单、政治敏感人物 (PEP) 以及有关不同风险主题的其他数据集（包括伊朗、巴拿马文件和大麻的相关业务）。

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制裁

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制裁

Grid 的 Sanctions Connect 是一个综合性的全球制裁数据库，其中包含了 100 多个国家和地区（包括伊朗）受制裁个人和组织的关系，以及 1000 多个单独的观察名单和制裁名单。

此数据库专为精准的风险筛查而设计，可帮助您遵守制裁法规和出口管制，清晰地显示关系和链接，以便您可以检查和监测极为隐蔽的制裁关联。突出显示的关系包括：

• 企业架构和股权结构
• 关联机构
• 董事会成员和高级官员
• 家庭成员
• 其他紧密关系人

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关键优势

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主要优势

获得负面媒体报道筛查的“黄金标准”

涵盖全球新闻报道 – 业内最大的负面新闻数据集
从大型出版物到流通量较少或区域性的出版物，Grid涵盖全球媒体报道 – 共有超过 120,000 个可信的媒体来源。

Grid涵盖 240 个国家和地区，70 多种语言。Grid 拥有过去 20 年的内容，平均每天添加或更新 10,000 个风险档案。

全球观察名单
Grid 汇集全球 900 多个政府（监管）名单和观察名单，包括来自本地、州和联邦的来源。此外还包括有关制裁、伊朗、巴拿马文件和大麻相关业务的专门数据库。

精准筛选：精准预警
我们的文章数据库分类精细，包括 50 多个风险代码和 30 个风险阶段，可确保精准筛选和精准预警。

详细类别包括恐怖主义、人口贩运、有组织犯罪、网络犯罪和环境犯罪等。这些类别与 AML6 前提犯罪和 FATF 建议中指定的犯罪类别统一。

轻松集成
只需简单几步即可与您自己的系统和流程集成。

AML6 和 FATF 相关

这两个指令都规定了一个洗钱犯罪清单 – 第六版反洗钱指令 (AML6) 有 22 个前提犯罪，反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 指定了类似的犯罪类别清单。

实践证明，通过负面媒体报道筛查可以识别与这些犯罪有关的风险。

我们的数据包含 50 多个风险类别，类别中也包含了 22 种前提犯罪，可以说，我们的解决方案与“法规” 拥有紧密的相关性。您可以开启/关闭特定风险类别，以便与您的风险考量保持一致，也可以根据自身基于风险的方法来进行自定义筛查。

获得有关政治敏感人物 (PEP) 的更精准自定义视图

我们的 PEP 解决方案综合了 240 多个国家和地区近 200 万个 PEP 信息。通过对所有人进行分类，以帮助您更准确地评估风险。

PEP 包括国家的政治领导人及其关系人、高级官员、军事官员、司法人员、国家控制/投资企业的董事、地区和地方官员、立法人员、高级政党官员以及这些人员的家庭成员和紧密关系人。

对于被认为具有高风险且需要深入调查的国家/地区，我们还包含了反对党成员、影子政府官员、影响力掮客以及其他与风险相关的个人的信息。

我们的 PEP 等级分类包括：

• 职位风险
  通过 17 个 PEP“类型”和 4 个 PEP“级别”来评估个人的资历和角色
• 国别风险
  考虑国别腐败和经济自由度指数
• 事件风险
  分析个人牵涉的负面媒体报道

借助这些类别以及 PEP 类型和级别，您可以准确地对 PEP 数据进行筛选和排序，此外还可以进行完全自定义的风险筛查。然后，您可以将我们的分析与您自己的风险评分和风险档案结合使用。

 

如何使用和访问 Grid

Grid 可通过 Compliance Catalyst、Review、API、批量上传和在线网站的方式提供。

Compliance Catalyst

数据驱动型决策引擎和风险管理平台

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Review

全面、灵活、精准的第三方筛查

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独特数据集

大麻相关业务

涉及大麻相关业务 (MRB) 数据集包含整个供应链中的数千实体和个人。

巴拿马文件

我们获取并处理了来自巴拿马文件的 30 多万份档案。通过拆分名称并剔除无关信息，从而实现准确的名称比对，并将地址解析为正确的字段：街道地址、城市、州/省、国家/地区。

您可以选择按完整的“巴拿马文件”名单进行筛查，也可以仅筛查具有负面信息的实体。您还可以在需要时直接获取所有潜在匹配项的名单。

制裁

此数据集提供与受制裁实体关联的个人和组织的信息。它涵盖了所有受制裁的国家/地区和实体，帮助确定 100 多个国家/地区存在的个人和组织的联系。组织关系包括：

• 子公司（所有权 > 50%）
• 关联机构（所有权 > 50％）
• 董事会成员和高级官员
• 董事会成员和高级官员的关联实体
• 董事会成员和高级官员的家庭成员与紧密关系人的关系包括：
• 关联实体：受制裁个人当前任职的所有实体
• 受制裁个人的家庭成员和紧密关系人

伊朗

此数据集旨在帮助您遵守美国 2010 年《伊朗全面制裁、问责与撤资法》(CISADA)。CISADA 扩展了 1996 年《伊朗制裁法》以及由美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 管理的《伊朗交易条例》。

此数据集提供了伊朗相关实体以及与之关联的个人和组织的详细档案。这些档案会不断更新以反映新信息或新详情。每个实体的档案均包含其地址、别名、与其他记录的联系和关系、创建日期（如有）以及来源信息。

信息来自外国商会、中东商业促进刊物、伊朗境内外的伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 关联人员和组织以及受其控制的任何子公司的公共研究来源、与 IRGC 或 IRGC 幌子公司开展业务的外国银行；对伊朗相关调查报告和主要智库研究的全面挖掘。

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负面媒体报道

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负面媒体报道 – 追踪最早的迹象

提供最丰富的负面新闻数据

我们力求帮助您发现隐藏在非结构化新闻报道中的风险。从指控到判决，我们监测风险的最早迹象。

在 Grid 中更智能地筛查国有企业

筛查过程中，您需要检查国有企业 (SOE) 和国有投资企业，并识别其董事和董事会成员的 PEP 身份。

Grid 现在可从全球领先的实体数据库 Orbis 提取这些数据。

Orbis 会显示国有企业的公司信息。并根据所有权算法确认为国有企业的公司。在筛查过程中，通过“计算所得的”国有企业也应视为国有企业。

使用 Grid 进行灵活、自定义和更智能的筛查

Grid 易于自定义，可让您极为灵活地根据自己的需求进行配置。

通过整合 50 多种风险类型和 35 个风险类别，允许按照风险类型、风险时限、风险阶段和匹配阈值进行数据筛选。您可以创建并修改筛查配置并随时检查。从而建立一个根据您的风险偏好、规则量身定制的筛查系统，掌控所收到预警的内容和类型以及预警精度阈值。