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我们详细可靠的信息可用于第三方尽职调查、AML 和 KYC 合规，有助于您将信誉损害和风险敞口降至最低。我们可以帮助您在各个领域达到合规，包括欧盟指令、反洗钱、FATCA、OFAC 和一般信誉风险管理以及业务合作伙伴尽职调查。
我们掌握的非上市公司信息超过其他任何机构，能够帮助您快速确认一家公司的身份。如果您需要更多法律信息或者我们暂未收录的公司记录，我们还提供文件订购。
我们动态可视化工具帮助您更快速地获取所需数据，例如受益所有权。我们可以帮助您实现审核流程的自动化，并提供带有全面审计跟踪和注释的报告。
Compliance Catalyst 是理想的省时工具。 用它识别初始风险，自动处理大量的低风险核查，从而让研究人员将更多的时间放在更高风险的审核上。 Compliance Catalyst 还可为您监控实体，并为您提供变更预警。
Bureau van Djk 的业务初衷是帮助您更快速地做出更明智的决策。
我们的仪表盘帮助您了解您的第三方审查和处理情况。通过预警系统监控所筛选实体的变化情况。
Orbis 涵盖全球超过 4 亿家企业数据，是可靠的合规审查数据源。在合规调查流程开始时，匹配正确的实体对准确度和效率至关重要 - 通过匹配官方实体名称，为您提供简单、快速的搜索体验。
我们可以在一小时实现所有权结构的 7,000 次更新 - 数据确定性是 Bureau van Dijk 一贯的追求和目标。
如果您与我们的客户交流，他们会告诉您 Bureau van Dijk 拥有的企业集团数据的宝贵价值。它们不仅是子公司和股东名单，更是可操作的动态清单。
您可自定义您的受益所有权阈值，根据司法管辖区的要求筛选企业架构，破解交叉持股和间接所有权情况，并通过与 PEPs 和制裁名单匹配快速评估整个集团的风险。
我们的解决方案有助于提高效率和自动化 - 让您的分析师将更多时间从事复杂的风险研究。根据自定义风险模型，快速得到一家公司的风险状况，并且确定该公司的风险水平以及未来调研将用到的资源。
我们还可以帮助您快速检查 FATCA 和 CRS 资格，让您立即判断是否需要更细致地筛查实体。
Review 可根据您的风险概况和偏好筛查和监控个人与实体，以帮助您快速、可靠地决定与谁开展业务。
Review 依托风险概况和事件数据库 Grid，将数据、技术和人力结合，从而提供精准的结果，减少误报。
Review 将先进的名称比对技术与高级搜索筛选和自定义功能相结合，从而优化对相关风险的甄别。
灵活的预警处理解决方案由专家分析师团队提供托管服务，同时借助人工智能和机器学习的力量，实现自动化预警处理并确保一致性和精准性。
Compliance Catalyst 是一个用户友好平台，让您的合规与尽职调查工作简化。该平台可集中保存您的数据，帮助您将自己的数据融入研究中，并建立工作流程（或与现有工作流程相结合），提供带完整稽核轨迹和注释的报告。此外，它还很容易实施，可以根据您的风险偏好量身定制。
我们可以通过定制 Compliance Catalyst 以适应您的工作流和风险方法，并将我们的数据与您自己的信息进行整合。我们甚至可以使用 Fact Framework 为您建立一套完全定制的解决方案。
荣获“KYC 最佳数据解决方案”称号 |
我们拥有全球企业的详细信息。我们提供：
我们的所有权信息是广泛可用的，而我们专注于受益所有权。我们比任何其他提供商都能更好地为第三方审查、尽职调查和 KYC 调查开展详细的研究。
我们的信息来自超过 160 个监管和非监管机构 - 包括专业和区域信息提供商。我们的团队通过各种其他来源和技术追加并补充所有权信息。该团队每个小时可实现 7,000 次更新。我们是所有权架构方面的专家，并且在识别受益所有权方面经验丰富。通过我们的解决方案您可以：
我们可以告诉您两间机构是否已关联 - 因此您可以快速查看新审核的对象是否与现存业务方、受处罚实体或您已拒绝的实体相关联。
您可通过设置灵活的预警系统来监控广泛数据条目中的变更，并选择变更交付方式，帮您避免意外情况并及时获悉风险评估，从而让您高枕无忧。
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